estados financieros de empresas
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Decisión Nº AP21-L-2016-002089 de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 11-05-2017
Se ordena designación de un experto para tales cálculos y sus honorarios del experto serán cancelados por la parte demandada. Así se declara. DIPOSITIVO: Por las razones expuestas, este Juzgado Sexto de Juicio de Primera Instancia de Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:...
... nos encontramos frente a un grupo de empresas, de esta forma, específicamente en materia ... negocios industriales, comerciales o financieros conexos, en volumen que constituya la fuente ... -
Decreto Nº 4.075, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia de la República
... , estadísticos, económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier ... ático, popular y de pequeñas y medianas empresas empleando el sistema de compras públicas bajo ...
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Superintendencia de Bienes Públicos Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Superintendencia de Bienes Públicos
... ; así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y ... Procesar el pago a los contratistas y empresas proveedores de los servicios básicos, servicios ...
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Sentencia nº 0954 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Octubre de 2016
Derechos de los trabajadores. Relación laboral con la empresa. Acciones de la sociedad mercantil. Hecho social trabajo
... Comercial, formaba parte de un grupo de empresas conformado por Stanford Group Venezuela Asesores ... compañías Stanford Group Asesores Financieros; Stanford Group Venezuela Asesores de Inversión, ... en la casa matriz del banco en los Estados Unidos de América que generó graves problemas ... -
Decisión nº PJ0122008000013 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 28 de Enero de 2008
... y MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A ... APODERADOS JUDICIALES DE LA ... PARCIALMENTE CON LUGAR en contra de las empresas PROMOTORA ISLUGA C.A., AGROPECUARIA LA MACAGUITA ...
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Sentencia nº 01552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 19 de Noviembre de 2014
Institución financiera. Requerimiento de informes sobre los dictámenes de las calificadoras de riesgo. Sanción de multa a la entidad bancaria recurrente. Expedientes de crédito de las empresas pesqueras
... , los créditos que mantenían las empresas pesqueras con el Banco Occidental de Descuento, ... riesgos internacionalmente reconocidas y estados financieros), en razón de lo cual, la ... -
Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 28 de Julio de 2010
... asuntos relacionados con las precitadas empresas, ejecutando actos contrarios al objeto de dichas ... que no se me habían presentados los estados financieros de los años 2000, 2001 y 2002, por ...
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Decisión nº IG0120140000295 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 18 de Junio de 2014
... condición de Apoderado Judicial de las Empresas SPEEDY C. A., y AUDIO CENTRO INTERNACIONAL S. A., ... y/o cualquier otro instrumento financieros, que dispongan dentro del país los ciudadanos: ...
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... Bolivariana de Venezuela, las de los Estados u otras Leyes, no podrán realizarse contra el ... de telecomunicaciones, banca ríos o financieros, está obligado a suministrar las informaciones ... de ocho horas diarias, realizado para empresas públicas o privadas, o entidades benéficas, ...
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Decreto Nº 4.840, mediante el cual se adapta la Zona Económica Especial de la Península de Paraguaná del estado Falcón
... , Tecnológicos y Servicios No Financieros del servicio turístico, de acuerdo con lo ... ejecutivas y legislativas de los estados y municipios a los fines de promover la ... 6. Llevar un registro detallado de las empresas nacionales o extranjeras, públicas, privadas, ...
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Decreto Nº 4.841, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial del estado La Guaira
... industriales, de servicios no financieros y de producción agroalimentaria primaria, ... ejecutivas y legislativas de los estados y municipios a los fines de promover la ... 6. Llevar un registro detallado de las empresas nacionales o extranjeras, públicas, privadas, ...
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Decisión Nº AP71-R-2014-000530 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-02-2018
En síntesis, considera esta Superioridad que sumados o analizados todos los indicios constantes en autos, debidamente considerados supra, se debe declarar la simulación del contrato de venta celebrado entre la sociedad mercantil CONSTRUCTORA FROCEP, C.A., en su carácter de vendedora, y las sociedades mercantiles INMOBILIARIA ANIBECA, C.A., e INVERSIONES MARCOS ÁLVAREZ, C.A., sobre un inmueble...
... Fuertes; e) El bajísimo capital de las empresas compradoras INMOBILIARIA ANIBECA, C.A., e ... 28 de febrero de 2000, se aprobaron los estados financieros cerrados el 31 de diciembre de los ... -
Sentencia nº 040 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021
Las notificaciones de las partes, de los actos procesales, interesan al orden público constitucional y legal.
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... del Ministerio Público de la ... las empresas COMERCIALIZADORA C&C C.A. y INVERSIONES SELR 150 ... -
Sentencia nº 00871 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 22 de Julio de 2015
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Capital hechos con aportes de accionistas. Ahorros públicos. Prueba del fallo
... (conformado por las acciones de nueve (9) empresas" privadas no financieras) y acciones de la compañ\xC3" ... fueron sustituidas por instrumentos financieros emitidos por instituciones financieras ... ó en dos (2) oportunidades a devolver los estados financieros auditados al cierre del primer ... -
Decisión Nº AP21-R-2017-000504 de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo (Caracas), 27-09-2017
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Noveno (9°) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, procedió a administrar justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la...
... Asociación de Usuarios de servicios Financieros Ausbanc Empresas, España, en fecha 02/02/2010, ... cantidad fija pagada en dólares de los estados Unidos de América, razón por la cual, en virtud ... -
Decisión Nº AH1A-V-2008-000232 de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 28-04-2017
En fuerza de los razonamientos y consideraciones antes expuestos, este JUZGADO DECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda que por cobro de bolívares incoaran...
... miembros de un mismo grupo económico de empresas, respecto de las obligaciones individuales de ... refieren a los grupos económicos y financieros, empresas controladas y sociedades vinculadas, ... -
Decisión Nº AP21-R-2017-000953 de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo (Caracas), 24-01-2018
(...)DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 13 de noviembre de 2017 por el abogado JUAN NETO, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia definitiva de fecha 6 de noviembre de 2017 dictada por el Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área...
... 151 como codemandados solidarios de las empresas demandadas, en este caso la doctrina establece ... de efectos mediante instrumentos financieros (cheque – depósitos) y que efectivamente el ... -
Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
... Agency del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ... ("FINCEN"), a los que se tuvo acceso ... o traspasos entre ... cuentas de empresas que eran controladas por un grupo de ciudadanos ... financieros manejados en la Banca Privada de Andorra; lo que ... -
Sentencia nº 00148 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 18 de Febrero de 2016
Derecho a la defensa. Vicio de nulidad absoluta del acto administrativo. Solicitud de adquisición de divisas. Motivo del recurso
... de las cuentas por pagar de los Estados Financieros al 31/12/2008 y los expresados en las ... visadas, reflejando hasta tres (3) empresas por cuenta por pagar y en los Estados Financieros ... -
Sentencia nº 00773 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Julio de 2015
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Público. Lesionándoles. Prueba de informes
... , en lo referente a la contabilidad, estados financieros e informes bancarios, toda vez que ... incompetente para requerir a empresas o instituciones financieras no residenciadas en ... -
Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
... empresas, entre las que figuraba BIODANICA S.A., habían ... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ... solicitaron al Tribunal ... treinta y un céntimos de dólar de los Estados" Unidos de Norte América ... (USD. 781.202,31) (\xE2" ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000122 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 23-02-2017
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente BRIGHTSTAR DE VENEZUELA, C.A. En consecuencia: 1)- Se ANULA la Resolución N° SNAT/INTI/GRTI/RCA/DSA/ 2015-00
... de precios de transferencia y los estados financieros auditados ... El 17 de julio ... por debajo de la rentabilidad de las empresas comparables seleccionadas para realizar el ... -
Sentencia nº 01268 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Octubre de 2015
Auditor externo de las instituciones financieras. Administración del banco. Ente supervisor relativos a los estados financieros. Derecho al trabajo
... , en la opinión emitida respecto a los “Estados Financieros” auditados de la empresa Bancoro, ... otras instituciones financieras y demás empresas sometidas al control de dicho ente supervisor ... -
Regulación Estatal del Sistema de Educación Superior en el Contexto de Asegurar la Autonomía de las Universidades
El propósito del artículo fue estudiar los procesos de regulación estatal del sistema de educación superior en Ucrania en el contexto de garantizar la autonomía de las universidades. En el proceso de investigación se utilizaron métodos científicos generales y especiales. Se determinó que las prioridades objetivo de la regulación del desarrollo del sistema de educación superior son: a) influencias
... empresas a cooperar con las universidades en las esferas ... -
Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... , así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia, ... lineamientos para gestionar con empresas públicas y privadas, soluciones de empleo para ...