instituciones financieras no bancarias
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Sentencia nº RC.000210 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 5 de Abril de 2016
Seguros. Jurisdicción competente
... las operaciones de bancos y otras instituciones financieras [independientemente del carácter o ... figuren como partes las instituciones bancarias y financieras debe atribuirse al juez que resulte ... -
Sentencia nº RC.000250 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 13 de Abril de 2016
Seguros. Nulidad de dación en pago. Jurisdicción contencioso administrativa. Jurisdicción competente
... las operaciones de bancos y otras instituciones financieras [independientemente del carácter o ... figuren como partes las instituciones bancarias y financieras debe atribuirse al juez que resulte ... -
Sentencia nº RC.000213 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 5 de Abril de 2016
Acto público. Pago de las costas procesales del recurso. Seguros. Jurisdicción competente
... las operaciones de bancos y otras instituciones financieras [independientemente del carácter o ... figuren como partes las instituciones bancarias y financieras debe atribuirse al juez que resulte ... -
Régimen aplicable
... , y las necesidades de una de las instituciones de más delicadas repercusiones prácticas en el ... general para regir las operaciones bancarias internacionales. En efecto, generalmente, en las ... , a más de 500 bancos y entidades financieras de América Latina. Dentro de sus objetivos, ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-001129(9556) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-02-2017
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido en fecha 31 de octubre de 2016,
... las máquinas, activos, cuentas bancarias y amenazando al actor que él se va a quedar con ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), para que esta a su vez ... -
Sentencia nº 00677 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Julio de 2016
Expediente judicial. Administración tributaria. Sanciones de multa. Retenciones de impuesto sobre la renta
... retenciones y las enteró en otras instituciones bancarias (…)”, y que además, observó en el ... fueron realizados en las entidades financieras Mercantil, Banesco y Exterior, materializándose ... -
Decisión Nº 4039 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 09-02-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto los profesionales del Derecho, ROSA...
... ÓN FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS e INFORMACIÓN FINANCIERA FALSA”, ... natural haya ejercido intervenciones financieras ni haya realizado actividades de cambio (…) ... el articulo 215 todos de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, ESTAFA, previsto y ... -
Decisión Nº AP71-R-2015-000196 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-03-2018
En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho plasmados en el presente fallo, es por lo que resulta para este sentenciador declarar sin lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandada, así como ha lugar la demanda que por resolución de contrato interpusiera la sociedad mercantil ALIMENTOS KELLOGG, S.A., contra la sociedad mercantil CITIBANK, N.A., quedando
... mismos fueron depositados en cuentas bancarias abiertas a nombre de ALIMENTOS KELLOGG, S.A., y ... a la legislación que regula a las instituciones financieras y bancarias, deben mantener cumplir ... -
Decisión nº 119-2011 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 5 de Abril de 2011
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y 06 de la Ley Orgánica Contra la ... directiva, confirmación de las cuentas bancarias; así como, las transacciones efectuadas por las ...
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INMOBILIARIA ANTILLAS REAL ESTATE, C.A. contra BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.
Responsabilidad civil extracontractual por hecho ilícito. Negligencia de los administradores. Contrato en sentido jurídico. Indemnización de daños y perjuicios
... ó, la responsabilidad de éstas (instituciones financieras), es siempre objetiva, esto es, que ... , se desprende que, las Instituciones Bancarias, entendidas como prestadoras de servicios, deben ... -
Sentencia nº 1467 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Octubre de 2013
Cumplimiento de las cláusulas. Fianza bancaria. Resolución del contrato de arrendamiento. Póliza de seguro locativo contra incendio
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, fue decretada la intervención de ... requisitos exigidos por las entidades bancarias, para la constitución de fianzas de fiel ... -
Decisión nº 446-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Octubre de 2014
... Innominada de Inmovilizacin de Cuentas Bancarias y Prohibicin de Firmas ante Registros y Notarias, ... a la Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, Superintendencia de Bancos y Otras instituciones financieras (SUDEBAN) y a la Direccin de Servicios Autnomos ...
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Sentencia nº 01338 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 31 de Julio de 2007
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Medida de suspensión de efectos del acto administrativo. Sanción de multa. Bancos
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES" FINANCIERAS (SUDEBAN), mediante la cual se declar\xC3" ... es del criterio que las Instituciones Bancarias deben prestar la mayor atención en el envío de ... -
Decisión Nº 14.780 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 05-02-2019
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida el día quince (15) de marzo de dos mil dos mil diecisiete (2017), por la abogada MARÍA JOSÉ CÁRDENAS, en su carácter de apoderada judicial de la parte intimada contra la sentencia dictada en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la...
... Juzgado, si en ellas existen cuentas bancarias, en el primero de ellos a nombre de Lilian Elvira ... de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículo 168). Es más, por lo ... -
Decisión nº 023-11 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 12 de Julio de 2011
... Bancarias que pudiera tener en las distintas agencias ... SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS adscrito al MINISTERIO DEL PODER ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 3 de Julio de 2015
... de los movimientos de las cuentas bancarias de GUSTAVO FRANCISCO ORTA AÑEZ, titular de la ... los artículos 89 y 90 de la Ley de Instituciones del Sector Financiero, que sólo faculta a la ... de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) para que a través de tal organismo sea ...
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Decisión Nº 11-4138 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 30-03-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES sigue CORP BANCA C.A. BANCO UNIVERSAL, contra la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CHAGUARAMAS (APACHA), en su carácter de deudora principal y los ciudadanos CESAR AUGUSTO LEDEZMA MÉNDEZ, ALEIDA MARÍA DÍAZ LEDEZMA, MANUEL SILVESTRE REQUENA CAMERO, GUILLERMO JESÚS TORREALBA CASTILLO y RICHARD ANTONIO SUAREZ ROJAS, en su carácter de...
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, el monto de créditos otorgados al ... incorporando a las instituciones bancarias y financieras públicas o privadas existentes a ... -
Decisión nº 2170 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Marzo de 2016
... superintendencia de bancos y otras instituciones financieras (SUDEBAN), los estados de cuenta ... relación con las siguientes entidades bancarias: banco Mercantil, Banco BBVA Provincial, Banco ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000960 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-06-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad
... , requiere pruebas de informes a las instituciones financieras BANESCO BANCO UNIVERSAL, y BANCO ... ósitos emanadas de las instituciones bancarias, encuadran dentro de los medios probatorios ... -
Sentencia nº 00244 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Marzo de 2013
Representación judicial de la parte accionante. Tutela judicial efectiva. Sociedades mercantiles. Prueba testimonial
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras hoy Superintendencia de las ... Redimensionamiento” de las entidades bancarias intervenidas ... Así, en lo que respecta a las ... -
Sentencia nº RC.000556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 12 de Agosto de 2014
Casación civil
... las operaciones de bancos y otras instituciones financieras representan actos de comercio de ... donde se encuentren las instituciones bancarias" y financieras, por cuanto, ante la naturaleza jur\xC3" ... -
Sentencia nº 00505 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 30 de Abril de 2008
Política de inversión de los recursos públicos. Derecho a la vivienda. Crédito bruta de los bancos. Protección especial
... con recursos propios los Bancos, Instituciones Financieras y cualquier otro Ente autorizado por ... , sin exigir a los bancos, instituciones bancarias y demás entes de similar naturaleza -autorizados ... -
Decisión nº 20 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 19 de Enero de 2015
... ordena librar oficio a las entidades financieras: BBVA Banco Provincial, S.A., Banco Universal ... en el artículo 89 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, el cual consagra en parte de ... que están en poder de instituciones bancarias (…) ante supuestos similares el Juzgador le dio ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000477 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 17-11-2017
DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por...
... Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta ... anexa marcada “A”, Instituciones Bancarias en donde se establece que en la cesión de ... de Bancos y otras Instituciones Financieras, en su artículo 330 establece: ... Artículo ... -
Decisión de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Enero de 2009
... que esa institución recabe de las instituciones financieras y bancarias de todo el país, los ...