ley ilicito cambiario
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 12 de Diciembre de 2010
... prescrito por ser de fecha reciente, como lo es el delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artculo 05 de la Ley Sobre Ilcito ...
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Decisión nº WP01-P-2009-007095 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 10 de Diciembre de 2009
... pro el Ministerio Público, con relación a la Ley de Ilícito cambiario en su parágrafo 2 artículo 9 la pena a imponer no excede de 8 ...
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Sentencia nº 792 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Pena capital. Derecho internacional. Estafó. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público
... Al momento de recibir el instrumento cambiario up supra identificado, recibe una llamada telefónica del ciudadano FREDDY ... el patrimonio público, ni los relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como los delitos ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-001043 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-07-2018
... Supremo ha señalado que se deben tomar en cuenta el Convenio Cambiario Número 1 y las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen ... de la obligación no extingue el contrato o convierte en ilícito su objeto, pues las obligaciones contractuales continúan siendo válidas ...
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Decisión nº PJ0062012000807 de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 9 de Enero de 2013
... (10) AÑOS DE PRISION, por la comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el ... de la ley orgánica Contra la delincuencia organizada e ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el articulo 6 de la ley contra los ilícitos ...
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Decisión nº PJ0062012000603 de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 17 de Octubre de 2012
... (10) AÑOS DE PRISION, por la comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el ... de la ley orgánica Contra la delincuencia organizada e ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el articulo 6 de la ley contra los ilícitos ...
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Decisión nº PJ0062012000644 de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 31 de Octubre de 2012
... (10) AÑOS DE PRISION, por la comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el ... de la ley orgánica Contra la delincuencia organizada e ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el articulo 6 de la ley contra los ilícitos ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 10 de Febrero de 2009
... DE CORRUPCIÓN PROPIA y PARTICIPE O COADYUVANTE EN LA COMISIÓN DE ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 23 de Octubre de 2009
... presuntamente se hayan prestado para la presunta comisión de un ilícito cambiario, dentro de la mencionada libreta encontraron varias facturas y ...
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Decisión nº WP01-P-2009-007095 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 9 de Septiembre de 2010
... también considera improcedente el articulo 20 de la ley contra ilícito cambiario ya que en el articulo 5 en su parágrafo 2 estaban contemplada ...
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Decisión nº IG012011000309 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 16 de Septiembre de 2011
... A., no cometió ilícito penal alguno cuando solicitó las divisas ante CADIVI, por lo que ... elementos que supongan la comisión de algún ilícito cambiario sancionado con pena restrictiva de libertad, la Autoridad Administrativa ...
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LOS ABOGADOS ELBA HAGER OLIVEROS Y JUAN CARLOS GUTIERREZ CEBALLOS, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSORES DE LA CIUDADANA CARMEN JANNETT LARA TORRES,
... adquisición de divisas por parte de los usuarios del régimen cambiario e incluso, determinar y aplicar la metodología que se utilizará para el ... supuestamente la ciudadana Carmen Janett Lara Torres cometió el ilícito penal en cuestión ... Sobre este aspecto es resaltado el contenido de ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 25 de Enero de 2010
... trascribe por cuanto guarda absoluta relación con el delito de ilícito cambiario archivado por la representación Fiscal ... UNDECIMO: ...
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INMOBILIARIA ANTILLAS REAL ESTATE, C.A. contra BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.
Responsabilidad civil extracontractual por hecho ilícito. Negligencia de los administradores. Contrato en sentido jurídico. Indemnización de daños y perjuicios
... o Directores son responsables del daño causado por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes, en el ejercicio de sus funciones en que ... necesarios para ello, los elementos que componían el título cambiario (cheques) presentado antes sus taquillas, diligencias que, en este asunto ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 9 de Enero de 2012
... , titular de la cédula de identidad 16.200.697 ante el operador cambiario" Banco Mercantil, Banco Universal, para soportar la solicitud de autorizaci\xC3" ... , visto los argumentos presentados y la presunta comisión de un Ilícito" Cambiario, solicito sus buenos oficios a fin de que proceda a la designaci\xC3" ...
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Decisión nº 165-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 14 de Julio de 2010
... de la actividad econmica del Estado al burlar el sistema cambiario estatuido por el Banco Central de Venezuela para el manejo de divisas, lo ...
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Decisión nº 165-10 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 14 de Junio de 2010
... de la actividad econmica del Estado al burlar el sistema cambiario estatuido por el Banco Central de Venezuela para el manejo de divisas, lo ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 17 de Diciembre de 2007
... La experticia que nos manda si tenía un acta procesal de un acto ilícito ... Contestó: No puedo afirmar no tengo el memorando de revisión se ... camisa de once varas, recordemos que existe una ley de ilícito cambiario, se está diciendo que se está entregando dólares americanos y no se ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 12 de Agosto de 2010
... DE CORRUPCIN PROPIA y PARTICIPE O COADYUVANTE EN LA COMISIN DE ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artculo 10 de la Ley Contra los ...
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Sentencia nº 00610 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Junio de 2015
Derecho administrativo sancionador. Solicitud ante el operador cambiario. Empresas de seguros. Deudas extranjeras
... ón de Deuda, Seguros Nuevo Mundo, S.A., remitió al operador cambiario autorizado (Banco de Venezuela) la solicitud de adquisición de divisas, a ... AG, cuya obtención por otros mecanismos, podría constituir un ilícito cambiario”. (Negritas y mayúsculas del escrito) ... CONSIDERACIONES ... -
Decisión nº 11 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 21 de Julio de 2008
... atentan contra la legalidad y el normal desarrollo del Sistema Cambiario Nacional y contra del crecimiento del sistema económico nacional, ... dando o aplicando la detentación de divisas extranjera, como un ilícito cambiario, ahora bien partiendo de lo establecido en el articulo 06 Ley ...
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Sentencia nº 01319 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Diciembre de 2016
Oferta pública de valores. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Intervención de empresas del mercado de capitales. Casa de bolsa accionante
... de esa metodología nace jurídicamente es a partir del convenio cambiario Nº 18 publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.439 del 4 de junio de 2010, ... el vicio de falso supuesto, arguyendo que no constituye un hecho ilícito lo que el acto administrativo expresó referente a que “(…) la empresa ... -
Decisión de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 30 de Mayo de 2013
... , a viajeros internacionales en un país donde existe control cambiario, como ocurre en la Republica Bolivariana de Venezuela, constituyen ... libertad, hecho este que se encuentra tipificado en el delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 10, encabezamiento, de la ...
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Sentencia nº 01143 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Noviembre de 2016
Suspensión del registro de usuarios del sistema de administración de divisas. Acto. Importación. Procedimiento del recurso contencioso administrativo de nulidad
... ía, ni la responsabilidad de [su] representada en el supuesto ilícito” (Agregados de la Sala) ... Expuso que “(…) CADIVI no cuenta con ... al verdadero culpable del ilícito, ya que pudiese el órgano cambiario estar incurriendo en la violación del carácter personalísimo de las ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 21 de Septiembre de 2010
... FISCAL, para el acusado en la presunta comisión del delito de ILÍCITO" CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Il\xC3" ...