Enriquecimiento Ilícito
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Sentencia nº 259 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Julio de 2016
Pena privativa de la libertad. Terrorismo. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Procedimiento de extradición activa del ciudadano
... personas acusadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas” ... ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR: ... “Artículo 37. Quien ... sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del ... -
Sentencia nº 499 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Noviembre de 2010
Recurso de apelación. Procesal penal. Orden público. Delito
... la cédula de identidad N° 8.904.876, por los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificado en el artículo 66 de la derogada Ley Orgánica de ... -
Sentencia nº 446 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Noviembre de 2012
Dolo imputable al declarante. Falta de tipicidad. Tipo de delito. Patrimonio público
... HOLCBLAT DE MARGULIS por la comisión de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (tipificado en los artículos 46 y 73 de la Ley Contra la ... -
Sentencia nº 501 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016
Falsedad en documentos públicos. Prescripción de la acción penal. Administración de justicia. Delitos con pena mayor
... ópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del ... -
Sentencia nº 267 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 14-07-2023
La figura jurídica del avocamiento no puede asumir la función constitucional y legal que le corresponde cumplir a los órganos jurisdiccionales.
... Delinquir, Enriquecimiento Ilícito y Peculado, en vez de desestimar dichas ... acusaciones y llevar ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 17 de Octubre de 2016
... por haberlo hallado CULPABLE de la comisin de los delitos, ENRIQUECIMIENTO ILCITO y FALSEDAD DE DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO, previstos y ...
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Sentencia nº 0969 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 17 de Octubre de 2016
Partición de la comunidad hereditaria. Accionistas de las sociedades mercantiles. Publicación. Derecho de propiedad de los bienes inmuebles
... se constituye en un delito de apropiación indebida o un enriquecimiento ilícito cometido por los accionantes en contra la referida persona ... -
Decisión nº 215-07 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 16 de Noviembre de 2007
... ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, previsto y sancionado en el artículo 66 de la derogada Ley ...
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Sentencia nº 657 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Ente público. Recurso. Contrato. Proceso penal por el delito de legitimación de capitales
... venezolanas por la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE ... origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, extorsión, rebelión o relacionadas con el tráfico ... -
Decisión Nº 4039 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 09-02-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto los profesionales del Derecho, ROSA...
... Peravia, quienes fueron denunciados por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero ... La reacción de la Fiscal se produce luego ... -
Decisión Nº AP71-R-2015-000196 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-03-2018
En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho plasmados en el presente fallo, es por lo que resulta para este sentenciador declarar sin lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandada, así como ha lugar la demanda que por resolución de contrato interpusiera la sociedad mercantil ALIMENTOS KELLOGG, S.A., contra la sociedad mercantil CITIBANK, N.A., quedando
... de EL CONTRATO de gestiones de cobranzas, no sobre el hecho ilícito que se configuró con el retiro de cheques y posterior depósito de los ... , N.A…”; 7) Que es “…falso que KELLOGG pretenda un enriquecimiento ilícito al intentar dos demandas distintas por los mismos hechos, de ... -
Sentencia nº 671 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Octubre de 2015
Pena correspondiente al delito. Teléfono público. Secuestro. Extradición activa del ciudadano
... personas acusadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas.” ... ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR. “Artículo 37. Quien forme ... sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del ... -
Decisión nº HG212016000228 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 10 de Agosto de 2016
... (…) el delito de MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS, ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y AGAVILLAMIENTO, Previsto y sancionado 83 y 75 de la Ley Contra ...
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Sentencia nº 1108 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 1 de Diciembre de 2015
Orden público. Representación judicial de las partes asistentes. Formalización. Desistimiento de la audiencia de apelación por incomparecencia
... ón de las obligaciones, pues admitir lo contrario es un enriquecimiento ilícito del actor en perjuicio de la demandada ... Afirma que la ... -
Decisión Nº 07780 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 24-10-2017
Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta por LENIN RENÉ CASTILLO DUQUE, titular de la cédula de identidad número V-12.166.691, debidamente asistido
... al Tesoro Nacional, y de ese modo no incurrió en un enriquecimiento ilícito.- ... Por lo tanto, al haber establecido el acto impugnado que el ... -
Decisión nº 340-10 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 28 de Septiembre de 2010
... , por estar presuntamente involucrado en el delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, previsto y sancionado en el artículo 46 de la Ley contra la ...
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TSJ ordena juzgar al general Cruz Weffer por corrupción
... del Ejrcito, por la presunta comisin de los delitos de enriquecimiento ilcito y ocultamiento de datos en declaracin jurada de patrimonio, a ...
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Sentencia nº 332 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Julio de 2006
Solicitud de extradición de los ciudadanos. Delito de peculado de funcionarios públicos. Delito extraditable. Prescripción de la acción penal del delito
... ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ, por la comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO tipificado en el artículo 66 de la derogada Ley Orgánica de ... -
Marco deontológico internacional y extranjero
... De igual manera el soborno internacional y el enriquecimiento ilícito ... Así, puede decirse que en su texto las tres grandes ...
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Decisión nº D07-8 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 19 de Julio de 2007
... Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, previsto y sancionado en el artículo 73 de la Ley Contra la ...
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Mayo de 2014
Exp. Nº AP71-R-2014-00083 ... Enriquecimiento Sin Causa/Recurso Mercantil ... Interlocutoria Con Carácter de ... como litisconsortes en una pretensión por enriquecimiento ilícito, pues; constituían personas distintas en la adquisición de títulos y ...
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Mayo de 2014
Exp. Nº AP71-R-2014-00083 ... Enriquecimiento Sin Causa/Recurso Mercantil ... Interlocutoria Con Carácter de ... como litisconsortes en una pretensión por enriquecimiento ilícito, pues; constituían personas distintas en la adquisición de títulos y ...
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Decisión Nº AP41-U-2013-000202 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 18-10-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente BIMBO DE VENEZUELA, C.A, en fecha 23 de abril de 2013.-
... obligaciones ilegales, estaríamos en presencia de un enriquecimiento ilícito, es decir, enriquecimiento sin causa, por parte del Fisco ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 13 de Enero de 2014
... MAGALLANES ESCALA ... Defensor Privado ... DELITO ENQUECIMIENTO ILICITO, PECULADO DOLOSO Y PECULADO DE USO ... FISCALIA VIGESIMO QUINTO ENCARGADO ... Penal, por la presunta comisión de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, PECULADO DOLOSO Y PECULADO DE USO, previstos y sancionados en los ...
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Sentencia nº 29 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 30 de Abril de 2008
Situación patrimonial del ciudadano. Delito de enriquecimiento ilícito. Publicaciones
... Exteriores), por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, según denuncia formulada por los ciudadanos PACIANO JOSÉ ...