usura operaciones financiamiento venezuela
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Sentencia nº 88 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 19 de Marzo de 2009
Recurso. Acción penal. Orden público. Delito de estafa
... vigente para el momento de los hechos) y USURA previsto en el artículo 108 de la Ley de ... Arnaldo Paz Pérez, haya realizado operaciones de crédito o de financiamiento con la ciudadana ... fijadas por el Banco Central de Venezuela. . Ahora bien, en relación con el decreto de ... -
Sentencia nº 647 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Diciembre de 2009
Interés público. Valoración de pruebas. Caducidad de la acción penal. Delito de estafa
... por la presunta comisión de los delitos de usura y estafa, tipificados en ese orden, en el ... establecidas por el Banco Central de Venezuela. Todo lo anterior dio origen a que la ...De la usura en las operaciones de financiamiento (…). Concatenado con el ... -
La libertad contractual en el Código Civil: entre regulaciones, limitaciones y silencios
La autora reflexiona sobre la libertad contractual, continuando así una línea de investigación iniciada hace dos décadas, de marcada actualidad a raíz de la propensión en el Derecho nacional de limitar la autonomía privada. En concreto, se desarrolla –desde el Derecho de las obligaciones– la regulación de la autonomía de la voluntad, sus limitaciones y omisiones, estas últimas en materia de...
... en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, fueron un escenario propicio para empezar a ... aunque su objetivo era fomentar el financiamiento a productores agrícolas, terminó por e en un instrumento que incentivaba la usura 18 , trayendo «ruinosas consecuencias» 19 . . ... los contratos e instrumentos de las operaciones de intermediación y servicios conexos permitidas ... -
Decisión nº 128-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 5 de Junio de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala 2 . Corte de Apelaciones ... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en concordancia con el artículo 4 ... Corpoauto ha realizado múltiples operaciones y con múltiples personas interpuestas, para ..., la especulación, el acaparamiento, la usura, el boicot, alteración fraudulenta de precios, ...
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Decisión nº 0273 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 30 de Junio de 2010
..., por la presunta comisión del delito de USURA, previsto y sancionado en el artículo 143 de la ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela RESOLVIÓ: PRIMERO: En lo que respecta a la ...En la misma pena incurrirá quien en operaciones de crédito o financiamiento, obtenga a título ...
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Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito
La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es diseñar mecanismos de evaluación, en función de la auditoría de cumplimiento en las COAC del segmento 3 del...
...Santa Ana de Coro. Venezuela. Ana Mercedes Caivinagua-Yanza ; Azucena de ... Con el lavado de activos, el financiamiento de actividades terroristas viene consigo; pues ... • Estafa • 13.492 • Usura • 714 • Captación ilegal de dinero ... -
Decisión nº IP012012000660 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 20 de Septiembre de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones del ... Acusatorio cuando incluyó el delito de Usura en Operaciones de Financiamiento, puesto que la ...
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Sentencia nº RC.000479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 29 de Julio de 2014
Mercantil. Cobro de letras de cambio. Publicidad. Obligaciones del contrato de línea de crédito
...(BANCOEX) contra STANDARD SEA FOOD DE VENEZUELA, C.A. Y OTRA Decisión:. SIN LUGAR ...ínea de crédito que operaba mediante operaciones individuales de descuento de facturas. ... iguales en cada operación de financiamiento de cada exportación de camarones que hizo ... de Justicia, en donde la existencia de la usura no depende de la situación angustiosa, o del ... -
La usurpación definitiva de la función de legislar por el Ejecutivo Nacional y la suspensión de los remanentes poderes de control de la Asamblea con motivo de la declaratoria del estado de excepción y emergencia económica
Este artículo tiene por objeto comentar los alcances del Decreto Nº 2.323 de 13 de mayo de 2016, como fue interpretado por la Sala Constitucional, de declaración de Estado de excepción, con el objeto de eliminar en forma definitiva la función de legislar de la Asamblea Nacional
...ó por hacer a la Asamblea Nacional en Venezuela, salvo rebelarse constitucionalmente contra la ... el “bachaqueo,” el acaparamiento, la usura, el boicot, la alteración fraudulenta de ...í como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, ... Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la Ley de Presupuesto, ... -
Decisión nº 06 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 15 de Mayo de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ...DELITOS: Usura en las Operaciones de Financiamiento en Grado de ...
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Decisión nº 6 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 25 de Abril de 2013
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ..., por la comisión de los delitos de USURA EN LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EN GRADO DE ...
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Cumplimiento organizacional y autorregulación normativa empresarial. Especial referencia a las instituciones del sistema financiero venezolano
Toda empresa requiere desarrollar políticas de prevención de delitos y otras conductas que la expongan al escrutinio público y comporten la aplicación de sanciones por los entes reguladores o por los órganos de administración de justicia, representando para la organización grandes pérdidas económicas e, incluso, cierre de los establecimientos. En tal virtud, aplicando el método de análisis...
...ón de lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y financiamiento de actividades ... * Universidad Central de Venezuela , Abogada; Especialista en Ciencias Penales y ... 113), los ilícitos económicos como la usura (artículo 114) y disposiciones vinculadas con la ... interno, quien debe velar por que las operaciones y procedimientos de la institución del sector ... -
Decisión nº 262-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 29 de Julio de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte de ... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio del ESTADO ... de primera necesidad, condicionamiento, usura", usura en operaciones de financiamiento, alteraci\xC3"...
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Decisión de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 16 de Julio de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO ..., ajustar los intereses por financiamiento en mayor o menor grado, siguiendo las ... tipos de intereses, so pena de incurrir en usura, aunque realmente, creemos que se trata de un ...máximo para operaciones activas y pasivas de préstamo comerciales, ...
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Decisión nº 99-12 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito. Extensión Cabimas de Zulia, de 31 de Octubre de 2012
La República Bolivariana de Venezuela . En su nombre: . El Juzgado Superior en lo ... del Estado Social de Derecho y a la usura, lo siguiente. . “…2.- Conceptos actuales ... En la misma pena incurriría quien en operaciones de crédito o financiamiento obtenga a título de ...
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Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Acción penal. Intervenciones administrativa. Delitos bancarios. Publicidad
...ón de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código ... UNIVERSAL, lo cual produjo el cese de operaciones (intermediación financiera) de éstas. . Como ..., la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, ...ón de capitales, participar en el financiamiento de operaciones en el mercado de capitales, ... -
Decisión nº 120-O-04-10-13 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 4 de Octubre de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, ... los delitos ESTAFA AGRAVADA Y CONTINUADA, USURA EN OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO Y ASOCIACIÓN ...
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Sentencia nº 069 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Febrero de 2008
Procesal penal. Vicio de orden público. Usura. Delito de estafa
... comisión de los delitos de ESTAFA y USURA, tipificados en los artículos 462 y 463 del ... Arnaldo Paz Pérez, haya realizado operaciones de crédito o de financiamiento con la ciudadana ... fijadas por el Banco Central de Venezuela. Ahora bien, en relación con el decreto de ... -
Decisión nº IP012012000741 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 16 de Octubre de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones del ... Acusatorio cuando incluyó el delito de Usura en Operaciones de Financiamiento, puesto que la ...
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Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia la Sala, declara su competencia ... UNIVERSAL, lo cual produjo el cese de operaciones (intermediación financiera) de éstas. . Como ..., la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, ... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con una pena de seis (6) a seis ... -
Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 4 de Noviembre de 2009
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ..., por la presunta comisión del delito de Usura, previsto y sancionado en el artículo 144 de la ... o arreglos amistosos en los casos de operaciones económicas entre los sujetos definidos en el ...De la usura en las operaciones de financiamiento . Artículo 144. Quien en las operaciones de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 4 de Junio de 2008
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . CORTE DE APELACIONES . DEL ... Código Penal vigente para la épica), y USURA, tipificado en el artículo 128 de la Ley de ...En la misma pena incurrirá quien en operaciones de crédito o financiamiento obtenga a título de ...
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Sentencia nº RC.000001 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 27 de Enero de 2010
Contrato de préstamo. Tasas activas de interés en dólares. Nulidad absoluta de la cláusula penal de daños. Daños y perjuicios
...Venezuela", estimó al tipo de cambio de mil seiscientos bol\xC3"... el interés máximo permitido entre operaciones dinerarias entre particulares es el tres por ... y al Usuario, que tipifican el delito de usura, por lo que solicitó la declaratoria de nulidad ...éstamo de dinero u operación de financiamiento). En efecto, del mismo documento y del escrito ... -
Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 4 de Marzo de 2011
REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . EN SU NOMBRE . JUZGADO ... cláusula penal, está incurriendo en usura. . Que los contratos en cuestión tienen ... En la misma pena incurriría quien en operaciones de crédito o financiamiento obtenga a título de ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil de Lara, de 7 de Mayo de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Juzgado Superior Primero en lo ...,03), por concepto de inicial y el financiamiento a Inversora PreviPrima y/o Previcrédito C.A, ... Sin embargo, aun cuando de las cuatro operaciones realizadas por los vehículos, su representada ... ve obligada a denunciarlo por el delito de usura por ante el extinto INDECU Lara, en fecha ...