instituciones financieras no bancarias
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Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 23 de Enero de 2012
... de liquidación de las entidades bancarias son asimilables a las quiebras administrativas, ... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, de fecha 27 de noviembre de 2009, ...
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Decisión nº 226-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 29 de Septiembre de 2015
... puede depositar en sus cuentas bancarias cantidades de dinero que pueden provenir de ... - Oficios de cada una de las instituciones financieras ... - Estados de cuenta corriente ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 15 de Abril de 2008
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... Por la parte querellada actuó ... , regulación y control de las entidades bancarias ... Que el artículo 2 del Estatuto ...
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Sentencia nº RC.000604 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 15 de Octubre de 2015
Casación civil
... la Ley General de Bancos y Otras Instituciones" Financieras, promulgada mediante el Decreto Ley N\xC2" ... a formar parte de las instituciones bancarias de carácter público ... Ahora bien, ... -
Decisión Nº AH16-X-2012-000014 de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-07-2017
En virtud de que en el caso bajo revisión, en criterio de este Juzgador se cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y adicionalmente el requisito denominado PERICULUM IN DANNI, este Tribunal, DECRETA LAS SIGUIENTES MEDIDAS CAUTELARES
... de cuentas en Bancos o Instituciones Financieras que se encuentren dentro del ... o Extranjera, depositadas en cuentas bancarias en las cuales tengan firma autorizadas los ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 8 de Octubre de 2008
... Superintendente de Bancos y Otras Instituciones" Financieras mediante el cual se acordó la remoci\xC3" ... control - entre otras- de las Entidades Bancarias por parte de este organismo (…)” ... Vistas ...
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Decisión nº PJ0572012000052 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Carabobo, de 7 de Mayo de 2012
... Derecho Procesal Civil II. Instituciones del Derecho Procesal Civil Vol. II) ... En el ... en oficinas públicas, instituciones bancarias, sociedades civiles o mercantiles e instituciones ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y como fuese planteado por el fallo sometido a ...
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Decisión Nº 007963 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-01-2019
Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Estadal Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso Contencioso Funcionarial interpuesto por la abogada MARÍA TERESA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, inscrita en el Instituto de Previsión...
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras promulgada mediante el Decreto Ley ... trabajado dentro de Instituciones Bancarias, como son el Banco Progreso y Banco Ítalo ... -
Relaciones jurídicas en torno a la relación de un pago electrónico
... Prestadores de servicios de pago. Instituciones bancarias y no bancarias ... Cuando se hace ... privilegio a manos de «instituciones financieras» diferentes, tal como ocurre con las empresas de ...
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Decisión Nº 5585 de Juzgado Superior Primero Agrario (Caracas), 18-05-2018
PRIMERO: CON LUGAR, el recurso ordinario de apelación interpuesto por la ciudadana abogada GLORIA AMARILIS OLIVEIRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.222.313, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 137.200, en fecha 22 de noviembre de 2017, quien actúa en la presente causa en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ...
... í como a la Superintendencia de las instituciones del Sector Bancario adscrita al Ministerio del ... oficiando nuevamente a las entidades bancarias Banco Provincial y Banco de Venezuela, a los ... informó que ofició a las entidades financieras Banco Provincial y Banco de Venezuela para que ... -
Decisión nº 252-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Julio de 2014
... ÓN FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS, previsto y sancionado en el artículo 216 en ... Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, Gaceta Oficial de fecha ... a los clientes, como a las entidades financieras en las cuales laboro, es todo” SEGUIDAMENTE EL ...
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Decisión Nº 2013-000039 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-02-2018
PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación
... De manera que si bien pudiera las instituciones financieras en general establecer unilateralmente ... bancarias- demandadas, liquidas y exigibles, al no haber ... -
Decisión Nº AH16-X-2014-000040 de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 17-02-2017
este Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la oposición y por ende los alegatos de falta de eficacia y suficiencia de la fianza otorgada por la Sociedad...
... Y SOLIDARIA de empresas de seguro, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de ... cubrir las desviaciones técnicas, financieras o económicas que pudieran afectar sus ... -
Sentencia nº 01246 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Octubre de 2015
Actividas. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Defensa ni el derecho a la presunción de inocencia. Cuenta de ahorro de la denunciante por los retiros
... con el artículo 43 de la LGB, las instituciones bancarias deben prestar el servicio de ... débito facilitadas por las entidades financieras a los usuarios, y las cuales son denunciadas como ... -
Decisión Nº 2013-000377 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-06-2017
CON LUGAR, la apelación
... exclusivo de los Bancos y de las Instituciones Financieras sometidas al régimen especial de la ... posible argüir que las instituciones bancarias, pueden cobrar para todas las operaciones e ... -
Sentencia nº 00751 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Julio de 2016
Perjuicio de la responsabilidad. Recurso contencioso tributario contra los actos administrativos. Retención del impuesto sobre la renta. Persona
... a “gastos de intereses y comisiones bancarias”, pagados a instituciones financieras en los ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000834-7.227. de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-07-2018
Este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 14 de agosto de 2017, por el abogado MAURICIO RODRÍGUEZ, en su carácter de apoderado judicial de la...
... edificio CORAL GABLE, que las cuentas bancarias pertenecientes al condominio de dicho edificio se ... Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras (SUDEBAN), a objeto de que el Banco ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 29 de Enero de 2014
... ÓN PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES del ciudadano GILBERTO ANTONIO ... (SIC) GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES" FINANCIERAS. El cinco (05) del mes de marzo del a\xC3" ...
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Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 14 de Diciembre de 2012
... supervisar las actividades de las instituciones financieras activas a nivel nacional y en caso de ... de las negociaciones y operaciones bancarias realizadas por la Junta Directiva de la citada ...
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Decisión nº 0031-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 5 de Junio de 2014
... sobre depósitos colocados en Instituciones financieras nacionales a plazo menores de noventa ... diferenciada del resto de actividades bancarias incluidas en la misma normativa, muchas de las ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 6 de Abril de 2010
... ÓN DE DINERO DISPONIBLES EN CUENTAS BANCARIAS", a tenor de lo previsto en el artículo 218 del C\xC3" ... de Bancos y Otras Institución Financieras, según resolución N° 030.10, de la misma fecha ... en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financiera y la Ley Orgánica Contra la ...
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Decisión nº 041-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 3 de Marzo de 2010
... Parcial de la Ley de Bancos y Otras instituciones Financieras, y por el delito de Asociación para ... o pecuarios, al grupo de entidades bancarias relacionadas con el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ ...
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Decisión Nº AH19-X-2017-000052 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-10-2017
Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por DIVORCIO incoara la ciudadana MIGDALIA COROMOTO LEÓN SELAS, contra el ciudadano ANTOINE MIGUEL DOUAIHY, ampliamente identificados al inicio, DECLARA: Se
... BANCARIAS, TODO CON CARÁCTER DE URGENCIA ... En efecto, ... oficie a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), conforme a lo ... , en las siguientes instituciones financieras: ... a. BANK OF AMERICA, ubicado en los Estados ... -
La actividad bancaria como servicio público
El presente artículo está referido a la actividad bancaria como servicio público. En el desarrollo de la temática se abordan: las entidades bancarias, los servicios públicos, los servicios bancarios como servicios públicos, fundamentos constitucionales y legales de los servicios bancarios como servicios públicos. Todo ello dado que la actividad bancaria en Venezuela, se ha intensificado y...
... la temática se abordan: las entidades bancarias, los servicios públicos, los servicios bancarios ... treinta años atrás; donde a tales instituciones solo acudían personas adineradas, grandes y ... ISSN:0076-6550 ... tituciones Financieras; señala que se entiende por Intermediación ... -
Sentencia nº 00210 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Febrero de 2006
... otorgados por FOGADE a diferentes instituciones financieras, por no revestir carácter penal los ... financieros a diferentes entidades bancarias, entre ellas, al Banco Latino, S.A.C.A ... Que ...