apertura cuenta banco fondo comun

4640 resultados para apertura cuenta banco fondo comun

  • Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
    ...ón tributaria se regirá por el derecho común, en cuanto sea aplicable. Capítulo II. Del ...Artículo 43. Los pagos a cuenta deben ser expresamente dispuestos o autorizados ... intereses preferenciales, calculada por el Banco Central de Venezuela para el mes calendario ...Se prescindirá de la apertura del lapso para evacuación de pruebas en los ... los efectos en vía judicial no prejuzga el fondo de la controversia. Parágrafo Segundo. A los ...
  • Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
    ... los delitos imputados, se tomará en cuenta la pena mínima prevista para el delito más ... la audiencia preliminar, o antes de la apertura del debate, si se trata de un procedimiento ...Sección Cuarta Disposición Común. Suspensión de la Prescripción. Artículo 48.- ..., según los indices correspondientes del Banco Central de Venezuela. Determinación. Artículo ... de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará motivadamente la ...
  • Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
    ... armas de destrucción masiva, tomando en cuenta su nivel de riesgo, determinado con base a sus ... y operaciones desde el país donde se apertura a otro país. h. Corresponsales no Bancarios: ... prestación de servicios bancarios por un Banco (corresponsal) a otro Banco (representado). Las ...No existe ninguna definición común acordada por gobiernos u organismos ... los capitales con los que se constituye el fondo fiduciario. 4. Información precisa y actualizada ...
  • Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019

    Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional

    ... Actividades Sospechosas (RAS) , emanado del Banco de Venezuela, de. fecha 11 de Abril (sic) del ... 28-03-05, le fueron abonados haberes en su cuenta que ascendieron a la suma de cuatro. millardos ...Light No 326-002588-1, con apertura en la agencia Sambil de Valencia, con un. saldo ...¾) de diámetro, pintado de color azul y al fondo de. esta, aproximadamente a quinientos (500) ... Federal, Canarias de Venezuela, Fondo Común y Caribe, signados con los. números de cuenta ...
  • Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
    ..., responsables del manejo e inversión de un fondo administrado de forma conjunta con el ... público o privado destinan un capital común para su constitución, cuya administración e ...ARTÍCULO 12. Transferencia a cuenta especial. Finalizado el ejercicio presupuestario, ... finanzas, deben constituir y mantener en el Banco Central de Venezuela la garantía que se ...ARTÍCULO 28. Apertura, cambio de domicilio, traslado o cierre de ...
  • Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
    ... está sometido a una dirección técnica común, tenga o no fines de lucro. Se entiende por ... realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra. La ... otorgar fianza o constituir depósito en un banco venezolano, a entera satisfacción de la ..., en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o se acreditará ... sea conveniente autorizar la apertura de establecimientos de comercio en días ...
  • Decreto Nº 1.399, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.- (Véase Nº 6 .154 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
    ...2. Las Universidades Públicas. 3. El Banco Central de Venezuela. 4. Las asociaciones civiles ... de organización, que tienen un objetivo común específico para el beneficio mutuo con ánimo de ... de aportes en dinero será depositado en el Fondo de Responsabilidad Social, el cual se creará ... a la fecha fijada para el acto de apertura de los sobres contentivos de las manifestaciones ... estén utilizando, y teniendo además en cuenta la eficacia con la que el contrato original haya ...
  • Decisión Nº AP71-R-2017-000856 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 02-05-2018

    Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la

    ... pruebas; solicitando corrija los vicios de fondo que hacen irrito este proceso, 1- la ilegitimidad ... oficiar a la Fiscalía pidiendo la apertura de un procedimiento penal por falso testimonio. ... una ruptura prolongada de la vida en común, por lo que rechaza la procedencia de la ... de Venezuela (Sede Las Mercedes), BANESCO Banco Universal y CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR ... de las cuentas bancarias BANCO PROVINCIAL Cuenta Corriente No. 0108-0176-11-0100012306; BANCO ...
  • Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018

    DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia

    ... PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., (originalmente denominada BANCO ... de las chequeras correspondientes a la Cuenta Corriente N° 012-56583-6 los cuales ... en grave contradicción al decidir el fondo del asunto ya que, por una parte señala que ... un contrato, la responsabilidad de derecho común (es decir, la aquiliana) se encuentra en alguna ... el carácter del celebrado contrato de apertura de cuenta corriente entre su poderdante y la ...
  • Decisión Nº 14.780 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 05-02-2019

    PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida el día quince (15) de marzo de dos mil dos mil diecisiete (2017), por la abogada MARÍA JOSÉ CÁRDENAS, en su carácter de apoderada judicial de la parte intimada contra la sentencia dictada en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la...

    ...ón y disposición sobre el patrimonio común de la empresa. . Indicaron que el grupo ... 22 de la Ley del Abogado; 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela; y, artículo 11 del ... mil quince (2015), había depositado en la cuenta corriente de los ciudadanos OSWALDO URDANETA y ...Así se declara. . -VI-. . DEL FONDO DE LO DEBATIDO. . Resuelto el anterior punto ... y siendo que en el caso de marras, dicha apertura tuvo lugar efectivamente por auto expreso el 01 ...
  • Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018

    VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE

    ... judiciales de la Sociedad Mercantil “BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.”, contra la ...; dejando constancia manuscrita de la apertura del cuaderno separado, pues la parte intimante ... a sus clientes son debitados en la cuenta ‘1704 obligaciones no documentadas’. Al ... o de ahorro, depósitos en custodia, en fondo de activos líquidos, o en cualquier otra clase ... administrativa se refiere al denominador común de los reparos efectuados por la Administración ...
  • Sentencia nº 021 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019

    No es admisible una solicitud de avocamiento, si aún se encuentra pendiente por decidir un recurso de apelación o un amparo interpuesto por el solicitante, a fin de evitar el dictamen de sentencias contradictorias sobre el mismo asunto.

    ...cerca del Banco Central de Venezuela, a lugares desconocidos, ... ella cuando entró al baño, se dio cuenta que la ropa que tenía. puesta su ex esposo ...tenido lugar el acto de apertura a juicio oral y público y ni remotamente. r sentencia de fondo; en fecha 04/11/2014 la defensa. técnica ... jerarquía constitucional de la seguridad común (artículo 44 y 55. Constitucional) (…)” [ ...
  • Decisión Nº AP71-R-2016-000883(9537) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 09-02-2017

    Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado LUIS...

    ... . PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil BANCO REAL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., antes denominado ... de Instituciones del Sector Bancario, es el FONDO DE PROTECCION SOCIAL DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS, ...ón de la compulsa de citación y apertura del cuaderno de medidas. . . En fecha 08 de ... la búsqueda de la verdad tomando en cuenta los alegatos de las partes, así como las pruebas ... encuentren comprendidos en la experiencia común o máxima de experiencia. En la interpretación ...
  • Vigente Código de Comercio
  • Decisión nº 997 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Vargas, de 27 de Julio de 2015
    ... artículo 164 ejusdem que solo tomará en cuenta con como puntos apelados lo señalados oralmente ... que fue promovida la prueba de informe al Banco Fondo Común en donde se evidencia a ... Universal, no localizó solicitud de apertura de cuenta nómina por parte de la entidad de ...
  • Decisión Nº AP11-V-2015-001090 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 22-02-2018

    Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda cuya pretensión es de nulidad de contrato de compraventa incoada por los ciudadanos MARÍA TERESA LOZANO DE PANDAL y ANTONIO PANDAL CASAS,...

    ...ón en efectivo, nunca ha ingresado en la cuenta del demandante. . 12. Que han seguido cumpliendo ... con su firma en la ficha técnica de la apertura de su cuenta en el Banco Fondo Común. . . ...
  • Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
    ... o trabajadora no dependiente o por cuenta propia es aquel o aquella que en el ejercicio de ..., y que tienen una dirección técnica común. c) Toda combinación de factores de la ... otorgar fianza o constituir depósito en un banco venezolano, a entera satisfacción de la ... deberá decidir de manera oral sobre el fondo de la causa y declarar con o sin lugar la ... y pensionadas, con motivo de la apertura, mantenimiento de sus cuentas de nómina por ...
  • Sentencia nº 35 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 13-06-2017

    Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental funge como el superior jerárquico del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental.

    ..., el índice de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela,. salvo cuando dentro del ...cuenta la existencia de cantidades no compensadas por el ...apertura; d) Saldos mensuales hasta la decisión ...no existe un Tribunal Superior común entre [esa] superioridad y la. honorable Sala ..., pero se abstendrá de decidir el fondo de. la causa mientras no se dicte la sentencia ...
  • Decisión Nº AP71-R-2016-000839 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 17-01-2017

    V.- DISPOSITIVA En fuerza de las consideraciones precedentes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 11 de julio de 2016 (f. 257) por el abogado...

    ..., ni que haya emitido opinión sobre el fondo de la controversia (f. 209-219), por lo que, el ..., marcada por la convivencia y el auxilio común o recíproco; Que la actora presenta como prueba ....), la cual contiene también, el auto de apertura a juicio, ambos, emanados del Juzgado Trigésimo ... proceder no tiene lógica si tomamos en cuenta que ésta sólo procede a instancia de parte, por ..., emanadas de la institución financiera Banco Provincial, S.A. Banco Universal, los cuales ...
  • Sentencia nº 017 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019

    La labor de analizar, comparar y relacionar los elementos existentes en el expediente y valorar todas las pruebas conforme al sistema de la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, le corresponde a los Jueces de Primera Instancia, pues son ellos los que presencian el debate oral y según los principios de inmediación y...

    ... El 27 de septiembre. de 2018, se dio cuenta en la Sala del expediente,  y,. de conformidad ... y en la misma fecha dictó auto de apertura a. juicio, donde admitió totalmente las ...   . Siendo común los requisitos. de admisibilidad del recurso de ...hechos y menos aún examinar cuestiones de fondo propias de juicio oral y. público, sin embargo ...31028642 librado por el Banco Mercantil a nombre del referido Juzgado, por la. ...
  • Versión original Decreto N° 9 042, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.- (Véase N° 6.078 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha)
    ... para que éste o ésta la tenga en cuenta a los fines de la celeridad procesal. Si opuesta ... la audiencia preliminar, o antes de la apertura del debate, si se trata de un procedimiento ...@@@@SECCIÓN CUARTA. Disposición Común. ARTÍCULO 48. Suspensión de la Prescripción. ..., según los índices correspondientes del Banco Central de Venezuela. ARTÍCULO 258. ... de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará motivadamente la ...
  • Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021

    Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.

    ... El 10 de diciembre de 2020, se dio apertura al expediente. contentivo del avocamiento de ... alfanumérico AA30-P-2020-000116, se dio cuenta en Sala y se designó ponente. al Magistrado Dr. ...del Banco" Central de Venezuela ” el dinero incautado de \xE2\x80"... implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta. el Ministerio .... A. su vez, dicha competencia común se encuentra establecida en el artículo 106 de. ...
  • Decisión nº PJ0172016000101 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito y de Protección del niño y del Adolescente de Ciudad Bolivar de Bolivar, de 12 de Agosto de 2016
    ... notarial sin que el a-quo haya tomado en cuenta esa situación (…). Por todo lo antes expuesto ... quien suscribe antes de entrar a decidir el fondo de la controversia, es necesario pronunciarse ... en su conjunto tienen un fin económico común; por lo que de dicha unión surgen ciertos ... “desistimiento”, se favorecería la apertura del negocio, ya que él le caía mal al ... Roberto Castillo Romanace y otro contra Banco" Italo Venezolano, C.A., expediente Nº 99-347, se\xC3"...
  • Sentencia nº 0969 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 17 de Octubre de 2016

    Partición de la comunidad hereditaria. Accionistas de las sociedades mercantiles. Publicación. Derecho de propiedad de los bienes inmuebles

    ... expediente, el 23 de abril de 2015 se dio cuenta en Sala correspondiéndole la ponencia al ... a la esfera cautelar cuando conoce el fondo del asunto, subvierte el orden procesal del ... 1999, caso: Ciudad Industrial La Yaguara c/ Banco Nacional de Descuento). Por otra parte, el ... acciones conforman el acervo hereditario común, y que por sus características garanticen la ... ya: generados para el momento de la apertura de la sucesión que se emplearon para seguir ...
  • Sentencia nº 01099 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Octubre de 2016

    Sanciones sin procedimiento previo. Administración pública. Derecho tributario. Impuesto al valor

    ...El 22 de enero de 2013, se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de ... el entonces Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, publicado en la Gaceta ... pero que no requieren de la apertura de investigaciones adicionales, así en los casos ... en él, sin tomar en cuenta el bien común que es el objetivo que todos debemos perseguir ... Tribunal indicar que el a quo decidió el fondo del asunto, sin embargo, no emitió ...

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