delincuencia organizada concepto
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Preámbulo
... » de la corrupción como «macro concepto» 6 ... No obstante tamaña dificultad, el ... A medida que la globalización y la delincuencia organizada se expanden, tanto la doctrina como la ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 10 de Octubre de 2013
... 37 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ... ultimo es bueno hacer mencin a lo que el concepto de lo que es delincuencia organizada y es bueno ...
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Decreto N° 2.092, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos.-
... concepto que considere ... La Superintendencia ... con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ...
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Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... la cual se efectuaron los débitos por concepto de operaciones relacionadas con el convenio ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada ... Recibidas las actuaciones, se ... de la doctrina, por tratarse de un concepto jurídico que, al menos en lo que respecta al ...
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Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 2 de Junio de 2011
... Delincuencia Organizada ... RECURSO DE APELACIÓN ... En ... norma anterior obliga a desarrollar el concepto de “grupo de delincuencia organizada”, que la ...
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Sentencia nº 130 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020
El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean.
... 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, en ... El lavado de activos como concepto se enmarca en un proceso donde ... los bienes de ... -
Francisco Javier González Álvarez
Justicia. Documento público. Prescripción de la pena. Delito de estafa
... /06/78, estafa, División Contra la delincuencia (sic) organizada (sic) ... DETENIDO, 10-04-74, ... los 7.800.000 de dólares pagados en ese concepto” ... DE LA COMPETENCIA ... Previo a cualquier ... -
Sentencia nº 215 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-06-2017
La motivación no amerita ser extensa, sino que sea suficiente y se baste a sí misma, esto es, que no deje lugar a dudas en cuanto a las razones del juzgamiento.
... ódigo Penal y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento ... al Terrorismo, ... un cheque que le habían dado por concepto de una deuda y se lo iban a ... cancelar en ... -
Sentencia nº 241 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-08-2022
La potestad de administrar justicia que tienen por delegación del Estado las instancias judiciales, está limitada en razón del territorio, la materia, la persona y la capacidad subjetiva del juez o jueza.
... Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... para los Refugiados (ACNUR) refiere un concepto sobre la trata de personas: ... “La trata ... -
Sentencia nº 324 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-11-2018
Nulidad de Oficio. No es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, [toda vez que] su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público y a la garantía constitucional al debido proceso.
... Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... y ... de cinco mil 5.000 bolívares, por concepto de extorsiones a los ... comerciantes, así como ... -
Sentencia nº 297 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017
La prevención “(…) es la figura procesal relativa a la competencia funcional, consistente en que el juez que conociera de una causa por anticipado, debe seguir conociendo de ella(...)
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo ... cuanto al dinero recopilado, por concepto de las ventas de los vehículos, los ... cuales ... -
Decisión nº D07-2 de Sala Especial Primera con Competencia Exclusiva para conocer de causas por Delitos vinculados con el Terrorismo de Caracas, de 31 de Julio de 2007
... 6º de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. Asociación para delinquir.: “Quien ... ley, en el artículo 2º, se define el concepto de Delincuencia Organizada, el cual es: “La ...
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Decisión de Sala Especial Segunda con Competencia Exclusiva para conocer de causas por Delitos vinculados con el Terrorismo de Caracas, de 13 de Julio de 2007
... en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, específicamente, el delito de ... armas que se decomisaron, bajo ningún concepto se encontraban ocultas en la residencia de mi ...
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Sentencia nº 151 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-05-2023
Nulidad de Oficio. La figura jurídica de la extradición como proceso de coordinación entre Estados en la persecución de delitos, comporta la realización de actos procesales regulados por normas de procedimiento que deben cumplirse para hacer efectiva dicha cooperación.
... 37, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo , ... ón Social, destaca el hecho que por concepto" dice: ‘ Aporte ... Capital Inversión y Riesgo \xE2" ... -
Sentencia nº 155 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-05-2022
El avocamiento procede siempre que sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia, se debe entender, en primer lugar, que es posible el avocamiento si estamos en presencia de irregularidades o trastornos procesales graves; se trata de casos anómalos extraordinarios, en los cuales incluso pueden llegar a verse afectados en...
... Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... hace mención al concepto de incidencias de previo y especial ... -
Decisión Nº BP01-R-2016-184 de Corte de Apelaciones (Anzoategui), 13-01-2017
Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley, declara: SIN LUGAR, el recurso de apelación, interpuesto por las abogadas MARISOL AGUILARTE TORRES y MARIA GUADALUPE RIVAS, con el carácter de Defensoras de Confianza del imputado JOSE...
... 34 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... asumida por la recurrida bajo ningún concepto representa una violación a las garantías ... -
ABOGADOS ALESSANDRA ASTRID BARRETO MARIÑO Y JOHN WALDO MACHADO VIDAL, EN SUS CARÁCTER DE DEFENSORES DE LA CIUDADANA LUISANA LUZ DE SOUSA CAÑIZALEZ,
... 27 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... realiza una afirmación, que por ningún concepto podría tomarse como un error material. En ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 27 de Julio de 2011
... 16.numeral 12 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y, para el ltimo de los mencionados ... punto de la denuncia, debemos definir el concepto legal de delincuencia organizada, as tenemos, ...
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Sentencia nº 747 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Noviembre de 2015
Justicia. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Capitales. Solicitud de extradición activa del ciudadano
... 1 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... En ... obtener el dinero de la víctima por concepto de la compra de vehículos automotores o ... -
Decisión nº S-N de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Falcon (Extensión Coro), de 20 de Octubre de 2011
... 06 de la Ley Orgnica contra la delincuencia Organizada, CORRUPCION PASIVA PROPIA EN GRADO DE ... pago de NOVECIENTOS (900) BOLIVARES POR CONCEPTO DE MULTA, ms las penas accesorias establecidas en ...
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Sentencia nº 110 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-09-2021
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo, teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte.
... la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... constitucional antes transcrita, al concepto de vida, siendo ambas objeto de ... tutela por ... -
Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
La jurisprudencia ha sido reiterada en expresar que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de pruebas propios del debate que se realiza en la fase del juicio.
... concepto de Regalías (sic), ... tributo previsto en el ... Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 8 de Diciembre de 2010
... trata de delitos catalogados como de delincuencia organizada (Título III, Capítulo I) y dentro de ... ón de delincuencia organizada a base del concepto insumo-producto-resultado…” ... Advierte la ...
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Decisión nº IG012010000078 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 29 de Enero de 2010
... ón de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el ... ón de delincuencia organizada a base del concepto insumo-producto-resultado ... Por su parte, ...