ilicitos aduaneros
396 resultados para ilicitos aduaneros
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Decisión nº WP01-P-2005-015305 de Juzgado Primero de Juicio de Vargas, de 15 de Enero de 2010
... encontraba en el curso Competencia en Materia Aduanera e Ilcitos Aduaneros, en el saln de Usos Mltiples de la Gerencia de Aduana, ubicado en el ...
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Sentencia nº 840 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Abril de 2002
Competencia contencioso tributaria. Acción de amparo constitucional. Derechos. Impuestos de importación
... la Aduana Principal de la Guaira, en aplicación de multas por ilícitos aduaneros, materia esta afín, a los Tribunales Superiores en lo ... -
Sentencia nº 1689 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Diciembre de 2014
Orden público constitucional. Proceso ni el derecho a la defensa. Tutela judicial efectiva. Acción penal en delitos
... en Ucrania, en (02) contenedores que llegaron sin precintos aduaneros, luego de una travesía realizada en cuatro buques diferentes y es ilícitos en (04) países diferentes al destino, violentando la normativa ... -
Decisión nº 2180 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 9 de Octubre de 2014
... que correspondan a la administración de los tributos internos y aduaneros, de acuerdo al ordenamiento jurídico, así como otorgar contratos y ... y aduaneros, así como determinar, prevenir e investigar los ilícitos, contravenciones, defraudaciones e infracciones previstas en las Leyes y ...
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Decisión nº 2219 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Abril de 2015
... que correspondan a la administración de los tributos internos y aduaneros, de acuerdo al ordenamiento jurídico, así como otorgar contratos y ... y aduaneros, así como determinar, prevenir e investigar los ilícitos, contravenciones, defraudaciones e infracciones previstas en las Leyes y ...
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Decisión nº 202-2006 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Diciembre de 2006
... y liquidar el impuesto de importación y la tasa de servicios aduaneros ya que forman parte de la base imponible del Impuesto al Consumo Suntuario ... y sancionar las infracciones fiscales cometidas, incluidas ilícitos aduaneros y contrabando, así como al emitir en fecha 02 de febrero 2001, ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-001061(9546) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la representación judicial de la parte co-demandada, CONSORCIO BARR, S.A., contra la decisión definitiva emitida en fecha 08 de agosto de 2016, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la referida Circunscripción Judicial, sólo en cuanto a la indeterminación objetiva, como...
... penales o administrativas derivadas de la comisión de ilícitos o infracciones cambiarias, será el tipo de cambio complementario flotante ... a ser pagados como consecuencia de los regímenes sancionatorios aduaneros y tributarios, será el tipo de cambio de adquisición de las divisas ... -
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Carabobo (Extensión Valencia), de 19 de Julio de 2004
... presuntamente constitutivos del delito de Contrabando e ilcitos aduaneros cometidos en el ao 1994 cuando se ingresa al pas el vehculo ya descrito y ...
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Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... el Grupo Makled, quien esta presuntamente implicado en negocios ilícitos de tráfico de armas y delitos aduaneros. Adicionalmente, la citada ... -
Decisión nº 3025-07 de Tribunal Sexto de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Julio de 2007
... respectiva, para impedir , investigar, y perseguir los Ilícitos Tributarios y cualquier acción u omisión violatoria de las normas ... estratégicos y operativos del SENIAT en materia de Ilícitos Aduaneros, y las fiscalizaciones dirigidas a constatar el cumplimiento de los ...
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Decisión nº 3025-07 de Tribunal Sexto de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Julio de 2007
... respectiva, para impedir , investigar, y perseguir los Ilícitos Tributarios y cualquier acción u omisión violatoria de las normas ... estratégicos y operativos del SENIAT en materia de Ilícitos Aduaneros, y las fiscalizaciones dirigidas a constatar el cumplimiento de los ...
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Decisión nº 1199 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Mayo de 2010
... las disposiciones del Código Orgánico Tributario en materia de ilícitos tributarios, concretamente en el caso de incumplimiento de los deberes ... que correspondan a la administración de los tributos internos y aduaneros, de acuerdo al ordenamiento jurídico, así como otorgar contratos y ...
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Decisión nº XP01-P-2011-000851 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control de Amazonas, de 20 de Julio de 2011
... procedió a solicitarle al ciudadano que exhibiera otros objetos ilícitos y manifestó que no tenía, se le practica la inspección corporal ... de corrupción o contra el patrimonio público, ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y ...
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Decisión nº XP01-D-2009-000086 de Tribunal de Control Adolescente de Amazonas, de 13 de Agosto de 2009
... , delitos de corrupcin o contra el patrimonio pblico, ilcitos aduaneros, trfico ilcito de sustancias psicotrpicas y estupefacientes y trfico ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 19 de Agosto de 2008
... ), de cuyas conclusiones deviene la presunta comisin de Ilcitos Aduaneros, previstos en la Ley Sobre el Delito de Contrabando ... PRIMERO: Consta ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 1 de Octubre de 2007
... Solicitó la exhibición del libro de control de denuncias de Ilícitos Aduaneros y Tributarios del Cuerpo de Investigaciones Aduanras y ...
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Decisión nº XP01-P-2009-000745 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 29 de Abril de 2009
... Nación, delitos de corrupción o contra el patrimonio público, ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y ...
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Decisión nº 2C-0081-2009 de Tribunal Segundo de Control de L.O.P.N.A de Delta Amacuro, de 2 de Diciembre de 2009
... , delitos de corrupcin o contra el patrimonio pblico, ilcitos aduaneros, trfico ilcito de sustancias psicotrpicas y estupefacientes, y trfico ...
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Decisión nº 01-10 de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 7 de Octubre de 2008
... ARMANDO BRACHO ZERPA, ya que presumieron la comisin de ilcitos aduaneros ... Riela a los folios dos y tres (02 y 03), por medio del Acta ...
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Decisión nº XP01-D-2010-000102 de Tribunal de Control Adolescente de Amazonas, de 28 de Abril de 2010
... , delitos de corrupcin o contra el patrimonio pblico, ilcitos aduaneros, trfico ilcito de sustancias psicotrpicas y estupefacientes y trfico ...
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): primer trimestre de 2012
... jurisdiccional a los fines de verificar si constituían o no ilícitos penales, “para que pueda proceder luego la Administración a sancionar ... de corrupción o contra el patrimonio público, ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y ...
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Decisión nº 42-08 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 21 de Febrero de 2008
... de control, de almacenes generales de deposito, depósitos aduaneros o almacenes libres de impuestos. Parágrafo único. Se excluyen de la ... de la aeronave, para no verse innecesariamente involucrados en ilícitos fiscales ya sea aduaneros o de otro tipo que puedan producir graves daños ...
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Decisión nº s-n de Corte de Apelaciones de Falcon, de 9 de Abril de 2003
... de igual forma, sin acreditar la cancelación de los gravámenes aduaneros, de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 82 y literal c del Artículo 3 ... ón permite la entrega de los bienes incautados en casos de ilícitos aduaneros, siempre que se garantice la obtención de las pruebas ...
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Decisión nº S-N de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión El Vigia), de 14 de Agosto de 2009
... (ajo), de cuyas conclusiones deviene la presunta comisión de Ilícitos Aduaneros, previstos en la Ley Sobre el Delito de Contrabando. Así mismo, ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 21 de Noviembre de 2005
... ún procedimiento aduanero se hace responsable a FARUK RICHANI de ilícitos aduaneros de importación (contrabando) ni se le nombra siquiera. Que en ...