acta requerimiento fiscalizacion
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
..., conforme al procedimiento de fiscalización y determinación previsto en este Código, podrá ... de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento previo de la Administración Tributaria, la ...A tales fines se levantará un acta en la cual se especificarán los documentos ...
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Decisión Nº AF45-U-2000-000156 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 28-02-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente CONINTUR, C.A, contra la Resolución identificada con el alfanumérico Nº: GCE-SA-R-99-26
..., adscrito a la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de ... CONINTUR, C.A, fue notificada del Acta de Inspección Fiscal e Imputación de Cargos ...ón solicitó mediante acta de requerimiento Nro. MH-SENIAT-GCE-DF-0212/98-5, de fecha ... - Vigente Ley Orgánica de Bienes Públicos
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Resolución mediante la cual se establecen las “Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oicinas de Riesgo y Notarías Públicas del País”
... de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales y Financiamiento al ... días continuos, deberá dejar constancia en Acta sobre el particular dentro de los diez (10) días ...Requerimiento de Información por las Autoridades con ...
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Decisión Nº AP41-U-2016-000159 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-11-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente, contra la Resolución Culminatoria de Sumario Nº 006-2016, de fecha 15 de septiembre de 2016,...
... emisión, a través de la cual confirmó el Acta Fiscal No. 00096/2016 de fecha 12 de abril de ... llevara a cabo un procedimiento de fiscalización a la hoy recurrente. . . En fecha 12 de abril ... fiscalización conforme acta de requerimiento DHM-0096/2016 de fecha 21 de junio de 2016 donde ... -
Decisión Nº AP41-U-2004-0000136 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 09-08-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente PDV MARINA, S.A., en fecha 21 de julio de 2004.-
... (SENIAT), a través de la cual confirmó el Acta Reparo Nº GRTICE-RC-DF-0034/2003-04, para ... fiscales contenidas en el Acta de Fiscalización N° MH-SENIAT-GCE-DF-0247/2000-13, y las ...ón tenía que entenderse que este requerimiento era imposible de cumplir, no porque no se contara ... - Vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal
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Sentencia nº 00719 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 19 de Julio de 2016
Retenciones relativas al impuesto al valor. Sanción de multa por las infracciones. Recurso de apelación. Sanciones administrativas tributarias
... con el Jefe de la División de Fiscalización de la aludida Gerencia, autorizaron al ciudadano ... . Posteriormente, mediante Acta N° SAT-GTI-RCO-600-FS-CE-1640-01 de fecha 14 ...ó a requerir a través del Acta de Requerimiento para Declarar y Pagar N° GRTI-RCO-DF-1640-1 de ... -
Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, a requerimiento de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas ... operaciones durante el lapso de un (1) mes deben dejar constancia en Acta dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización de ...
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Sentencia nº 01099 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Octubre de 2016
Sanciones sin procedimiento previo. Administración pública. Derecho tributario. Impuesto al valor
... junio de 2004 por la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de ... revisado, cuya consignación se evidencia en Acta de Recepción GRTICE-RC-DF-0330/2004-06, de fecha ... mediante la resolución respectiva, requerimiento que la Administración Tributaria efectivamente ... -
Decisión nº 1976 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Enero de 2014
...ó el procedimiento iniciado mediante el Acta de Reparo Nº RCA-DF-2005-6032-000145 y el Acta ... de 2001, incurrido por la fiscalización en el Acta Fiscal Nº RCA-DF-2005-6032-000145 de .... Que por requerimiento de la fiscalización, solicitaron de una manera ...
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Decisión nº 035-2015 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Diciembre de 2015
... consignado el 28 de abril de 2011, contra el Acta de Reparo Fiscal número 49-09, notificada a la ... agosto de 2009, recibe un Acta de Requerimiento con el fin de practicar una fiscalización, ...
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Decisión nº 007-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 25 de Marzo de 2015
... de liquidación N° 031001233002856 y el Acta de Reparo No. ... de vicios en el procedimiento de fiscalización y determinación que generaron “… UN ... no dio cumplimiento al Acta de Requerimiento No….según consta en Acta de Recepción No. de ...
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Sentencia nº 1358 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 12 de Noviembre de 2015
Declaraciones de impuesto. Recursos administrativos. Determinación tributaria oficiosa. Valor a la prueba
... anuló el quantum del reparo formulado en el Acta Fiscal identificada con el alfanumérico ...-2011-026 levantada en la segunda fiscalización, únicamente respecto del período 2007 por haber ... en conocimiento de las Actas de Requerimiento Nos. SEDEBAT-SF-ZL-AR-2011-028 y ... - Derrogado Código Orgánico Tributario
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Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
..., conforme al procedimiento de fiscalización y determinación previsto en este Código, podrá ... de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento previo de la Administración Tributaria, la ...A tales fines se levantará un acta en la cual se especificarán los documentos ...
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Sentencia nº 01315 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Diciembre de 2016
Derecho público. Medida de suspensión. Proceso judicial. Acto administrativo tributario
... en la cual fue confirmada en su totalidad el Acta de Reparo Nro. CNC/IN/2009-005 del 25 de agosto ... Comisión, en el procedimiento de fiscalización realizado a la contribuyente en materia de la ...requerimiento efectuado por los funcionarios actuantes con ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000123 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 21-02-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente DISTRIBUCIONES DIPROCHER, C.A., contra la Resolución identificada con el alfanumérico SNAT/GGSJ/GR/
..., la Administración Tributaria a través de Acta de Reparo N° ... entonces del Acta de Constancia de Fiscalización y Determinación No. ... misma fecha notificó un Acta de Requerimiento (Fiscalización y Determinación) No. ... -
Decisión Nº AP41-U-2016-000169 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 19-12-2017
El Tribunal Superior Priemro de lo Contencioso Tributario de la Circunscripcion Judicial del Area Metropolitana de Carcas, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente ASCENSORES SCHINDLER DE VENEZUELA, C.A en fecha 15/11/2016.-
... las objeciones fiscales contenidas en el Acta de Reparo Nº ....585, adscrito a la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de ... procedieron a emitir Acta de Requerimiento (FISCALIZACION Y DETERMINACION) Nº ... -
Decisión nº 119-2011 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Noviembre de 2011
... de 2010, firmada por el Jefe de Fiscalización de la Región Capital del Servicio Nacional ...ón Aduanera y Tributaria (SENIAT); el Acta de Requerimiento RCA-DF-VDF/2010-2658-03; Acta de ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... con esta obligación, el que se establezca en el oficio de requerimiento para cada caso. Los procedimientos que serán utilizados para las ... contempladas en el artículo 7 del citado Decreto Ley, levantará el acta...
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Decreto N° 2.092, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos.-
... de sus funciones de inspección y fiscalización de conformidad con el presente Decreto con Rango, ..., de lo cual se dejará constancia mediante acta. 5. Requerir la comparecencia de los ... y las administradas, bien a requerimiento del órgano actuante o recabada y resguardada en ...
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Sentencia nº 00032 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Enero de 2009
Retención de impuesto sobre la renta. Falta de retención. Valor real de la renta. Administración tributaria
...Acta de Reparo GRTI-RCE-DFA-01-D-0363-66. Ejercicio ... relativos a la determinación y fiscalización, especialmente el numeral 3, que obliga a exhibir ... contribuyente no dio respuesta al requerimiento efectuado por el funcionario fiscal, cuando éste ... -
Decisión nº 1729 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Octubre de 2015
.... Mediante Acta levantada en fecha primero (1º) de Octubre de ... de 2010 emanada de la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de ... siguientes Actas Fiscales: Acta de Requerimiento (Fiscalización y Determinación) Nº ...
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Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... Nacional de Valores, a requerimiento de los interesados, con fundamento en un plan de ...ón de la asamblea contenida en la respectiva acta, el monto máximo de obligaciones que podrán ... en materia de prevención, fiscalización y control de legitimación de capitales, del ...