Clases de delitos financieros
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Sentencia nº 411 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Mayo de 2016
Competencia. Continuación del derecho constitucional. Delito. Contratos de interés público para la obtención de recursos financieros
... de toda la población, con énfasis en las clases desposeídas, ... CONSIDERANDO ... Que el 05 de ... úblico para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de ... delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la ... - Decreto N° 8.096, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
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Decisión Nº 14.780 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 05-02-2019
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida el día quince (15) de marzo de dos mil dos mil diecisiete (2017), por la abogada MARÍA JOSÉ CÁRDENAS, en su carácter de apoderada judicial de la parte intimada contra la sentencia dictada en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la...
... con la Ley de Abogados, se distinguen dos clases de honorarios de abogados: ... a) los honorarios ... de la ley, lograr un monopolio o proteger delitos", sentándose las bases de esta doctrina y prosper\xC3" ... existencia de grupos empresariales o financieros es lícita, pero ante la utilización por parte ... -
Decisión Nº AH17-X-2016-000003 de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-02-2017
este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República de Bolivariana Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Que los abogados OSWALDO URDANETA BERMÚDEZ y VÍCTOR RUBIO MUÑOZ, abogado en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el...
... con la Ley de Abogados, se distinguen dos clases de honorarios de abogados: ... a) los honorarios ... de la ley, lograr un monopolio o proteger delitos", sentándose las bases de esta doctrina y prosper\xC3" ... existencia de grupos empresariales o financieros es lícita, pero ante la utilización por parte ... -
Sentencia nº 04 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 20 de Enero de 2016
Desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social. Delitos conexos. Competencia en materia de economía. Contrataciones públicas
... ón Bolivariana mediante la lucha de clases que impuso la voluntad del pueblo por sobre los ... delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la ... economista de la empresa de servicios financieros Société générale, aunque opina que el sector ... -
Decisión nº 128-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 5 de Junio de 2014
... autos, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA ... Legitimación de Capitales; Delitos Financieros y Económico comisionada por la Dirección Contra ... sistematizar en un conjunto las diversas clases de delitos y denominaciones a los que se refiere ...
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Decisión nº 370-14 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 13 de Octubre de 2014
... a la Dirección de Investigaciones de Delitos Contra el Patrimonio Económico, División contra Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas ... y me trajeron junto con un compañero de clases que vio todo. SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO ...
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Decisión nº 129-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 5 de Junio de 2014
... lo vinculaban con la participacin en los delitos de Contrabando y Extraccin Ilcita de Combustible ... esas razones, los delitos econmicos y financieros suponen una grave amenaza a largo plazo para el ... sistematizar en un conjunto las diversas clases de delitos y denominaciones a los que se refiere ...
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Decisión nº 35-2013 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Agosto de 2013
... PEA PAZ, por la presunta comisin de los delitos de HOMICIDIO BAJO LA FIGURA DE SICARIATO y ... presencia de delitos electrnicos ni financieros, sino que estamos debatiendo aspectos para otro ... metete en el cevaz en la maana y haces t clases de cevaz y se meti en el curso en el cevaz, donde ...
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): cuarto trimestre de 2013
... De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea ... Bolivariana, que a los recursos financieros objeto de la transferencia no se les aplicó un ... ública Bolivariana de Venezuela prevé dos clases" de interpretación constitucional. La primera est\xC3" ...
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La contratación colectiva en el Sector Público según la LOTTT
Capítulo I: Introducción. Capítulo II: Los criterios técnicos y financieros. Consideraciones jurídicas. Capítulo III: Disposiciones generales sobre la convención colectiva, y disposiciones particulares sobre la convención colectiva en el sector privado, aplicables ambas al régimen de las del sector público. Capítulo IV: el procedimiento administrativo de las negociaciones de la convención...
... ítulo II: Los criterios técnicos y financieros. Consideraciones jurídicas. Capítulo III: ... absoluta o radical entre estas dos clases de relaciones de trabajo, sino de que ambas ... de la entidad de trabajo pública en delitos civiles, administrativos, penales y de ... -
Análisis jurídico de la responsabilidad bancaria frente a delitos informáticos
El objetivo general de la presente investigación fue analizar jurídicamente la responsabilidad bancaria frente a delitos informáticos. Se apoyó en la perspectiva cuantitativa, de tipo documental-bibliográfica. Esto en vista de que a partir de la revisión documental y el estudio de la realidad social observada se han logrado inferir conclusiones reflexivas por parte de los investigadores. La...
... a conductas delictivas que usan este medio para cometer diversas clases de delitos; es por eso que el avance de la tecnología de una ... El Esta do fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben las ... -
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): Primer Semestre de 2016
... procesos penales que tengan por objeto delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos ... facilitar el acceso a las mismas a las clases económicamente débiles en el contexto de la ... Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados ...
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La declaración de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Su impacto en los ordenamientos nacionales y su vigencia en Venezuela
La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento fue adoptada en 1998 por la Conferencia Internacional del Trabajo por amplio consenso tripartito logrado después de largas y difíciles negociaciones. El instrumento tendría un carácter promocional y no crearía nuevas obligaciones, no podría ser utilizado como arma comercial contra...
... fue condenado a 13 años de prisión por delitos de incendio intencional, instigación pública, ... Decenas de miles de escolares faltan a clases para buscar comida, en ... movilización de recursos financieros extrapresupuestarios, alimentados sobre todo por ... -
El Estado y las libertades económicas en Venezuela. Un análisis jurídico-constitucional
Las constituciones venezolanas recogieron los cambios expresados en el contexto mundial dirigido hacia la construcción de un Estado liberal cuyo norte era garantizar la propiedad y la libertad de los individuos. Pero luego producto de las trasformaciones sufridas en los modelos económicos, hubo cada vez mayor control por parte del Estado a las actividades económicas. En ese contexto, el objetivo...
... con fines productivos, comerciales o financieros, por eso se defiende el libre uso de los bienes ... ón y transferencia de determinadas clases de propiedad, sea por su naturaleza o por su ... , la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo ... -
Decisión nº 02 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 13 de Agosto de 2014
... Delitos de Salvaguarda. Paredes Editores. Pag. 315), por ... ón de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura ... y la jurisprudencia nacional, establecen clases o tipos de documentos y al respecto sostiene la ...
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La capacidad para el Derecho
... que tipifica por la comisión de delitos establece, entre las más graves, la pena ... Las penas y sus clases han constituido un avance de actualización, toda ... , fondos u otros instrumentos financieros, que se dirijan a proteger su hacienda y los ...
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Sentencia nº AVOC.00098 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 22 de Febrero de 2008
Derecho mercantil. órgano ejecutivo de la quiebra. Crédito de la masa de acreedores. Administración pública
... 3.12- Estados financieros auditados de la compañía correspondiente a la ... la Junta Directiva de VIASA por los delitos de apropiación indebida continuada y estafa ... un gran número de acciones en sus clases “B” y “C” a las empresas Línea Aérea ... -
La doble cara de sir Isaiah Berlin sobre la libertad: libertad negativa y libertad positiva
Los discípulos de Kant (ellos se entendían así) en el cambio del siglo XVIII al XIX, proclamaron que la libertad personal era “formal, negativa y vacía”2. Benjamín Constant, algo tardíamente, hizo de estos rasgos lo constitutivo de la libertad propia de los tiempos modernos, y desde la extensión de su obra es costumbre oponer la libertad positiva –que sería la de los héroes de Homero y la de la...
... en la que todos los hombres y todas las clases saben el puesto que les corresponde; tales ... Universidades, con buenos respaldos financieros. Por otra parte, al existir una pluralidad de ... no nos encontramos habitualmente ante delitos de este tipo, sino que el profesor sabe que él ... -
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): tercer trimestre de 2013
... ón a las diferenciaciones fundadas en las clases, el género, la raza o en la superioridad o ... le sigue por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de ... 3. En los casos de arrendamientos financieros, el arrendatario ... Artículo 196. Los ...
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): segundo trimestre de 2011
... A. Violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad: Delitos de índole económico ... crisis financiera de 1994 los grupos financieros dieron cabida a un sistema bancario turbio, donde ... Clases de instituciones financieras y su estructura- y ...
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Sentencia nº 56 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Junio de 2008
Derecho a los accionistas. Contratos con entes públicos. Ley de procedimientos administrativos. Delito
... los cuales tipifican respectivamente, los delitos de PECULADO DOLOSO IMPROPIO, EVASIÓN DE PROCESOS ... la celebración de compromisos financieros desde 3000 hasta 5000 UT, por encima de este ... no podrán ser dadas en prendas u otras clases de garantía sin la previa autorización de la ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto Agrario de Barinas, de 18 de Abril de 2013
... de ley, no fue posible iniciar ninguna clases de actividades relacionadas con el objeto social, ... de manera clara y flagrante diversos delitos de carácter penal, cuyas acciones se reserva la ... razonable sobre si los Estados Financieros están exentos de errores significativos. Una ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013
... , por la presunta comisión de los delitos de Estafa previsto y sancionado en el artículo ... ante la División Contra Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, ... a un tipo penal da lugar a diferenciar dos clases de atipicidad, y estas a saber son atipicidad ...