delito fiscal facturas falsas
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Decisión nº 044-14 de Tribunal Quinto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 30 de Abril de 2014
... IDENTIFICACION DE LAS PARTES ... FISCAL 26° DEL MINISTERIO PÚBLICO, ABG. CARLOS ... cedula de identidad N° V-18.565.139 en el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y ... que ingreso tenía la empresa según las facturas aportadas en ese periodo. P. ¿lo determino? R ... nuestros país y como compararlas con las falsas P. ¿Cómo llega ese dinero a sus manos? R ...
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Decisión nº 122 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 5 de Octubre de 2010
... ningún poder jurídico, ni autorización fiscal para incautarlo, en vez de trasladar los bienes ... representado, según se desprende de las facturas que fueron consignadas al expediente y de otras ... MARTINEZ, por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales y asociación par ... lícito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturación, traslados en ...
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Decisión nº 057-2006 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 5 de Abril de 2006
... septiembre de 1999, confirmatoria del Acta Fiscal MH-SENIAT-GCE-DF-0104/98-15, de fecha 26 de ... Facturas que no cumplen con los requisitos reglamentarios ... fiscal los impuestos incluidos en facturas falsas o no fidedignas, o en las que no se cumplan los ... requisitos de procedencia de la figura del delito continuado, aplicable también a las infracciones ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 20 de Enero de 2012
... del Ministerio Pblico, seal que eran falsas las afirmaciones de la actora respecto a la ... Plizas de Seguros ... Facturas provenientes de gastos mdicos, educacionales de ... que declarar falsamente en un juicio es un delito. Que conoce de vista trato y comunicacin al ... YO ASISTI CON DARWIN A UNA REUNION CON LA FISCAL FAMILIAR DE ALLI SE ME PREGUNTO SI YO TENIA LA ...
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Decisión nº 566 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 16 de Diciembre de 2015
... del Estado Lara procedió a llamar al Fiscal de Servicio de la Fiscalía Novena del Ministerio ... cometer en el peor de los supuestos un delito preterintencional, por este no conservar calma ... ón de atribuciones, falsificación de facturas, el recibir pagos extra por viáticos y no ... no se utilizó, suministrar informaciones falsas para justificar la inasistencia al trabajo, y ...
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Decisión nº 966 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 8 de Diciembre de 2006
... anteriormente expresado, la investigación fiscal constató: ... 1. Que la actividad principal de ... legales y reglamentarios en materia de facturas no acarrea la perdida del crédito fiscal, sino ... éditos fiscales los impuestos en facturas falsas o no fidedigna, o en los que no se cumplan con ... procederá cuando haya concurrencia de un delito tributario sancionado con pena privativa de ...
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Decisión nº HG212013000138 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 7 de Mayo de 2013
... DELITO (S): COOPERADORAS INMEDIATAS DEL DELITO DE ... MARITZA ZAMBRANO y LUIS RAMÍREZ PALAZZI (FISCAL PRINCIPAL y FISCAL AUXILIAR DE LA FISCALÍA ... Industrial contentivo s de unas firmas FALSAS de las ciudadanas ARELIS MATUTE y LUIDA ... odontológicos previa presentación de facturas por beneficiarios. 2.3 Deposición del ciudadano ...
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Decisión nº 037-2008 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Abril de 2008
... con sólo el Informe de la representación fiscal ... En fecha 6 de junio de 2007 la Unidad de ... Y ENGRANAJES, C.A., encontrando que las facturas" emitidas por ésta, para los periodos de imposici\xC3" ... án crédito fiscal cuando las mismas sean falsas o no fidedignas, y además, cuando no se cumplan ... pena restrictiva de la libertad y de otro delito no tipificado en este Código ... Si las ...
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Decisión nº PJ0662014000028 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 21 de Marzo de 2014
... , inscrita en el registro de información fiscal bajo el Nº J-09517364-0, domiciliada en Calle ... 27-06-2003, la contribuyente no emite facturas y/o ticket de venta de acuerdo a lo establecido ... En otras palabras, por que son falsas o inexactos ... El vicio de falso supuesto, por ... ón, en el que se pudo constatar el delito formal contemplado en el artículo 102 ordinal ...
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Decisión nº 456-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 28 de Octubre de 2014
... ó que los hechos configuraban era el delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en ... ROSA MARÍA FERNÁNDEZ ABREU, comparece el Fiscal Auxiliar Interino de la Sala de Flagrancia del ... imponible o como fundamento del valor, facturas comerciales falsas, adulteradas, forjadas, no ...
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Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 8 de Julio de 2011
... N 14.031.359, por la presunta comisin del delito de PECULADO DOLOSO PROPIO, previsto y sancionado ... , y el delito de USO DE CERTIFICACIONES FALSAS EN GRADO DE CONTINUIDAD, tipificado en el ... de los hechos denunciados la Representacin Fiscal en fecha 22/02/2011 ordeno la apertura de la ... as como el desconocimiento de las facturas 351 y 352, y las presuntas autorizaciones para el ...
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Decisión nº PJ06420110000148 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 30 de Septiembre de 2011
... y en cuanto a lo referido del crdito fiscal, el demandante lo nico que hizo ciudadano Juez ... trabaj para la empresa y por ende son falsas las supuestas labores por el desempeadas bajo ... Judicial Penal, por presunta comisin del delito de APROPIACIN INDEBIDA SIMPLE. Ahora bien, ... relacionados con: I) todas las facturas originales firmadas por el ciudadano en cuestin, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 12 de Febrero de 2010
... ) años de prisión, por la comisión del delito" de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el art\xC3" ... YAMILET GAMARRA SAYAGO, Fiscal Vigésimo Cuarto (24º) del Ministerio Público ... vigilantes a quienes se le exhibe las facturas emitidas por el personal administrativo ... tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas…..” (Sentencia de fecha 26 de enero de 2001 ...
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Decisión nº IG0120140000295 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 18 de Junio de 2014
... , correspondiendo su conocimiento al Fiscal 6 del Estado Falcón, quien es el que solicita ... verdaderas y cuáles son las falsas. Estos principios están constituidos, por lo que ... que permita desprender la existencia de un delito o adminicularlo e individualizarlo con mis ... competentes para pedir un cobro de unas facturas a los denunciantes, que ya tienen más de 5 ...
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Decisión nº KP02-N-2012-000112 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 22 de Julio de 2014
... de crear dolosamente entrevistas falsas conllevó forzosamente a una sentencia ... los datos filiatorios que se envía al Fiscal que lleva el caso (…) NOVENA PREGUNTA: ¿Diga ... un procedimiento que persiga sancionar un delito, pues la manera de incorporar elementos ... ón de atribuciones, falsificación de facturas, el recibir pagos extra por viáticos y no ...
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Decisión nº KP02-N-2012-000006 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 10 de Julio de 2014
... de crear dolosamente entrevistas falsas conllevó forzosamente a una sentencia ... los datos filiatorios que se envía al Fiscal que lleva el caso (…) NOVENA PREGUNTA: ¿Diga ... un procedimiento que persiga sancionar un delito, pues la manera de incorporar elementos ... ón de atribuciones, falsificación de facturas, el recibir pagos extra por viáticos y no ...
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 3 de Marzo de 2015
... , bien por flagrancia o bien por acusación fiscal, sin que aparezca demostrado ninguno de los ... unida a la primera causal de comisión del delito, pero no quedó demostrado cual delito le fue ... ón de atribuciones, falsificación de facturas, el recibir pagos extras por viáticos y no ... no se utilizó, suministrar informaciones falsas para justificar la inasistencia al trabajo, y ...
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Decisión nº 0326-10 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Abril de 2010
... ANGEL ESTRADA GÓMEZ, en la condición de Fiscal Septuagésimo Séptimo a Nivel Nacional con ... ímicas Sometidas a Régimen Legal N° 4, facturas de compra y venta de los productos: ACETATO DE ... relacionados con la perpetración del delito y la captura de esos elementos activos y pasivos ... lícito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturación, traslados en ...
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Decisión nº 121-2010 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 11 de Marzo de 2010
... 2-B, de fecha 30/03/2000; con domicilio fiscal en la Calle 5, Edificio Club Táchira, local 1, ... respecto que no deben ser rechazadas las facturas cuando ya se ha cumplido con el fin de las ... facturas y aduce que debe ser aplicado el delito continuado y la unidad de libros, recalca que es ... exprese cuáles fueron esas razones, nunca falsas ni caprichosas, ni colindantes con la ...
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Decisión nº KP02-N-2011-000726 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 6 de Agosto de 2014
... , que en efecto haya cometido algún delito considerando como “falta de probidad”, (…) ... fecha 24 de diciembre de 2009, dirigido al Fiscal Primero del Ministerio Público con competencia ... que para el momento no se presentaron facturas de compra de esos objetos, (…) procedí a ... no se utilizó, suministrar informaciones falsas para justificar la inasistencia al trabajo, y ...
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Decisión nº 540-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 19 de Noviembre de 2014
... ; Segundo: declaró con lugar la solicitud fiscal y en consecuencia, impone la medida cautelar de ... penal, por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en ... imponible o como fundamento del valor, facturas comerciales falsas, adulteradas, forjadas, no ...
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Decisión nº 873 de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 6 de Diciembre de 2007
... la cual es negada mediante pronunciamiento Fiscal en fecha 24 de Octubre de 2.007, y paro lo cual ... penal de lo sujetos activos del delito, son necesarios para inducir en el conocimiento ... al productor Albeiro Rosales, cuyas facturas de compra aparecen agregadas en autos ... 2.- ... ón del ajo con guía presuntamente falsas. Sin embargo, considera que sus defendidos ...
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Decisión nº 03-D de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 2 de Julio de 2009
... (Bs.80.100,85) correspondientes a las facturas Nº V1479 del 09/02/07, N1480 del 11/02/07, P1483 ... quien las objetó, negando su pago por ser falsas, por cuanto el formato donde fueron elaboradas no ... la comisión del delito de falsedad de documento privado ... Los ... no sirve a los fines de obtener crédito fiscal para el agente de pago o retención, tal y como ...
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Decisión nº 1128-10 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 17 de Noviembre de 2010
... ANGEL ESTRADA GÓMEZ, en la condición de Fiscal Septuagésimo Séptimo a Nivel Nacional con ... facturas de compra “venta de los productos: ACIDO ... relacionados con la perpetración del delito y la captura de esos elementos activos y pasivos ... lícito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturación, traslados en ...
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Prácticas contables creativas en los estados financieros y la prevención de fraudes fiscales en Ecuador
Se tiene como objetivo identificar las medidas para el control del uso de prácticas contables creativas en los estados financieros de empresas ecuatorianas como mecanismo de prevención de fraudes fiscales. Corresponde a una investigación no experimental, de tipo descriptivo. Los encuestados consideraron que las partidas contables más propensas a ser manipuladas son: reconocimiento de gastos,...
... con el fin de provocar un enredo fiscal o financiero que les permita mostrar la imagen ... cuentas de inventarios con facturas falsas de compras. Reportar los gastos por ... (2018). ¿Contabilidad creativa o delito Fiscal?: el papel de la auditoría forense ...