estados financieros de empresas
-
Decisión nº PJ0122007000035 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 17 de Octubre de 2007
... y MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A ... APODERADOS JUDICIALES DE LA ... Orgánica del Trabajo, señalando que empresas autónomas que se encuentren bajo un control ...
-
Sentencia nº 423 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Abril de 2013
Derechos de los usuarios del sistema financiero. Activos de la institución del sector bancario. Continuidad medidas de recuperación de activos de empresas instrumentales de entidades financiera fallidas. Competencia
... ño 1993 hasta el año 2010 los grupos de empresas relacionadas a las instituciones del Sector ... : ‘Prohibición de conformar grupos financieros. Las instituciones que integran el Sistema ... - Derrogado Decreto Nº 6.092, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
-
Decisión Nº 4120 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 20-07-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, procede a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuestos los profesionales...
... LA LEGITIMACION DE CAPITALES, DELITOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS RESPECTIVAMENTE, actuando de ... clientes que invirtieran fondos, en empresas en el territorio de PANAMÁ, a quienes se les ... información relacionada a los saldos y estados de cuentas registradas a nombre de la ciudadana ... -
Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
... petrolera estatal PDVSA, a varias empresas, son el resultado de la vinculación ... Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ("FINCEN") ... Particularmente, los ... Delitos Financieros y Económicos…”, y Desiree Socolovich ... -
Decisión Nº 4185 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 18-07-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho ELIZABETH LICCIONI MARQUEZ, Defensora Pública Vigésima...
... COHEN Y ALFREDO BRICENO, usando las empresas "CONNECTING GSM VA, C.A., SCM DE VENEZUELA C.A., ... que efectuar un viaje de improvisto a los Estados Unidos, por lo que me vi en la necesidad de dejar ... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, en la cual dejó constancia en la ... -
Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010
Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal
... ), utilizando adicionalmente a las empresas: FEDERAL FONDO DEL MERCADO MONETARIO SA, SEGUROS ... manejo irregular de los recursos financieros administrativos por BANCO FEDERAL CA, por parte ... , trasladándose posteriormente a los Estados Unidos de Norteamérica, solicitó medida ... -
Decreto Nº 6.214, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).
... 5. Administrar recursos financieros de órganos y entes del sector público que sean ... ón de obligaciones y otros títulos de empresas nacionales o extranjeras cónsonas con la ... Memoria Anual del Directorio Ejecutivo, Estados Financieros Semestrales Auditados y el Informe ...
-
JUNTA DE CONDOMINIO CENTRO PROFESIONAL GUARENAS/SOCIEDAD MERCANTIL CORPOFIN C.A.
... a custodiar los bienes de las empresas intervenidas como también a los de los Grupos ...
-
Decisión Nº 6843 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-07-2018
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Primero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Héctor Rangel Urdaneta, inscrito en el Instituto de...
... en el área de Auditoría, analizando estados" financieros poco complejos, revisando documentaci\xC3" ... , liquidez y solvencia de las empresas que solicitan créditos. Programa la ejecución ... -
Decisión nº PJ0152015000134 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 30 de Octubre de 2015
... y post vacacional y notificaciones, estados financieros ... Al respecto, en cuanto a las ... conexos y estados financieros de empresas legalmente establecidas en el país, así como el ...
-
Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, ... Venezuela, amparados bajo una fachada de empresas constituidas legalmente, quienes se hacen pasar ... respectivo canje de notas, en el cual los Estados Parte, respecto de la entrega mutua de procesados ... -
Decisión Nº AP21-R-2017-000606 de Juzgado Primero Superior Del Trabajo (Caracas), 09-08-2017
En fuerza de todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Con lugar el recurso de apelación de la parte actora contra la decisión del Juzgado Décimo Cuarto de...
... de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos de Norte América, que contiene un módulo ... ón basada en los resultados financieros de la organización así como en el desempeño ... ículo sobre la existencia de un grupo de empresas o de entidades de trabajo, para lo cual se ... -
Decisión nº 2015-039 de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 18 de Junio de 2015
... registro alguno del demandante en las empresas demandadas siendo que esta no fue su trabajador ... refieren a los grupos económicos o financieros, empresas controladas, y sociedades vinculadas, ...
-
Decisión Nº AP41-U-2011-000010 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 17-07-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente BFC CASA DE BOLSA, C.A., en fecha 18 de enero de 2011.-
... las cuales se encuentran los grupos financieros ... Además alegó que: ... “El 25 de julio ... , TotalBank, C.A., Banco Universal y las empresas mencionadas en la solicitud de grupo financiero ... -
Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
... de órganos de la República, de los estados o de los municipios, cuando tales actividades se ... tengan participación accionaria en empresas del sector o empresas que tengan contratos con la ... , venta de activos e ingresos financieros ... En el caso de radiodifusión sonora y ...
-
Sentencia nº 1083 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Agosto de 2015
Cargo de carrera. Límites del funcionario de confianza. Administración pública. Solicitud de revisión
... ón de la República de Venezuela, Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y demás Leyes de la ... de personal, solicitudes y remisiones de estados financieros de empresas, planificaciones de ... -
Sentencia nº 1213 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 7 de Noviembre de 2012
Convención colectiva de trabajo. Derecho a la defensa. Incentivo. Orden público
... y la Federación de Sindicatos de las Empresas Hidrológicas de Venezuela (FEDESIEMHIDROVEN), ... de las empresas hidrológicas, según los estados financieros 1997-1999, a excepción de ... -
Decreto Nº 4.838, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial de la Dependencia Federal Isla La Tortuga
... vinculadas al sector de servicios no financieros en las de áreas de instalación y producción de ... 6. Llevar un registro detallado de las empresas nacionales o extranjeras, públicas, privadas, ...
- Se dictan las Normas relativas a la oportunidad en que se constituirán y mantendrán las reservas técnicas, así como la forma y términos en que las empresas de seguros y de reaseguros deberán reportárselos a esta Superintendencia.
-
Decisión Nº AP71-R-2017-000730 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 03-10-2017
V.- DISPOSITIVA. En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de La Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sede CONSTITUCIONAL, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida en fecha 07.07.2017 (f.179), por el abogado ELEAZAR...
... que íbamos a promover estaban los estados financieros que se llevaban cuando estaba el ... ejercicios 2014 y 2015 de las referidas empresas. Ahora bien, en este procedimiento especial la ... -
Decisión nº 184-S-17-9-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 17 de Septiembre de 2015
... HERNÁNDEZ; que estando las mencionadas empresas en inmejorables condiciones de funcionamiento y ... de auditorías, recaudos y soportes y estados financieros aprobados por asamblea de ...
-
Decisión Nº AP71-R-2016-001061(9546) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la representación judicial de la parte co-demandada, CONSORCIO BARR, S.A., contra la decisión definitiva emitida en fecha 08 de agosto de 2016, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la referida Circunscripción Judicial, sólo en cuanto a la indeterminación objetiva, como...
... el velo corporativo y de declaran dichas empresas como una unidad económica. TERCERO: Se condena a ... - VEINTICINCO MILLONES DE DÓLARES de los Estados Unidos de América (US$ 25.000.000) ... obtendrá indirectamente beneficios financieros significativos de la emisión de los pagarés por ... -
Decisión nº PJ0142008000023 de Tribunal Superior Tercero del Trabajo de Carabobo, de 18 de Febrero de 2008
... hoy MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. S.A.C.A.; y ... CONSORCIO CIMA LA ... 27.005 y 57.253, en su orden, contra las empresas: a) PROMOTORA ISLUGA, C.A., no constando en autos ...
-
Estrategias tributarias como herramientas de optimización de rentabilidad en el sector de alquiler de vehículos
La investigación se planteó como objetivo diseñar estrategias tributarias que permitan el incremento de la liquidez y rentabilidad en las empresas de alquiler de vehículos de la ciudad de Cuenca. Se situó en una tipología descriptiva documental con diseño de campo de no experimental. La propuesta de diseñar estrategias tributarias como herramientas de optimización de rentabilidad, busca...
... de la liquidez y rentabilidad en las empresas de alquiler de vehículos de la ciudad de ... lado, los objetivos económicos-financieros tienen la intención de conservar el nivel de ... Notas a los estados financieros: sirven para conocer las ...