apertura cuenta banco fondo comun
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
...ón tributaria se regirá por el derecho común, en cuanto sea aplicable. Capítulo II. Del ...Artículo 43. Los pagos a cuenta deben ser expresamente dispuestos o autorizados ... intereses preferenciales, calculada por el Banco Central de Venezuela para el mes calendario ...Se prescindirá de la apertura del lapso para evacuación de pruebas en los ... los efectos en vía judicial no prejuzga el fondo de la controversia. Parágrafo Segundo. A los ...
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... los delitos imputados, se tomará en cuenta la pena mínima prevista para el delito más ... la audiencia preliminar, o antes de la apertura del debate, si se trata de un procedimiento ...Sección Cuarta Disposición Común. Suspensión de la Prescripción. Artículo 48.- ..., según los indices correspondientes del Banco Central de Venezuela. Determinación. Artículo ... de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará motivadamente la ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... armas de destrucción masiva, tomando en cuenta su nivel de riesgo, determinado con base a sus ... y operaciones desde el país donde se apertura a otro país. h. Corresponsales no Bancarios: ... prestación de servicios bancarios por un Banco (corresponsal) a otro Banco (representado). Las ...No existe ninguna definición común acordada por gobiernos u organismos ... los capitales con los que se constituye el fondo fiduciario. 4. Información precisa y actualizada ...
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Decisión Nº AP71-R-2015-000196 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-03-2018
En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho plasmados en el presente fallo, es por lo que resulta para este sentenciador declarar sin lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandada, así como ha lugar la demanda que por resolución de contrato interpusiera la sociedad mercantil ALIMENTOS KELLOGG, S.A., contra la sociedad mercantil CITIBANK, N.A., quedando
... al Consumidor (IPC), establecido por el Banco Central de Venezuela, desde la admisión de dicha ...én demandó a la entidad bancaria BFC BANCO FONDO COMUN, C.A., por los mismos hechos, indicando con ..., y que posteriormente los depositó en una cuenta bancaria sin relación con KELLOGG, cuando ... a KELLOGG mediante el mecanismo de apertura fraudulenta de cuentas bancarias a su ... -
Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
... está sometido a una dirección técnica común, tenga o no fines de lucro. Se entiende por ... realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra. La ... otorgar fianza o constituir depósito en un banco venezolano, a entera satisfacción de la ..., en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o se acreditará ... sea conveniente autorizar la apertura de establecimientos de comercio en días ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000856 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 02-05-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la
... pruebas; solicitando corrija los vicios de fondo que hacen irrito este proceso, 1- la ilegitimidad ... oficiar a la Fiscalía pidiendo la apertura de un procedimiento penal por falso testimonio. ... una ruptura prolongada de la vida en común, por lo que rechaza la procedencia de la ... de Venezuela (Sede Las Mercedes), BANESCO Banco Universal y CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR ... de las cuentas bancarias BANCO PROVINCIAL Cuenta Corriente No. 0108-0176-11-0100012306; BANCO ... -
Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... judiciales de la Sociedad Mercantil “BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.”, contra la ...; dejando constancia manuscrita de la apertura del cuaderno separado, pues la parte intimante ... a sus clientes son debitados en la cuenta ‘1704 obligaciones no documentadas’. Al ... o de ahorro, depósitos en custodia, en fondo de activos líquidos, o en cualquier otra clase ... administrativa se refiere al denominador común de los reparos efectuados por la Administración ... -
Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
... PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., (originalmente denominada BANCO ... de las chequeras correspondientes a la Cuenta Corriente N° 012-56583-6 los cuales ... en grave contradicción al decidir el fondo del asunto ya que, por una parte señala que ... un contrato, la responsabilidad de derecho común (es decir, la aquiliana) se encuentra en alguna ... el carácter del celebrado contrato de apertura de cuenta corriente entre su poderdante y la ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-001061(9546) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la representación judicial de la parte co-demandada, CONSORCIO BARR, S.A., contra la decisión definitiva emitida en fecha 08 de agosto de 2016, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la referida Circunscripción Judicial, sólo en cuanto a la indeterminación objetiva, como...
...: REPUBLIC INTERNATIONAL BANK N.V.(ANTES DE BANCO CARACAS, N.V.) institución financiera ... a las partes a fin de proceder a la apertura del procedimiento a pruebas por los trámites del ...ón Judicial, procedió a proferir fallo de fondo, en la forma siguiente:. . “…-III- Por ... la divisa extranjera como una moneda de cuenta en función del cambio oficial establecido y ... encuentren comprendidos en la experiencia común o máxima de experiencia. En la interpretación ... -
Decisión Nº AP41-U-2012-000226 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 29-06-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente, contra la Resolución 68/2012, de fecha 29 de marzo de 2012, emanada de la Dirección de...
... Judiciales de la recurrente “BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A., BANCO UNIVERSAL, (antes ... fecha 30 de octubre de 2012, el cual dio apertura al lapso de observación a los informes y se ...BANCO UNIVERSAL, el número de cuenta" 032007051203 a los fines de realizar la declaraci\xC3"... - Vigente Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Vigente Código de Comercio
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Decisión nº 997 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Vargas, de 27 de Julio de 2015
... artículo 164 ejusdem que solo tomará en cuenta con como puntos apelados lo señalados oralmente ... que fue promovida la prueba de informe al Banco Fondo Común en donde se evidencia a ... Universal, no localizó solicitud de apertura de cuenta nómina por parte de la entidad de ...
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Sentencia nº 00491 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Mayo de 2015
Incumplimiento del contrato de suministro. Objeto recurso públicos. Servicio público de aseo urbano. Pago del contrato
...”, contra la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A. (inscrita ante el Registro .... El 20 de noviembre de 2008 se dio cuenta en Sala y en fecha 2 de diciembre del mismo año ... cual tenía “por objeto el manejo de un fondo fiduciario creado por el MUNICIPIO (…) en tal ... de enero de 2014), en que “no hay causa común con la sociedad mercantil BASURVENCA toda vez que ... (5to.) día de despacho siguiente a la apertura del lapso de evacuación de pruebas. Líbrese ... -
Decisión Nº AP11-V-2015-001090 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 22-02-2018
Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda cuya pretensión es de nulidad de contrato de compraventa incoada por los ciudadanos MARÍA TERESA LOZANO DE PANDAL y ANTONIO PANDAL CASAS,...
...ón en efectivo, nunca ha ingresado en la cuenta del demandante. . 12. Que han seguido cumpliendo ... con su firma en la ficha técnica de la apertura de su cuenta en el Banco Fondo Común. . . ... -
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
... o trabajadora no dependiente o por cuenta propia es aquel o aquella que en el ejercicio de ..., y que tienen una dirección técnica común. c) Toda combinación de factores de la ... otorgar fianza o constituir depósito en un banco venezolano, a entera satisfacción de la ... deberá decidir de manera oral sobre el fondo de la causa y declarar con o sin lugar la ... y pensionadas, con motivo de la apertura, mantenimiento de sus cuentas de nómina por ...
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Decreto Nº 1.399, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.- (Véase Nº 6 .154 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...2. Las Universidades Públicas. 3. El Banco Central de Venezuela. 4. Las asociaciones civiles ... de organización, que tienen un objetivo común específico para el beneficio mutuo con ánimo de ... de aportes en dinero será depositado en el Fondo de Responsabilidad Social, el cual se creará ... a la fecha fijada para el acto de apertura de los sobres contentivos de las manifestaciones ... estén utilizando, y teniendo además en cuenta la eficacia con la que el contrato original haya ...
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Decisión Nº 14.653 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-06-2017
DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido a través de diligencia suscrita el...
... . Que como consecuencia de la apertura de la sucesión, en virtud del fallecimiento del ... tenido la vocación sucesoral del causante común ciudadano PEDRO MANUEL BERECIARTU PÉREZ, ni de ... SOLARTE, en su escrito de contestación al fondo de la demanda, adujeron lo siguiente: . . Como ... través de transferencia bancaria del BBVA BANCO PROVINCIAL, referencia Nº 3512 de fecha treinta ...ía más de veinte (20) años; que habida cuenta de haberle estampado las posiciones juradas, la ... -
Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
... El 10 de diciembre de 2020, se dio apertura al expediente. contentivo del avocamiento de ... alfanumérico AA30-P-2020-000116, se dio cuenta en Sala y se designó ponente. al Magistrado Dr. ...del Banco" Central de Venezuela ” el dinero incautado de \xE2\x80"... implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta. el Ministerio .... A. su vez, dicha competencia común se encuentra establecida en el artículo 106 de. ... -
Baker & Mckenzie, S.C. apela sentencia de fecha 13.06.2012, dictada por el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del recurso contencioso tributario interpuesto contra la Resolución Nro. GRTICE-RC-DF-0330/2004/07 del 29.06.2004, emitida por la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Sanciones sin procedimiento previo. Administración pública. Derecho tributario. Impuesto al valor
...El 22 de enero de 2013, se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de ... el entonces Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, publicado en la Gaceta ... pero que no requieren de la apertura de investigaciones adicionales, así en los casos ... en él, sin tomar en cuenta el bien común que es el objetivo que todos debemos perseguir ... Tribunal indicar que el a quo decidió el fondo del asunto, sin embargo, no emitió ... -
Ley Orgánica de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
...9. Organizar y mantener actualizado un banco nacional de proyectos de investigación y ...ís y sus regiones, y propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad nacional y ... de telecomunicaciones, y aporten al Fondo de Investigación y Desarrollo de las ...8. Aprobar la Memoria y Cuenta del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e ...ARTÍCULO 63. ACTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO. El acto de apertura del ...
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GLORIA DEL VALLE FUGUEROA OBANCO CONTRA JESUS JESÃS ANIBAL LOVERA
...ían el respectivo oficio y se ordenó la apertura del cuaderno de medidas. Asimismo, se hizo saber ... le dio entrada al expediente y dio cuenta" al juez. . En fecha 18/02/2016, la Sala de Casaci\xC3"... durante el mes de agosto de 1997 en el Banco Central de Venezuela y la actora en la ... forma grave la posibilidad de una vida en común. . Que cuando expulsa a su representada de la ... acumulados por más de 19 años en el Fondo de Ahorros y Prestaciones de Empleados del Banco ...
- Vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
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Decisión Nº CA-1682-13VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 29-08-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos esta Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, impartiendo justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados FRANCISCO SANTANA
... a esta instancia superior, conocer el fondo del presente asunto con ocasión a la admisión ... contra la mujer, esto es, un lapso común de tres (3) días hábiles siguientes, por lo que ... por su lectura, los “Estados de Cuenta” contentivos de los movimientos bancarios ...-0049-85-0100088794, en la entidad bancaria BANCO PROVINCIAL, pertenecientes a la Sociedad ... 04-07-2013, contentivo tanto del auto de apertura a juicio, así como el pronunciamiento fundado de ... -
Versión original
Decreto N° 9 042, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.- (Véase N° 6.078 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha)
... para que éste o ésta la tenga en cuenta a los fines de la celeridad procesal. Si opuesta ... la audiencia preliminar, o antes de la apertura del debate, si se trata de un procedimiento ...@@@@SECCIÓN CUARTA. Disposición Común. ARTÍCULO 48. Suspensión de la Prescripción. ..., según los índices correspondientes del Banco Central de Venezuela. ARTÍCULO 258. ... de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará motivadamente la ...