ilicitos aduaneros
396 resultados para ilicitos aduaneros
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Decisión nº 709-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Octubre de 2015
... Sala Tercera ... Corte de Apelaciones con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ... Maracaibo, ... o intentando incumplir los requisitos, formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del Estado y las leyes; ya que se puede ...
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Decisión nº 428-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 16 de Octubre de 2014
... natural que ejerza la actividad económica formal que cometa ilícitos con ocasión a la actividad económica que ella realiza, que una persona ... registros sanitarios, certificados de calidad u otros requisitos aduaneros y su valor en aduana "NO EXCEDA DE QUINIENTAS (500) UNIDADES TRIBUTARIAS" ...
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Decisión nº 091-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 26 de Abril de 2016
... - Planilla de determinación y liquidación de tributos aduaneros ... - Planilla notificación pago al Seniat ... - Planillas de ... , que la recurrente se encuentra subsumida en todos los supuestos ilícitos analizados; en ese orden ... CONSIDERACIONES PARA DECIDIR ... Punto ...
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Sentencia nº 283 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Agosto de 2014
Administre. Delito de legitimación de capitales. Proceso de extradición activa del ciudadano. Derecho internacional
... , previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y 37 en relación con el 27, de la Ley Orgánica contra la ... y egreso de dinero de procedencia ilícita por los distritos aduaneros del país ... Los delitos tipificados en este artículo serán ... -
Decisión nº 16-I de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 20 de Junio de 2011
... PARTE CO-DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL DEPÓSITOS ADUANEROS IN BOND OROPE C.A. (DAIBOCA), en la persona de su Presidente CARLOS JESÚS ... a la descalificación, al descrédito, creando la presunción de ilícitos penales, al hostigamiento, al terrorismo judicial amparada en la fortaleza ...
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Decisión nº 013-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 22 de Mayo de 2012
... como lo señala el funcionario reconocedor para cometer actos ilícitos, por lo que las exenciones no pueden ser aplicadas.” ... (omissis) ... Libre de bienes procedentes del exterior u otros territorios aduaneros necesarios para la prestación de servicios turísticos o comerciales ...
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Decisión nº 1950 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Junio de 2012
... , y habiendo sido pagados en su totalidad los aranceles aduaneros causados por la importación de la mercancía, la contribuyente procedió ... tal hecho se corresponde a la eximente de responsabilidad por ilícitos tributarios invocada por el recurrente de marras, al momento de la ...
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Decisión nº 061-2011 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 28 de Junio de 2011
... de 1994, y encontrarse totalmente solventados los gravámenes aduaneros a favor del Fisco Nacional, se le acuerde la suspensión de efectos de la ... 4. Por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo ... 5. Por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo ...
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Decisión nº 019-2015 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 7 de Mayo de 2015
... por otras empresas, prefacturas, estimación de tributos aduaneros, facturas comerciales, guías de despacho cálculo de derechos de ... Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con penas pecuniarias distintas, y b) cuando ...
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Decisión nº InterlocutoriaNº152-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 5 de Octubre de 2012
... y sancionar las infracciones fiscales cometidas, incluidos ilícitos aduanero y contrabando, dejaron constancia de lo siguiente: ... 1.- Que ... que constituyen la base imponible de los gravámenes y derechos aduaneros, estableciéndose los tributos a pagar diferencial, los cuales se ...
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Decisión nº 1CA-67-2014 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 4 de Diciembre de 2014
... de una ley especial, la cual tiene por objeto regular los ilícitos en materia de contrabando, definiendo de hecho en su artículo 3 lo que ... personas naturales y jurídicas no cumplan con los procedimiento aduaneros correspondientes, con el objetivo de evitar la evasión de los impuestos ...
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Decisión nº WP01-R-2010-000237 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 17 de Septiembre de 2010
... porque la acción no estaba dirigida a eludir procedimientos aduaneros, sino a sustraer la mercancía que se encontraba bajo la custodia como lo ... , en el que se castiga el sólo hecho de la asociación con fines ilícitos, en ambos casos, se requiere la conducta dolosa de los intervinientes, y ...
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Decisión nº 556-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 18 de Agosto de 2015
... u omisiones, o cuando se incumpla con los requisitos o controles aduaneros dentro del Territorio Nacional para extraer mercancías o bienes públicos ... del Estado, el cual se ve gravemente afectado por este tipo de ilícitos, por lo que en virtud del daño social causado y los suficientes elementos ...
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Decisión nº 2209 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 5 de Marzo de 2015
... ón a la materia aduanera de cualquiera de sus normas relativas a ilícitos tributarios. Y establece que ‘a falta de disposiciones especiales de ... Para los tributos aduaneros este Código se aplicará en lo atinente a los medios de extinción de las ...
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Sentencia nº 569 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2015
Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Administración pública. Delitos con penas. Prescripción de la acción penal
... ilegal y crimen organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias ... b) Cuando el integrante ... de la persona requerida en extradición, cuando los hechos ilícitos objeto de la petición, constituyan delito tanto en el país requirente, ... -
Decisión nº 367-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 29 de Julio de 2016
... Sala Tercera ... Corte de Apelaciones con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ... Maracaibo, ... él, a fin de incumplir los requisitos, formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del Estado y las leyes, para introducir o ...
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Decisión nº 372-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 30 de Septiembre de 2014
... SALA TERCERA ... Corte de Apelaciones con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ... Maracaibo, ... o intentando incumplir los requisitos, formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del Estado y las leyes, será sancionado ...
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Decisión nº 295-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Mayo de 2015
... Sala Tercera ... Corte de Apelaciones con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ... Maracaibo, ... establecidos por el legislador en cuanto al pago de aranceles y aduaneros, evadiendo puntos de control fiscal, la victima a todo evento es el ...
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Decisión nº 1139 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 17 de Julio de 2012
... los regímenes de liberación, suspensión y otros regímenes aduaneros especiales, y de acuerdo al cual entre las mercancías que pueden ingresar ... Son circunstancias que eximen de responsabilidad por ilícitos tributarios: ... 3. El caso fortuito o la fuerza mayor; ... El caso ...
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Denegatoria de beneficios penitenciarios por delitos de tráfico ilícito de drogas
La investigación tiene por objetivo analizar la denegatoria de beneficios penitenciarios por delitos de tráfico ilícito de drogas en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, ubicado en la provincia de Lima –Perú. Metodológicamente fue de tipo documental descriptiva con diseño bibliográfico no experimental, teniéndose un acercamiento ...
... ón principal del delito, hay que citar a ciertos empleados aduaneros inescrupulosos, que aun cuando no suelen tocar la ... excedan de: 50 gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos; 25 gramos de clorhidrato de cocaína; 5 gramos de látex de opio o un ... -
Decisión nº 1199 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 25 de Marzo de 2013
... -DFE-2007-05-RIVA-PEC-905-12 del 19 de enero del 2010 por los ilícitos formales siguientes: 1) impuesto retenido enterado con retardo (BsF ... que no sean objeto de los procedimientos administrativos aduaneros, se considerará nacida la obligación tributaria desde el momento de ...
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Decisión nº 1115 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 18 de Abril de 2012
... los regímenes de liberación, suspensión y otros regímenes aduaneros especiales, y de acuerdo al cual entre las mercancías que pueden ingresar ... Son circunstancias que eximen de responsabilidad por ilícitos tributarios: ... 1. El hecho de no haber cumplido dieciocho (18) años ...
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Régimen aplicable
... ón viene a reforzar la lucha contra los circuitos financieros ilícitos que recurren a medios de pago anónimos ... Resulta necesario además ... íses, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de ...
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Decisión nº 196-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 25 de Junio de 2012
... Regímenes de Liberación, Suspensión, y Demás Regímenes Aduaneros" Especiales, relacionadas con las normas de seguridad e higiene (…Omissis\xE2" ... , que La recurrente se encuentra subsumida en todos los supuestos ilícitos analizados; es ese orden, la administración aduanera cuenta con un grado ...
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Decisión nº 124-2012 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 29 de Junio de 2012
... consignado en actas, que en Declaración de Entrada a Depósitos Aduaneros IN-BOND de fecha 19 de marzo de 2003, de mercancías contentiva de CARBON ... 105 del Código Orgánico Tributario que establece: [Constituyen ilicitos formales relacionados con la obligación de informar y comparecer ante la ...