evasion fiscal aduanera
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Decisión nº InterlocutoriaS-N de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 4 de Noviembre de 2011
... expediente, la notificación dirigida a la Fiscal General de la República ... El 11 de agosto de ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... El 28 de septiembre ... judiciales y no como mecanismo de evasión del control jurisdiccional del resto de los ...
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Decisión nº 1541 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Mayo de 2011
... (as) Procurador General de la República, Fiscal General de la República, Contralor General de la ... nacional integrado de administración aduanera y tributaria (SENIAT), a través del acta de ... los ingresos, así como para combatir la evasión tributaria y los delitos fiscales” (artículo ...
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Decisión nº S-N de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Diciembre de 2012
... 223-A-Sdo, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-30137013-9, interpusieron Recurso ... acto, vale decir, que la Administración Aduanera y Tributaria no pueda exigir el cumplimiento del ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ...
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Decisión nº 073-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Marzo de 2014
... procedimiento, la calificación jurídica fiscal, la cual fue admitida por el Juzgado de Control, ... el pronunciamiento de la administración aduanera; por lo que causa un gravamen al decretar la ... evasión del imputado e impedir que obstaculice la ...
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Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... , suministro información a la ciudadana Fiscal General de la República de acuerdo con lo ... aeronaves, con lo cual se procuraba la evasión de cualquier tipo de control por parte de las ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), de fecha 23/06/2008, ... -
Decisión nº 99-09 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 9 de Diciembre de 2009
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaró SIN LUGAR el ... de software y mantenimiento; la actuación fiscal procedió a efectuar determinación de impuestos ... la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta y el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 7 de Mayo de 2007
... Ministerio Público, concretamente por el Fiscal Sexagésimo Sexto del Ministerio Público con ... todo lo concerniente a la tramitación aduanera y traslado de mercancía a los deposito de su ... ía con la finalidad de consumar la evasión del Impuesto al valor agregado”. Toda esta ...
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Decisión nº 185-07 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 24 de Octubre de 2007
... hecho punible que le (sic) imputado por el Fiscal" Cuadragésimo (40°) del Ministerio Público del \xC3" ... nacional integrado de administración aduanera y tributaria (SENIAT)2.- ORIGINALES DE LOS ... y ellos me dijeron que estaban en una evasión cero y que ahora es así, y con esto voy al ...
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Decisión nº 833 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Enero de 2008
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... En fecha 12 de marzo ... Fiscal General de la República y al Servicio Nacional ... - “ha sido catalogada como la ‘evasión tributaria no dolosa’, que ocurre cuando los ...
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Decisión nº 1048 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Octubre de 2007
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaró sin lugar el ... por otra causa que determinen (sic) una evasión de nuestra parte y por mandato del Código ... , toda vez que en el acta levantada por el fiscal actuante Nos. HRCO-621, JLM-02 del 25-02-94, ...
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Decisión nº 187-2011 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 4 de Mayo de 2011
... República Bolivariana de Venezuela, y al Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de la ... por el recurrente para justificar la evasión deliberada de sus obligaciones fiscales, de allí ... del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... 3.- SE CONDENA EN ...
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Decisión nº 749 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 19 de Diciembre de 2006
... el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... En fecha 24 de mayo ... ; e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-00245282-0, interpuso Recurso ... destinado a reducir la elusión y evasión del Impuesto sobre la Renta, constituyéndose en ...
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Decisión nº 1491 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Junio de 2010
... de Administración Tributaria y Aduanera (SENIAT), a través del cual el ciudadano CORRADO ... Fiscal General de la República, Gerente Jurídico ... , ya que no se esta discutiendo evasión de impuesto ni falta de pago de ellos, además ...
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Decisión nº 016-2010 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 19 de Marzo de 2010
... equivalente al doble del impuesto y tasa aduanera diferencial causados ... En fecha 28 de febrero ... los resultados obtenidos en la actuación fiscal, iniciaron el procedimiento correspondiente que ... los ingresos, así como para combatir la evasión tributaria y los delitos fiscales” (artículo ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 24 de Marzo de 2011
... ón del caso que nos ocupa debe conocer un Fiscal especial con competencia en materia de ... sometidas a derecho arancelario con cuya evasión se defraude el derecho aduanal del Estado ya que ... tipo de control de la autoridad aduanera, en la introducción, extracción o tránsito de ...
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Decisión nº 0232 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 21 de Abril de 2006
... en el Registro de Información Fiscal con el Nº J-00047101-0, ubicada en la Avenida ... NACIONAL INTEGRADO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), referidas a la ampliación ... judiciales y no como mecanismo de evasión del control jurisdiccional del resto de los ...
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Sentencia nº 00675 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Mayo de 2009
Delito de defraudación fiscal. Hacienda publica. Administración tributaria. Declaraciones de impuesto al valor
... NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) ... Mediante dicha ... y ii) sanciones de multa por defraudación fiscal, conforme al artículo 95 del Código Orgánico ... Demostrada la evasión tributaria, basada en la prueba documental ... -
Decisión nº 603-2008 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 18 de Diciembre de 2008
... con el Registro de Información Fiscal N° E-81742252-0, domiciliada en la avenida ... del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) (F-39) ... En fecha ... , identificado en el sistema Plan Evasión Cero con número 125, con fecha de ejecución 13 ...
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Sentencia nº 00949 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 25 de Junio de 2003
Retención del impuesto al valor. Sociedades mercantiles accionantes. Derecho tributario. Administración pública
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT.), publicadas en la Gaceta ... ícuota a las ventas del período (débito fiscal) del monto de todos los impuestos soportados por ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ... -
Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el tercer trimestre de 2014
... del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Fundación «Gumersindo ... la Doble Tributación y Prevenir la Evasión y el Fraude Fiscal en Materia de Impuestos Sobre ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. G.O. Nº 40.464 del 30-07-2014 ...
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Decisión nº 192-2009 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 31 de Marzo de 2009
... 977.083, con el Registro de Información Fiscal N° V-20977083-7, domiciliado en la calle 7, N° ... del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), da por concluido el ... cuentas, no descartando el hecho de evasión de impuesto, no tiene soporte que sustente tales ...
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Decisión nº 1084 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Febrero de 2008
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la cual declaró IMPROCEDENTE la ... la Renta correspondiente al ejercicio fiscal que finalizó el 31-12-94 y Cesiones de Créditos ... destinado a “reducir la elusión y evasión del Impuesto sobre la Renta”, constituyéndose ...
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Decisión nº 755 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Febrero de 2007
... el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... En fecha 17 de ... , e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-08503339-4, interpuso Recurso ... destinado a reducir la elusión y evasión del Impuesto sobre la Renta, constituyéndose en ...
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Decisión nº 029-2006 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Febrero de 2006
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), correspondientes a la ... Que la Administración Fiscal, sólo está facultada para verificar a ... destinado a “reducir la elusión y evasión del Impuesto sobre la Renta” constituyéndose ...
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Decisión nº 359-2007 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 24 de Mayo de 2007
... inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el N° V-05125872-6 con domicilio en La ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... En fecha 16 de ... , en atención al cumplimiento del PLAN EVASION CERO EN MARCHA, cuya naturaleza se fundamenta, ...