evasion fiscal aduanera
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Decisión nº 097-2009 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 26 de Febrero de 2009
... Táchira, con Registro de Información Fiscal (RIF) N° V- 02889790-8, inscrito ante la oficina ... del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) (F-23) ... En fecha ... , identificados en el sistema Plan Evasión Cero con los números 05 y 08, con fecha de ...
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Sentencia nº 01800 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 19 de Octubre de 2004
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por medio de la cual se ... impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal coincidente con el año civil de 2000, cuyo monto ... evasión del Impuesto sobre la Renta”, constituyéndose ...
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Decisión nº 0322 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 9 de Noviembre de 2006
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual decidió ... ALEGATOS DEL SENIAT ... El débito fiscal omitido por la cantidad de Bs. 35.552,55 ... ándose comprendidas en esta norma la evasión o burla de los controles fiscales, la ...
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Decisión nº 1415 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Julio de 2009
... , e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el N° J-00008772-5, facultado ante la ... Bolivariana de Venezuela, pues no existe evasión sino simples incumplimientos y las multas no ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... A tal efecto los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 23 de Abril de 2008
... TONY ARMANDO LIZCANO JAIMES ... FISCAL FISCALÍA TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO ... de competencia en la Administración Aduanera y tributaria en los términos establecidos en la ... , por lo fácil de su traslado y evasión del sitio de los hechos a la República de ...
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Decisión nº 062-2011 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 8 de Julio de 2011
... 28-A-Cto., con Registro de Información Fiscal (RIF) J-00185047-3, interpusieron ante el ... mes anterior, no constituye un medio de evasión del Impuesto sobre la Renta ni del Impuesto al ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y, en caso contrario, se le ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 21 de Abril de 2009
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y que, según fue ... , según manifestó la representación Fiscal, dicha Empresa ( AMEZQUIMART C.A.) estaba siendo ... las resultas del proceso, sin la evasión o sustracción del mismo por parte del imputado o ...
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Decisión nº 515-2005 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 28 de Julio de 2005
... Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT), siendo tramitado en fecha ... la Repblica Bolivariana de Venezuela, al Fiscal Superior del Ministerio Pblico de la ...
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Decisión nº 007-2006 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 17 de Enero de 2006
... e inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° J-30964371-1, domiciliada en la ... NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) DE LA REGIÓN CENTRO ... de omisión de ingresos ni de evasión fiscal, es decir el Fisco ha tenido acceso al ...
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Decisión nº 194-2007 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 13 de Marzo de 2007
... República Bolivariana de Venezuela, y al Fiscal 13 del Ministerio Público de la Circunscripción ... graves y concordantes que configuran la evasión fiscal, ya que el contribuyente efectivamente si ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... Todos los ...
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Decisión nº 341-2007 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 22 de Mayo de 2007
... con el Registro de Información Fiscal bajo el N° J-30335206-5, con domicilio en la ... Nacional Integrado de administración aduanera y Tributaria (SENIAT), (F 78) ... En fecha 12 ... en atención al cumplimiento del “Plan Evasión Cero en Marcha”, la cual se fundamenta en las ...
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Decisión nº 864-2009 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 30 de Noviembre de 2009
... N°90, Tomo III Adicional, con domicilio fiscal en el final calle Plaza cruce con Callejón 3, ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), de fecha quince (15) de ... pudiera constituirse como una forma de evasión del impuesto en la ley ... Del análisis ...
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Decisión nº 456-2010 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 30 de Noviembre de 2010
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... En fecha 27/07/2010, ... en lo que se va a fiscalizar, al alegar el fiscal actuante en el acta de recepción y verificación ... esbozado, porque no se esta discutiendo evasión de impuestos ni falta de pago de ellos sino el ...
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Sentencia nº 00056 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Enero de 2006
Propiedad industrial. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Valor de las tasas. Ley tributaria
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en la cual se estableció ... el recurrente que la Ley de Timbre Fiscal no puede ser el fundamento del “AVISO” ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ... -
Decisión nº 730 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 22 de Noviembre de 2006
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y notificada el 18 de ... Fiscal General de la República, Gerencia General de ... por el legislador fiscal (posible evasión del IVA, mediante la manipulación fraudulenta de ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y Trabajo de Carabobo (Extensión Puerto Cabello), de 16 de Octubre de 2008
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), solicitó a este Juzgado ... se estaría cometiendo el delito de Evasión (sic) Fiscal (sic), penado por la ley; igualmente ...
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Decisión nº 345-2007 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 22 de Mayo de 2007
... , bajo el N° 53, tomo 77; con domicilio fiscal en la Avenida 15, Bis, Barrio San Isidro, con ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... En fecha 26/07/2006, ... ándose en ningún momento indicios de evasión fiscal. Señalando de este modo, que los hechos ...
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Decisión nº 1288 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 12 de Julio de 2007
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), a través del cual el ... ón a los ciudadanos (as) Contralor, Fiscal y Procuradora General de la República, así como ... , ya que no se esta discutiendo evasión de impuesto ni falta de pago de ellos, por lo ...
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Decisión nº 958 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 2 de Noviembre de 2006
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se impuso ... Orgánico Tributario, para el período fiscal comprendido entre enero de 2003 y febrero de ... Nacional porque no se está discutiendo evasión de impuesto ni falta de pagos de ellos; en ...
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Decisión nº 967 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Diciembre de 2006
... -A, con numero de Registro de Información Fiscal (R.I.F.) J-08503339-4, contra la Resolución N° ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual declaró ... está orientado a reducir la elusión y evasión del impuesto sobre la renta, desempeñando ...
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Decisión nº 052-2006 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Marzo de 2006
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); mediante la cual se ... para el momento de la visita fiscal, señala que estos libros se encontraban en la ... la factura respectiva para evitar la evasión o enriquecimiento ilícito por parte del ...
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Decisión de Juzgado Primero Superior Del Trabajo de Caracas, de 21 de Junio de 2006
... el Instituto Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, y a los fines del cálculo ordenó ... 5) Respecto a la posible evasión fiscal, señaló que la demandante hacía el ...
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Decisión nº 306-2008 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 14 de Julio de 2008
... del Municipio Barinas del Estado Barinas, Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de la ... de Administración Tributaria y Aduanera en fecha 28 de mayo de 1999, donde la ... pudiera constituirse como una forma de evasión del impuesto en la ley ... El análisis ...
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Decisión nº IG012014000041 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 21 de Enero de 2014
... se le realizó llamada telefónica al Fiscal Décimo Quinto del Ministerio Público de la ... de Administración de Administración aduanera y tributaria (SENIAT); se encontraban en la sede ... es evitar la fuga y que el riesgo de evasión es mayor frente a hechos punibles sancionados con ...
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Decisión nº WP01-R-2010-000328 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 23 de Agosto de 2010
... Oral para oír al imputado en la cual El Fiscal del Ministerio Público presentó al ciudadano ... Tribunal estableciendo la prognosis de evasión en el hecho de que el imputado fue citado en ... , pero al llegar a la entrada de la aduanera en encuentro (sic) con un compañero de trabajo ...