ilicitos aduaneros
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Decisión nº 1306 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Abril de 2011
... que correspondan a la administración de los tributos internos y aduaneros, de acuerdo al ordenamiento jurídico, así como otorgar contratos y ... y aduaneros, así como determinar, prevenir e investigar los ilícitos, contravenciones, defraudaciones e infracciones previstas en las Leyes y ...
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Decisión nº 1215 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Mayo de 2010
... que correspondan a la administración de los tributos internos y aduaneros, de acuerdo al ordenamiento jurídico, así como otorgar contratos y ... y aduaneros, así como determinar, prevenir e investigar los ilícitos, contravenciones, defraudaciones e infracciones previstas en las Leyes y ...
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Sentencia nº 040 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021
Las notificaciones de las partes, de los actos procesales, interesan al orden público constitucional y legal.
...Ilícitos Cambiarios contra el Estado Venezolano. . . Contra. la decisión ...agencia aduanal ADUANEROS PROFESIONES C.A (ADUAPROCA) ubicada en San Cristóbal. Estado Táchira, ... -
Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
...ÍCITA DE DIVISAS, previsto en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el ... J-40056834-0, entre el año 2011 y 2013 no presentó movimientos aduaneros, conllevando esto a una simulación de importación de mercancías, así ... -
Sentencia nº 1892 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 18 de Octubre de 2007
Contratos profesionales. Orden público constitucional. Impuesto municipal a la actividad económica. Administración tributaria
...; y 3) respecto de la posibilidad de que los municipios creen ilícitos tributarios y sus correspondientes sanciones. El segundo de los pedimentos ... de imposición para la creación de impuestos diferentes a los aduaneros (arancelarios); obsérvese que la referencia a la expresión “las demás ... -
Decisión nº 1044 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Junio de 2009
...aduaneros, SBR puede perfectamente fungir como importador pagador del ICSVM ... y aduaneros, así como determinar, prevenir e investigar los ilícitos, contravenciones, defraudaciones e infracciones previstas en las Leyes y ...
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Decisión nº 003-2011 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 31 de Enero de 2011
... se le imputan, pues se desprende de la norma que establece tales ilícitos, que el elemento subjetivo (intencionalidad) …” y “…resulta ... incluirse las importaciones acogidas a los siguientes regímenes aduaneros especiales: . (..) . Importación con destino a Zona Franca o Puerto Libre ...
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Decisión nº 1007 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 24 de Abril de 2009
... las disposiciones del Código Orgánico Tributario en materia de ilícitos tributarios, concretamente en el caso de incumplimiento de los deberes ... que correspondan a la administración de los tributos internos y aduaneros, de acuerdo al ordenamiento jurídico, así como otorgar contratos y ...
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Decisión nº 136 de Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 28 de Noviembre de 2011
.... PARTE DEMANDADA: . Sociedad Mercantil Depósitos Aduaneros In Bond Orope C.A. (DAIBOCA), en la persona de su presidente Carlos Jesús ... a la descalificación, al descrédito, creando la presunción de ilícitos penales, al hostigamiento, al terrorismo judicial amparada en la fortaleza ...
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Decisión nº 1269 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Noviembre de 2010
... que correspondan a la administración de los tributos internos y aduaneros, de acuerdo al ordenamiento jurídico, así como otorgar contratos y ... y aduaneros, así como determinar, prevenir e investigar los ilícitos, contravenciones, defraudaciones e infracciones previstas en las Leyes y ...
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Decisión nº 2252 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 22 de Julio de 2015
... los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales, y de conformidad con lo establecido en el artículo 121, ...ículo 85: Son circunstancias que eximen de responsabilidad por ilícitos" tributarios: . (..) . 4) El error de hecho y de derecho excusable. . (..)\xE2\x80"...
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Decisión Nº AF41-U-2000-000047-2000-1622 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 28-01-2019
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripcion Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente FANNY REY GRIMALDO, en fecha 10 de noviembre de 2000.-
... esa representación), a diferencia de los Funcionarios Fiscales Aduaneros, quienes si representan al Fisco Nacional conforme lo previsto en el ... tiene entre sus funciones las fiscalizaciones en materia de ilícitos aduanero, las cuales están dirigidas a constatar el cumplimiento de los ... -
Sentencia nº 00253 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Marzo de 2015
Administración tributaria. Tipicidad de la sanciones. Potestad aduanera. Seguro con cobertura de hurtos
... legal aplicable a los establecimientos de almacén o depósitos aduaneros y no suscribir una póliza de seguros que cubriera el riego por hurto. En ...(…) . …los ilícitos formales en cuanto las condiciones especiales de los almacenes generales y ... -
Decisión nº 925 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Octubre de 2008
... atribuidas para la administración de los tributos internos y aduaneros conforme al ordenamiento jurídico, así como otorgar los contratos y ... y aduaneros, así como determinar, prevenir e investigar los ilícitos, contravenciones, defraudaciones e infracciones previstas en las Leyes y ...
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Sentencia nº 147 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Marzo de 2016
Delitos conexos. órgano judicial competente. Bienes públicos. Circuito judicial penal
...á y decidirá en Alzada los casos vinculados a la comisión de ilícitos económicos, la especulación, el acaparamiento, la usura, el boicot, ... o intentando incumplir los requisitos, formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del Estado y las leyes, será sancionado ... -
Decisión nº s-n de Juzgado Ejecutor de Medida del Municipio Miranda de Falcon, de 31 de Enero de 2008
... la Jueza de este Tribunal debe asistir a la Jornada “Ilícitos Aduaneros y Contrabando”, notificado por la Rectoría de esta ...
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Decisión nº 995 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Abril de 2009
.... Como consecuencia de la determinación de tales ilícitos tributarios, la citada Gerencia Regional de Tributos Internos, procedió a ... que correspondan a la administración de los tributos internos y aduaneros, de acuerdo al ordenamiento jurídico, así como otorgar contratos y ...
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Decisión nº 010-2013 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 24 de Mayo de 2013
... áreas o secciones de éste segregadas de los regímenes aduaneros e impositivos ordinarios y sometidas a tratamiento fiscal diferencial ... 30 de junio de 2005 y 30 de marzo de 2006 respectivamente, y los ilícitos tributarios en los cuales incurrió la contribuyente fueron cometidos ...
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Decisión Nº AP41-U-2008-000819 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 18-10-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripcion Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL, S.C.A., en fecha 08 de diciembre de 2008.-
... del año siguiente a aquél en que se habrían verificado los ilícitos tributarios, es decir a partir del 1 de enero de 2002. Así, desde la ... Importadas de la Comunidad Andina, en su Capítulo IV Controles Aduaneros, Articulo 14, establece lo siguiente:. . “Articulo 14.- Facultad de las ... -
Versión original
Ley Orgánica de Drogas.
... químicas controladas de sus usos propuestos y lícitos a fines ilícitos". 11. Droga. Toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier v\xC3"... policía, los órganos de investigación penal y los servicios aduaneros, incluirán entre las materias de estudio de sus respectivas escuelas, ...
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Decisión nº 322-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 11 de Julio de 2016
... se encuentran dispensados de presentar dichos trámites legales, aduaneros o tributarios, por lo que mi defendido se encontraba igualmente exento de ... Penal fueron reformados debido a la gran cantidad de actos ilícitos de los funcionarios policiales, y evitar la siembra de droga, armas y ...
- Decreto Nº 6.775, mediante el cual se dicta el Plan Nacional de Facilitación.
- Decreto Nº 6.775, mediante el cual se dicta el 'Plan Nacional de Facilitación'.
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
..., así como de los documentos relativos a los trámites aduaneros y al. pago de la elevadora, ordenó la entrega del mismo a los ciudadanos ...el logro de los fines ilícitos" de esta organización criminal, debidamente. estructurada, con roles espec\xC3"... -
Decisión nº 018-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 22 de Abril de 2014
... Sobre Regímenes de Liberación, Suspensión y Otros Regímenes Aduaneros Especiales, mediante el cual le fue otorgado el plazo de un (1) año ...ículo 85.- Son circunstancias que eximen de responsabilidad por ilícitos tributarios: . 1. El hecho de no haber cumplido 18 años. . 2. La ...