definicion fraude cambiario
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... ARTÍCULO 14. Operador cambiario fronterizo ... Los operadores cambiarios ... ARTÍCULO 88. Definición y uso del Sistema ... El Sistema de ... ARTÍCULO 224. Fraude electrónico ... Quien a través de la ...
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Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
... (…) ante el operador cambiario autorizado, son ... FALSAS (…) ... En ese ... PRIMERA DENUNCIA ... DEL FRAUDE PROCESAL ... 1.-) De conformidad con el ... la definición contenida a tal efecto en el transcrito artículo ... -
Decisión Nº 2013-000372 de Tribunal Superior Marítimo (Caracas), 18-01-2017
XII DECISIÓN En consecuencia, por los señalamientos antes mencionados, este Tribunal Superior Marítimo (Accidental), administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Improcedente el fraude procesal denunciado por la parte demandante, sociedad mercantil Cobramar, C.A. SEGUNDO: Con lugar la apelación ejercida por la sociedad...
... se ordenó la apertura de la incidencia de fraude procesal, denunciado por la parte actora en la ... Ante esta definición nos volvemos a preguntar: ¿cuál fue el engaño ... a la normativa, sistema o control cambiario, reconversión monetaria, corrección o ... -
Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... gr.: un fraude a los consumidores). Ciertamente esta ... Constitución puede encontrarse una definición primaria del contenido, alcance y gravedad que ... , “Casa de Cambio”, “Operador Cambiario Fronterizo”, o términos afines o derivados de ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... La definición" de flagrancia la establece el artículo 184 del C\xC3" ... la acción (presentación del documento cambiario) se había materializado ... La decisión es un ... además de constituir a todas luces un fraude, resulta también atentatorio contra el sistema ...
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Nociones generales
... puede tener que ver con la poco clara definición que suele darse al di-nero través de las ... del usuario y minimizar el riesgo de fraude. No parece necesario garantizar este mismo nivel ... es el contenido en la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos 371 cuando, en su artículo 3, ...
- Vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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Decisión nº 05 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 9 de Diciembre de 2011
... MOTIVO: Fraude procesal. (Apelación a decisión de fecha 07 de ... ón contra los obligados en el título cambiario, presentando escrito para su distribución el ... Manifiesta que adecuándose a la definición de fraude procesal de la Sala Constitucional, los ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 18 de Enero de 2012
... ítulo cuarto promovió el instrumento cambiario –cheque- marcado ”E-3” que riela al folio ... la cual solicitan a la Jueza impida el fraude procesal que en perjuicio de la sociedad ... o proceso, es decir no responde a la definición de lo que consiste un fraude procesal, pues no se ...
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Decisión nº 5 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 18 de Enero de 2012
... declaró improcedente la denuncia de fraude procesal interpuesta por los abogados de la ... , es necesario traer a colación la definición de fraude procesal dada por la Sala ... agosto de 2002, no existía el control cambiario en Venezuela, siendo que el dólar americano se ...
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Decisión nº 13-08-05. de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de Barinas, de 12 de Agosto de 2013
... con motivo de la demanda de tercería por fraude procesal intentada por la ciudadana Teresa María ... representado en el referido instrumento cambiario; 2º) los intereses de mora de la obligación ... 145). De tal definición se deduce que, la única conexión exigida entre ...
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Sentencia nº 1766 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Noviembre de 2011
Derecho público. Tasas ni contribuciones. Precios internacionales de los hidrocarburos. Expediente contentivo de recurso de nulidad
... afecten su necesario equilibrio fiscal, cambiario y monetarioˈ (art. 1 del Decreto N° ... ya que constituye un acto dictado en fraude a la Constitución…”. En este orden de ideas, ... , lo cual se corresponde con la definición de lo que constituye un impuesto…” ... -
Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013
Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo
... la República, en virtud del Control Cambiario existente ... En vista que los hechos ... un contrato que estableciera la definición y alcance de los servicios que se contrataron ... , el peculado como modo de defraudación o fraude implicaría una afectación al patrimonio ... -
Decisión nº 1787 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 18 de Noviembre de 2010
... CONSTATA QUE PUDO HABER UN PRESUNTO FRAUDE EN LA DOCUMENTACION PRESENTADA O QUE LA MISMA EN ... , a pesar de no encajar en rigor en la definición que del documento público da el artículo 1357 ... sobre falsificación de un instrumento cambiario en un juicio intimatorio o de cobro de bolívares ...
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Decisión nº 31-2014 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2014
... de la División de Investigación y Fraude de Tarjetas de Crédito y Debito, mediante la ... el resto de las menciones del titulo cambiario ellos la hayan realizado, eso hay que preguntarle ... entrada y salida y la casi perfecta definición lineal que se observa y dejan rayados ...
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Sentencia nº RC.000458 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 29 de Junio de 2012
Consideraciones doctrinarias sobre la letra de cambio. Acción pública
... La importancia de este efecto cambiario la vemos proyectarse tanto en su función ... verbigracia, i) naturaleza jurídica, definición, importancia para los comerciantes, entre ... pronuncia en relación con el alegato de fraude, específicamente cuando el demandado afirma la ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 19 de Abril de 2012
... que se desechen los argumentote de fraude procesal expuestos por la demandada. Por su parte ... endosante que lo transmite, que es la definición de acción causal; y el derecho incorporado al ... puede ser ejercida aun cuando el titulo cambiario haya prescrito ... Ahora bien, es obligante ...
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Decisión nº S2-028-14 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 26 de Febrero de 2014
... del mismo año; y que dicho instrumento cambiario se encuentra de plazo vencido y hasta la fecha ... la presunta comisión de los delitos de fraude y abuso de firma en blanco contra los ciudadanos ... este sentido, resulta pertinente la definición de orden público, contenida en el “Vocabulario ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 15 de Mayo de 2009
... , con motivo de la acción declarativa de fraude procesal y nulidad de actuaciones procesales e ... y para garantizarla le libró un efecto cambiario o letra de cambio, y que vencido dicho efecto ... hace necesario traer a colación la definición de lo que debe entenderse por cosa juzgada, ...
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Decisión nº S2-046-16 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 16 de Marzo de 2016
... Elena Sabatini de Borin, instrumento cambiario con el cual, presuntamente se cancelo el precio ... ón, han sentado criterio sobre su definición conceptual, los casos en que puede ocurrir y ... de la simulación como sí lo es del fraude pauliano. De manera que no debe confundirse el ...
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Decisión nº 0588-TSCC de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo Segundo Circuito de Sucre, de 25 de Junio de 2013
... Que, así mismo, preciso denunciar el fraude procesal del cual fue objeto, dado, que se estuvo ... entre el endoso de un instrumento cambiario llenado todos los extremos de Ley, la posterior ... daño moral, ya que de la propia definición de daño moral que se desprende de la letra del ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 1 de Diciembre de 2014
... Así, esta Corte comparte la definición de “cláusulas abusivas” expuesta por el ... , a menos que se pueda demostrar que el fraude no se pudo haber cometido sino debido a una ... , los elementos que componen el título cambiario presentado antes sus taquillas, diligencias que ...
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La metamorfosis kafkiana de la unidad tributaria y la dolarización de las sanciones tributarias
En esta investigación exponemos la (i) crónica del proceso doloso de desconstitucionalización y desdemocratización del tributo y deslegalización de la UT, (ii) evidenciamos cómo la UT degeneró en una de las muestras más grotescas de manipulación de la tributación como un medio de control social, (iii) damos cuenta de las distintas vías de hecho administrativas, normativas y judiciales puestas en...
... ás variables fijas utilizadas en la definición de las bases imponibles y cuotas liquidables de ... Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos” 35 y el (b) ... desmontaje ... Un gigantesco fraude a la constitución y a los derechos de los ... -
Estado actual del sistema económico socialista contrario a la Constitución Económica vigente de 1999, (Limitaciones desde abril de 2013)
El artículo señala y analiza las diversas limitaciones legales que se han previsto desde abril de 2013 en violación a la Constitución Económica con fundamento en la Declaratoria de Estado de Excepción y Emergencia Económica derivada del Plan de la Patria 2013-2019 que han ido constituyendo la "legalidad socialista".
... 236: en cuanto a la definición de la Constitución Económica señala: “En el ... 6 “Convenio Cambiario N° 1” celebrado entre el Ejecutivo Nacional ... por tercerización la simulación o fraude cometido por patronos o patronas en general, con ... - Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.