delito fiscal facturas falsas
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Decisión nº PJ0662009000127 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 30 de Octubre de 2009
... a los ciudadanos Procuradora, Contralor, Fiscal General de la República Bolivariana de ... 06 de abril de 2006, donde la figura del delito continuado establecido en el artículo 99 del ... En otras palabras, por que son falsas o inexactos ... El vicio de falso supuesto, por ... 3.- Emitir facturas u otros documentos obligatorios con presidencia ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 30 de Abril de 2009
... Alguacil en sala: Juan Riera ... Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público del ... Delito: Aprovechamiento Fraudulento de Fondos Públicos, ... del dinero entregado por FONDAFA con facturas forjadas e inexistentes quedando claramente ... fraudulentos, las facturas forjadas y falsas que reposan en el asunto, se aprovechó o ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 21 de Junio de 2010
... JULIA KOPP CONTRERAS ... FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: VICTIMAS ... ABG. JESUS ... CHACON, por la presunta comisión del delito de APROPIACION INDEBIDA CALIFICADA, previsto y ... ó: " Seiscientos setenta mil, están las facturas en el vehículo”. ¿Diga usted, si llegó a ... por acciones en que se hagan afirmaciones falsas sobre el capital de la compañía, o se oculten ...
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Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 15 de Enero de 2014
... Público, aspirante a un cargo de fiscal y que desde que se produjo el incumplimiento de ... o beneficiario, realicen reclamaciones falsas o con engaño, o si de cualquier forma se usan ... día antes a la fecha de la ocurrencia del delito este había ingresado a Territorio Colombiano ... primera pieza del expediente, COPIA DE FACTURAS Nº 20807, emitida en fecha 23 de Agosto de 2006, ...
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Decisión nº 7336-09 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 31 de Julio de 2009
... FISCALIA abg. ORLANDO CARVAGAL, FISCAL CDUARTO DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA ... por acciones en que se hagan afirmaciones falsas sobre el capital de la compañía, o se oculten ... Querellados, se adecua a la comisión del delito de Estafa previsto en el artículo 464 del ... SPITALNY, le entregue las facturas en originales a objeto de tramitar las ...
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 2 de Agosto de 2010
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Decisión nº 083 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 3 de Abril de 2006
... DELITO: APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO ... DEFENSA: ABG. YOLEIDE BAPTISTA ... FISCAL: 1º DEL MINISTERIO PUBLICO Dr. LUIS E. LOPEZ ... GARCIA FAJARDO no lo son, ya que de las facturas de propiedad de las bicicletas que rielan a los ... tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas. Y la impugnante no explica por qué en la ...
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Decisión nº S01-02 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 17 de Enero de 2007
... ROSA DAYANA MONARGHIÑO, Fiscal Centésima Vigésima (120°) del Ministerio ... encontrado responsable de la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES ... tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas.” (Sentencia No. 028, del 26-01-01) ... Ahora ... que no tienen ninguna validez las facturas, en cuanto a las pruebas aportadas por la defensa ...
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Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 26 de Enero de 2010
... Fiscal: Abg. Edglimar Alexandra García III del ... Victima: El Estado Venezolano ... Delito: Acaparamiento y Alteración Fraudulenta de ... Falcón, en el lugar fue incautado (08) facturas varias las cuales guardan relación con la ... 22. “Quien difunda noticias falsas, empleé violencia, amenaza o engaño o cualquier ...
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Decisión nº PJ0192012000144 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Transito sede en Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 26 de Junio de 2012
... con denunciarlo penalmente por el delito de apropiación indebida ... Que por las ... Rechaza las afirmaciones falsas e irresponsables que el actor hace en el libelo ... Rafael Rodríguez Muñoz a instancias del Fiscal Auxiliar 4º del Ministerio Público fundada ... SA., y ULSAN MOTOR´S BOLÍVAR C.A., las facturas, comprobantes de entrega de vehículos o ...
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Decisión nº 2C-13.311-11 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 14 de Enero de 2011
... , Se declara abierta la audiencia y la Fiscal expone: “Esta Representación Fiscal presenta a ... que mi compañero tiene credenciales falsas, no estábamos uniformados, además a la hora de ... admite la precalificación fiscal como el delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES Y EXTORSION, de ... ón, billeteras, tarjetas de débitos, facturas de compra, tarjetas electrónica de ...
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Decisión nº 3255-04 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 11 de Mayo de 2004
... y Psicotrópicas, y lo Absuelve por el delito de Ocultamiento de Arma de Fuego, previsto y ... FISCAL: ALEJANDRO QUINTERO POLANCO, FISCAL TERCERO DEL ... , remaches de metal de diferentes tipos, facturas, veinticuatro (24) títulos de registro ... la implantación en sus propiedades de falsas evidencias comprometedoras, procedimiento ilegal, ...
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Decisión nº PJ0302010000038 de Tribunal Tercero de Control de Yaracuy, de 11 de Febrero de 2010
... DAFNE LUCAMBIO F ... EL FISCAL 12 AUX. MIN. PÚBLICO: ABG. GIANPIERO GALLARDO ... a JESUS ALFREDO CORONA OROZCO, por el Delito de Robo Agravado de vehículo Automotor, ... de robo agravado ha debido presentado facturas, avaluó real, no hay como probar ese delito en ... serial de carrocería N 1L69DJV118780, son FALSAS, ... “, elemento éste que es valorado por la ...
- Decisión nº 0554.2007 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 27 de Noviembre de 2007
- Decisión nº XP01-P-2007-001209 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 19 de Noviembre de 2007
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 15 de Febrero de 2011
... la representante del Ministerio Público, Fiscal 7º del Estado Lara, de la defensa, y los medios ... FREDDY MILAN MACHADO, por la comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el ... Defensa respondió: Creo que documentos, facturas era lo que había en el maletín y una cuestión ... , sirviéndose para ello de llaves falsas u otros instrumentos, o valiéndose de la ...
- Se designa al ciudadano Carlos José Lugo Marín, como Jefe del Sector de Tributos Internos Maturín de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Nor Oriental.
- Decisión nº PJ03520009-00001 de Tribunal Primero de Juicio de Yaracuy, de 19 de Enero de 2009
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Decisión de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Adolescen de Tachira, de 8 de Julio de 2008
... de 2001, ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Público y REPUSO DE OFICIO LA ... ía Judicial, el 24 de agosto de 1994, por delito contra la fe pública, en perjuicio de OSCAR ... herederos de OSCAR SILVA CASTELLANOS), son falsas y la prueba de ello emana del documento público ... la contabilidad de la Compañía, firmar facturas, pedidos y toda clase de correspondencia y ...
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Decisión nº 714-07 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 28 de Mayo de 2007
... MILAGROS CHIRINOS ... DELITO: EXPLOTACION SEXUAL DE ADOLESCENTE, previsto y ... FISCAL: ABOG. DULCE ARAUJO Fiscal Auxiliar Trigésima ... , tales como cedulas de identidad falsas, teléfonos celulares, tarjetas de presentación, ... 7.- COPIA DE LAS FACTURAS Y DE LAS PLANILLAS ELABORADAS POR EL CLIENTE, ...
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Decisión nº 592 de Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 12 de Agosto de 2011
... del Ministerio Público, a cargo del Fiscal José Luís Rincón, quien el día tres (3) de ... Así mismo, alegaron que son falsas las argumentaciones de la parte demandante en ... referida ciudadana no fue imputada por el delito de daño a la propiedad privada, y al igual que ... Promovió treinta y cinco facturas, emanadas de varias empresas relacionadas con los ...
- Decisión nº 441 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de Apure (Extensión Guasdualito), de 8 de Octubre de 2010
- Decisión nº 125 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 24 de Noviembre de 2009
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Decisión de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 de Nueva Esparta, de 3 de Mayo de 2005
... DIOGENES GONZALEZ, Defensor Privado ... FISCAL: DR. OTTO MARIN GOMEZ, Fiscal Tercero (A) del isterio Público ... DELITO: PROVISION INDEBIDA DE BIENES O SERVICIOS, ... no fueron aprobadas por el banco por ser falsas incurriendo en diversas irregularidades penales ... c) Exhibición y lectura de Facturas Originales identificadas con el nombre de Clouds, ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 13 de Enero de 2006
... ciudadano Benito Raúl Dorado por el Delito de Estafa ... Que luego el Juzgado Cuarto ... tal hecho cuando en oficio suscrito por el Fiscal Superior del Ministerio Público, declara que ... la póliza de seguros dio declaraciones falsas e incurrió en reticencias, lo cual vicia de ... dicho vehículo, emitiendo copia de las facturas y documentación respectiva ... 7) Que ...