evasion fiscal aduanera
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Decisión nº 1804 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Febrero de 2011
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). En dicha Resolución ... del cambio efectuado del domicilio fiscal de la empresa Inversiones 33 C.A. conforme en los ... se comprueba, no sólo actividades de evasión fiscal que comprometen el patrimonio nacional, ...
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Sentencia nº 321 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Agosto de 2011
Detención con fines de extradición del ciudadano. Aprehensión. Delitos. Documentación
... En fecha 19 de agosto de 2010, el Fiscal Primero ante las Salas de Casación y ... los delitos: de Extorsión y Secuestro, Evasión de Impuestos y Hurto Agravante. Una vez ... en Materia Penal, Tributaria y Aduanera, a cargo de la abogada Yurima Gil, quien se ... -
Decisión nº WP01-R-2014-000236 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 15 de Abril de 2014
... Orgnico Procesal Penal, interpuesto por la Fiscal Auxiliar del Ministerio Pblico adscrita a la Sala ... se encontraba en la condicin aduanera de abandono legal, en vista de la magnitud de la ...
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Decisión nº 1105 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Septiembre de 2009
... 1991, emitida por la Dirección de Control Fiscal de la Dirección General Sectorial de Rentas del ... que contempla la contravención o sea la evasión tributaria no dolosa que presupone la ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), como la representación ...
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Decisión nº 1591 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Octubre de 2013
... Tomo 9-A, y en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nº J-30336354-7, presuntamente ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual declaró Sin Lugar ... tal discrepancia no ocasionó ninguna evasión, reducción o diferencia en los tributos, las ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 21 de Diciembre de 2011
... notificado de dicho procedimiento la Fiscal 84 del Ministerio Público a Nivel Nacional con ompetencia en Materia Penal, Tributaria y Aduanera Dra. Yurima Gil, al igual que al ciudadano ... referencia a la consumación o no de la evasión de los controles aduaneros por parte de Estado, ...
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Decisión nº 0623 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 16 de Abril de 2009
... 44-A, y en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-31058454-0, domiciliada en la Av ... NACIONAL INTEGRADO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante la cual declaró ... causados, ya que no se verificó evasión ni perjuicio al Fisco Nacional ... ALEGATOS DEL ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Abril de 2014
... ; copia del Registro de Información Fiscal (RIF); copia de la cédula de identidad; y, ... con el único objetivo de la evasión de cualquier notificación que implique el ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, de fecha ocho (08) de ...
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Decisión nº 305-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 18 de Septiembre de 2012
... , inscrito en el Registro de Información Fiscal bajo el N° V-05687551-0, con domicilio fiscal en ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria N° SNAT/2004-0003184 de fecha 26 de ... (sic) fiscal”, en todo caso sería la evasión al pago de los tributos, pues el quid para su ...
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Decisión nº 108-2005 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 25 de Abril de 2005
... , Procurador General de la Repblica, Fiscal Superior del Ministerio Pblico de la ... Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria de la Regin los Andes, decide el ...
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Decisión nº 1704 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 8 de Noviembre de 2011
... Nacional Integrado de Administración Aduanera" y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declar\xC3" ... surgen con ocasión de la revisión fiscal efectuada a la contribuyente CABOCHON JOYAS C.A., ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ...
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Decisión nº 1246 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Junio de 2009
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual declaró SIN LUGAR ... Agregado, correspondiente al período fiscal comprendido entre el mes de octubre de dos mil ... Nacional porque no se está discutiendo evasión de impuesto ni falta de pagos de ellos; en ...
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Sentencia nº 425 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Noviembre de 2004
Orden público. Recurso de apelación. Impuesto al valor. Delitos
... formulada en fecha 26-02-02, por ante el Fiscal Superior del Ministerio Público de la ... ÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, EVASIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, en el resto de la ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... ”. y luego ... -
Decisión nº 643 de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 7 de Agosto de 2009
... PÚBLICO: Abogado GUSTAVO ARAQUE ROJAS, Fiscal Séptimo de Proceso ... MOTIVO: Apelación ... Funciones de Resguardo Nacional de Renta Aduanera, por la Calle 3, Sector El Tamarindo de la ... ía extranjera al pías y el mecanismo de evasión ejecutada por el acusado. Dentro de sus Máximas ...
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Decisión nº 0652 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 25 de Junio de 2009
... denominado BEADS STRASS, con domicilio fiscal en la Avenida Bolívar Norte, Centro Comercial ... NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante la cual se dejó ... un carácter que pueda configurar una evasión de impuesto ni mucho menos puede generar un ...
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Decisión nº 490-2008 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 17 de Octubre de 2008
... GONCALVES, con Registro de Información Fiscal N° V-09023399-4, con domicilio en la Calle 3 ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... En fecha 13/06/2007, ... en el Impuesto al Valor Agregado (PLAN EVASIÓN CERO) de fecha 11/08/2006 N° GGSJ/438-5000 ...
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Decisión nº 017-2007 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 31 de Mayo de 2007
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en fecha 13 de octubre de ... , de fecha 29 de octubre de 2001 y el Acta Fiscal N° SAT-GTI-RCO-600-PI-615-200, de fecha 27 de ... constituir ello un “…incentivo a la evasión fiscal …” y que dichos títulos valores ...
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Decisión nº 174-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 31 de Mayo de 2012
... con el Registro de Información Fiscal N° J-31458523-1, y de los responsables ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, autorizados mediante ... contribuyente, con el fin de evitar la evasión fraudulenta en el cumplimiento de la obligación ...
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Decisión nº 753 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Febrero de 2007
... el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... En fecha 13 de ... la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal 1998, los cuales ascienden a la cantidad de ... destinado a reducir la elusión y evasión del Impuesto sobre la Renta, constituyéndose en ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 19 de Septiembre de 2013
... se corresponde al Registro de Información Fiscal (RIF) de mi mandante con fecha de inscripción 06 ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) adscrito al Ministerio de ... y Tributaria (SENIAT), y por ende una evasión y violación a la Ley de Impuesto Sobre ...
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Decisión nº 212-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 11 de Julio de 2012
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... En fecha 12/03/2012, ... “La actuación fiscal solicitó al contribuyente mediante Acta de ... (sic) fiscal”, en todo caso sería la evasión al pago de los tributos, pues el quid para su ...
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Decisión nº 746 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 19 de Diciembre de 2006
... del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... En fecha 05 de ... , e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-00021538-6, interpuso Recurso ... destinado a reducir la elusión y evasión del Impuesto sobre la Renta, constituyéndose en ...
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Decisión nº 796-2005 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 20 de Diciembre de 2005
... de la República Bolivariana de Venezuela, Fiscal 13 del Ministerio Público de la Circunscripción ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... Del folio 05 al 10, ... ventas son indispensables para evitar la evasión de impuestos e incluso el enriquecimiento ...
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Decisión nº 373-2009 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 30 de Octubre de 2009
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declara sin lugar el ... ública, Contralor General de la Republica, Fiscal Cuadragésima del Ministerio Público y Gerente ... la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta, ...
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Decisión nº 2034 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Mayo de 2013
... , e inscrita en el Registro de Información Fiscal No. J-00343150-0, de conformidad con lo ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria en fecha 12 de febrero de 1998, haya ... presente caso no se está discutiendo la evasión de este impuesto, por lo tanto, se declara ...