delincuencia organizada transnacional
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Decisión nº OP01-P-2010-001741 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio N° 1 de Nueva Esparta, de 20 de Diciembre de 2010
... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por la ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 1 de Mayo de 2010
... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la cual fue adoptada y ...
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El derecho penal español ante la inmigracion: un estudio politico-criminal *.
... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo en ...
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ACUSADO: JORGE ELIECER CASTRO DAVILA ;VICTIMA: DALIANA COROMOTO CHAPARRO ARIAS
... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional relativos a la trata y ...
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Decisión nº 006 de Sala Especial Segunda con Competencia Exclusiva para conocer de causas por Delitos vinculados con el Terrorismo de Caracas, de 12 de Agosto de 2009
... el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada” ... , ... esta Sala tiene a bien ... Transnacional firmada en Palermo en el año 2000”… ... En ...
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Decisión nº 3 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 17 de Diciembre de 2010
... 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, según el cual el Ministerio Público ... CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (15 de Noviembre de 2000), como también la ...
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La trinidad no santa: delincuencia transnacional, corrupcion y terrorismo *.
... En éstas regiones donde la economía clandestina predomina, los grupos de delincuencia organizada son los actores que dominan esa economía ... En las regiones ingobernables, los nuevos grupos de delincuencia organizada actualmente están ...
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Decisión nº 375-06 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 3 de Octubre de 2006
... a la Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, por lo que ninguno de ...
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Decisión nº S-N de Corte de Apelaciones de Falcon, de 6 de Junio de 2005
... ón de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, el ...
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 27 de Febrero de 2008
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Decisión nº 4C-3041-10. de Tribunal Cuarto de Control Extensión Barlovento de Miranda, de 28 de Mayo de 2010
... el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada; PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO ... a: LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, y por ello podremos palpar con los riesgo que ...
- Decisión nº WP01-R-2010-000533 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 31 de Enero de 2011
- Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 2 de Mayo de 2008
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 8 de Febrero de 2007
... ón de las Naciones Unidas, contra la delincuencia organizada transnacional, para condenar a mi ...
- Acusaciones de Makled sustentarán investigaciones en Estados Unidos
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 24 de Agosto de 2009
... de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la cual fue adoptada y ...
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Sentencia nº 277 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Junio de 2009
Recurso de apelación. Delito de legitimación de capitales. Acciones penales. Derecho a la defensa
... 20 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con lo previsto en ... por ser estructuras de alcance transnacional, que actúan preventivamente frente a los ... -
Sentencia nº 491 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Octubre de 2009
Derecho a la defensa. Acciones penales. Delito de legitimación de capitales. Recurso de apelación
... 20 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con lo previsto en ... por ser estructuras de alcance transnacional, que actúan preventivamente frente a los ... -
Decisión nº WP01-P-2009-001821 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 9 de Noviembre de 2009
... 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada Penal Vigente (LOCDO) y el articulo 83 ... lo cual adquiere el carácter de transnacional conforme al artículo 3, párrafos 1 en su ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 23 de Octubre de 2006
... ón de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, publicado en la G.O ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 2 de Marzo de 2009
... ón de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Dada, firmada y sellada ...
- Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 4 de Octubre de 2006
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Sentencia nº 130 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020
El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean.
... 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, en ... ón que tiene el crimen organizado transnacional, los delitos asociados al ... lavado de activos y ... - Decisión nº UG012009000211 de Corte de Apelaciones de Yaracuy, de 8 de Diciembre de 2009
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Decisión nº 0P01-P-2005-003456 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio N° 3 de Nueva Esparta, de 15 de Marzo de 2007
... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por la ...