actividad financiera del estado
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Sentencia nº 00259 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Febrero de 2008
Impuesto. Acto administrativo. Recurso contencioso tributario. Intermediación financiera
... apoderado judicial de la institución financiera BANCO DEL CARIBE, C.A., inscrita en el Registro ... Estado Miranda en fecha 09 de julio de 1958, bajo el Nº ... por los bancos constituyen parte de la actividad de intermediación financiera, y las cuentas ... -
Decisión nº 11.175-DEF-MERC de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Octubre de 2011
... ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 07 de febrero de 1997, bajo el ... de documento denominado “DETALLE DE ACTIVIDAD FINANCIERA DESDE EL 01/07/2007 al 31/07/2007”, ...
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Sentencia nº 00030 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 13 de Enero de 2011
Letras del tesoro. Venta de títulos valores por parte de la institución bancaria recurrente. Operación activa del banco. Créditos entre el fondo fiduciario
... ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 23 de noviembre de 2001, bajo el Nº ... Fideicomiso de la propia Institución Financiera, lo cual podría configurar el supuesto de hecho ... por la realización de la actividad prohibida en el artículo 53 ut supra indicada, ... -
Decisión nº 06 de Tribunal Superior del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Merida, de 26 de Enero de 2015
... de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida ... Mérida, veintiséis ... la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, y al plan operativo Anual ... relación a los principios que rigen la actividad Administrativa y Financiera de la Administración ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... del Sector Bancario, en perjuicio del Estado venezolano y multiplicidad de víctimas ... La ... $ o más dependiendo de la capacidad financiera del cliente según el estudio que ya el operador ... en bolívares y divisas y practicaba la actividad cambiaría de las víctimas estafadas en ... -
Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 17 de Diciembre de 2013
... ón Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 08 de noviembre de 1995, bajo el ... Suscrita entre la Institución financiera y sus trabajadores, así como el reconocimiento ... participa de la misma naturaleza de la actividad a que se dedica el contratante o beneficiario, ...
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Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 26 de Octubre de 2012
... ÓN TEATRO TERESA CARREÑO, ente del Estado, domiciliado en la ciudad de Caracas, inscrita su ... a su cargo, manejaba información financiera, por lo que solicitaba se declarara sin lugar la ... ía autorización para ello, fuera de su actividad interno nunca representó a la Fundación frente ...
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Decisión nº 039-2012 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Julio de 2012
... ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el número 35, Tomo 373 A-Sgdo, en ... ón de servicio, entre otros, la actividad de lotería, distribución de billetes de ... á de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea ...
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Las filiales extranjeras de empresas del Estado en el Derecho Administrativo venezolano. El caso de citgo
El Derecho Administrativo venezolano y, en general, las disposiciones del Derecho público aplicables a las empresas del Estado regulan únicamente a las sociedades domiciliadas en Venezuela con base en el principio de territorialidad. Por tanto, la actividad comercial de las filiales extranjeras de empresas del Estado venezolanas no se rige por el Derecho Administrativo de Venezuela sino por el...
... atención al llamado «Estado empresario » , esto es, la actividad administrativa de gestión directa de actividades económicas a través de ... Así, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público regula la actividad financiera de las empresas del ... -
Decisión Nº AH1B-X-2015-000001 de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 15-12-2017
Se dictó resolución en la cual se declaró: Primero: Con lugar la objeción formulada en fecha 2 de agosto de 2017, por la parte actora, a la fianza consignada por la codemandada, sociedad mercantil CONSTRUCCIONES URBEL C.A., (URBELCA), en fecha 24 de marzo de 2017, y que fuera ofrecida y constituida por la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE FIANZAS BOLÍVAR, C.A., empresa donde la codemandada MIRTHA
... ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 19 de septiembre de 1980, bajo ... inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el No. 83.- ... APODERADO ... , el trámite de información financiera mensual de Universitas de Seguros C.A. Así se ... -
Sentencia nº 825 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2004
Recurso de nulidad. Acción de los organismos públicos. Aplicación de sanciones administrativas. Leyes reguladoras
... ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 9 de julio de 1958, bajo el n° 74, ... pagado de la institución bancaria o financiera, que en nada se vincula al aspecto subjetivo que ... ”, esto es, el control de la actividad de lavado de capitales, en modo alguno trata a ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 4 de Noviembre de 2009
... , practiquen la intermediación financiera crediticia o la actividad carnbiaria, capten ... nos encontramos conviviendo dentro de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, ...
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Decisión nº 2234 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 6 de Diciembre de 2010
... de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, el 15 de mayo de 2001, bajo el N° 41, ... ños a su patrimonio y a su estabilidad financiera que incidirían en sus derechos constitucionales, ... ículos, tendría un gran impacto en su actividad financiera, en particular en el flujo de caja ...
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Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 10 de Noviembre de 2009
... ón Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 31 de octubre de 1.985, bajo el ... banco y son actividades conexas no a la actividad del banco. Es conexa con el banco porque la ... desarrollo industrial, su asistencia financiera a empresas de producción o de servicios, ...
- Blyde augura independencia financiera para Baruta
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Sentencia nº 212 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 9 de Abril de 2014
Competencias tributarias propias. Clasificador. Ingresos por colocaciones bancarias. Impuesto sobre actividades económicas
... ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 3 de julio de 1996, bajo el n° 77, ... por el ejercicio y desarrollo de la actividad económica de inversiones en bienes muebles, ... del tributo como ‘intermediación financiera’. Por lo tanto -atendiendo al criterio antes ... -
Decisión nº 16 de Tribunal Superior del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Merida, de 20 de Febrero de 2015
... de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida ... Mérida, veinte (20) ... la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, y al plan operativo Anual ... relación a los principios que rigen la actividad Administrativa y Financiera de la Administración ...
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Decreto Nº 3.892, mediante el cual se dicta el Reglamento de la Ley de Protección Social al Trabajador y a la Trabajadora Cultural
... demostración, despliegue, exhibición, actividad, ejecución, realización o práctica de arte, ... , presupuestaria, técnica y financiera, con patrimonio separado del presupuesto de ... Protección Social del Trabajador y la el Estado venezolano tiene, o tuvo, alguna obligación de ...
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Decisión nº 0657 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 30 de Junio de 2009
... Federal (ahora Distrito Capital) y estado Miranda el 24 de agosto de 2001, bajo el N° 55, ... independientemente de la volunta y actividad de la contribuyente, por lo cual no pueden ser ... financiera –principio de la legalidad negativa-, sino que ...
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Capítulo IV: Auditoría financiera
... ía adquiere mayor importancia a causa de la expansión de la actividad comercial e industrial y la necesidad de los administradores y ... (2017; Sotomayor ,2008); La Ley 17/09 de la Contraloría General del Estado de Cuba citada por (Ojeda y Carmona, 2013); (Ruiz Alvarado & Ruiz ...
- Se declara Sin Lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la sociedad mercantil Fidevalores Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, S.A.
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 30 de Septiembre de 2015
... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO ... Sala 2 Corte de Apelaciones Penal - ... colectividad y en muchos caso contra la actividad económica y financiera del País ... Debo ...
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Sentencia nº 04 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 20 de Enero de 2016
Desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social. Delitos conexos. Competencia en materia de economía. Contrataciones públicas
... N.° 2.184, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA EN TODO EL TERRITORIO ... de la desaceleración china en la actividad económica estadounidense, pues la brutal caída de la riqueza financiera es un riesgo que pesa sobre el consumo de las ... -
Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos
... de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período ... Ahora bien, la norma que rige la actividad bancaria en el país, señala el requisito de ... ; esa protección debe efectuarla el Estado, toda vez que éste se encuentra en la ... -
Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Las Cortes de Apelaciones están obligadas a conceder la respectiva respuesta a cada una de las denuncias formuladas, así parezcan obvias o irrelevantes, pues constituye una labor edificante orientadora, propia de un tribunal que conoce y aplica el derecho.
... Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 06/03/2001, bajo el № 2, Tomo ... Código Penal, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ÍLICITA : prevista y sancionada ... en el ... ón al procedimiento, es por ello que la actividad ... que genere la nulidad puede manifestarse bien ...