codigo operadores financieros
-
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... y sancionado en el artículo 132 del Código Penal, USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y ... existe una crisis de los sistemas financieros, no podría estimarse que también sea un hecho ... Al respecto es imperativo para los operadores de justicia el cumplimiento cabal e irrestricto ...
-
«La mentira contable»: crónica de incomunicación y engaño. Aspectos jurídicos de la liberación del tipo de cambio según el Convenio Cambiario N.º 1 y de la publicación extemporánea de los INPC por el BCV para los años 2016, 2017, 2018 hasta septiembre 2019
El presente trabajo evidencia los efectos distorsionantes en la información financiera por las valoraciones del tipo de cambio controlado y por las estadísticas opacas sobre inflación del Banco Central de Venezuela. El uso de mediciones adulteradas constituyó un engaño sistemático, progresivo y acumulativo como parte de una política deliberada de control social. Su aplicación disoció el lenguaje...
... encubrimiento a la percepción de los operadores del lenguaje contable ... Esta situación ... pasivos comerciales o financieros en moneda extranjera para importaciones o ... en los artículos 35, 304 y 307 del Código Comercio ... «La mentira contable»: crónica ... - 'Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa que declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por los apoderados judiciales de la Asociación Civil Instituto Universitario de Tecnología “Coronel Agustín Codazzi”, contra la Resolución N° 2.346 del 13 de junio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.704 de la misma fecha, dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, mediante la cual se ordenó la (...
-
Relaciones jurídicas en torno a la relación de un pago electrónico
... operadores como para los consumidores. Tales razones ... , y las «empresas de servicios financieros complementarios», categoría dentro de la cual ... cliente, el número de la tarjeta y el código de seguridad de la misma. Finalmente, el no ...
-
Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Delitos de apropiación de recursos. Acción penal. Administración bancaria. Ahorros públicos
... (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la ... CRÉDITOS, DISTRACCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo ... que no corresponden a Casa de Bolsa ni operadores de títulos valores, ni han presentado estados ... -
Sentencia nº 244 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Julio de 2012
Solicitud de radicación interpuesta por los ciudadanos. Delito de drogas. Escándalo público en la colectividad. Derecho de justicia
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos a Nivel Nacional respectivamente, ... Código Orgánico Procesal Penal, establece: ... “… ... los procedimientos realizados por los operadores de justicia ... FUNDAMENTOS PARA DECIDIR ... En ... -
La mentira contable': Crónica de comunicación y engaño.
El presente trabajo evidencia los efectos distorsionantes en la informa-ción financiera por las valoraciones del tipo de cambio controlado y por las esta-dísticas opacas sobre inflación del BCV en Venezuela. El uso de mediciones adul-teradas constituyó un engaño sistemático, progresivo y acumulativo como parte de una política deliberada de control social. Su aplicación disoció el lenguaje conta-bl
... encubrimiento a la percepción de los operadores del lenguaje contable ... Esta situación ... , (iii) pasivos comerciales o financieros en moneda extranjera para importaciones o ... í lo exige la norma del artículo 304 del Código de Comercio (expresar el valor real o el que se ... - Acta.
-
La economía virtual: Nuevos retos para el Derecho del Trabajo
Las transformaciones tecnológicas han contribuido para que la organización del trabajo cambie, tanto en espacio, como en tiempo. Se flexibiliza así, el esquema de los horarios, y los muros de las empresas son traspasados por la tecnología pues, las personas que trabajan disponen de un conjunto de dispositivos de conexión permanente (teléfonos móviles, computadoras portátiles, acceso a Internet)...
... ía de los casos– encuentran a los operadores (legisladores, jueces, especialistas) con una ... ; f) algunos aspectos de los servicios financieros; g) algunos tipos de servicios (traducciones, ... matrimoniales establecidas por el código o la unión de personas del mismo sexo. La ... -
EN TORNO A LA EMERGENCIA HUMANITARIA EN VENEZUELA.
... universidad, desprovista de recursos financieros y vigilancia adecuada, ha quedado en manos del ... a diputados, líderes políticos y operadores de justicia, "para protegerles la vida e ... con ellos se han hecho varias reformas al Código Penal para aumentar las penas en delitos ya ...
-
Decisión nº PJ0172016000100 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito y de Protección del niño y del Adolescente de Ciudad Bolivar de Bolivar, de 11 de Agosto de 2016
... con lo dispuesto en el articulo 661 del Código de Procedimiento Civil, se intime a referidos ... de los recursos propios de la banca, operadores financieros y acreedores particulares ... En el ...
-
Decisión Nº 10-4014 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 16-01-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES (VIA ORDINARIA) incoó el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la SAMUEL DARIO YANEZ APONTE, ambas partes plenamente identificadas en autos. SEGUNDO: SIN LUGAR la RECONVENCION ejercida por el ciudadano SAMUEL DARIO YANEZ APONTE contra el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL. TERCERO: Se condena a la parte...
... tuvieron una relación directa con los operadores de Antigua, ya que nunca viajaron a Antigua y ... BANK LIMITED, como uno o dos entes financieros o grupo económico ... ANÁLISIS PROBATORIO ... con lo previsto en el artículo 1.354 del Código Civil en concordancia con el artículo 506 del ... -
Decisión nº 315 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 16 de Septiembre de 2016
... con lo previsto en el Artículo 25 del Código de Procedimiento Civil ... Finalmente, ... éste derecho ser garantizado por los operadores de justicia, tal como lo ordena el artículo 19 ... afecten varios ejercicios económico-financieros, se registrarán los montos que correspondan para ...
-
Compliance y self-cleaning en la contratación pública (especial referencia al Derecho Comunitario Europeo)
La contratación pública es una de las causa de la corrupción. Además de la dimensión punitiva, es necesario explorar otras aproximaciones que parten de la perspectiva preventiva. Son las técnicas de compliance y de self-cleaning, de inspiración anglosajona. La Unión Europea acaba de regular en su Directiva de contratación pública de 2014 el self-cleaning, estableciendo una serie de...
... En: Estudios sobre la reforma del Código Penal ... Civitas. J. DÍAZ MAROTO, coord. Madrid, ... que se realizan grandes intercambios financieros al margen de la ética y la legalidad ... En ... de los contratistas, de los operadores económicos, de los licitadores, se produce ... -
JUAN DIEGO BERMÃDEZ VS. DENARIUS PUMPING SERVICES DE VENEZUELA C.A.
... provistos a este Fondo por los operadores financieros y el Banco Nacional de Vivienda y ...
-
Sentencia nº 00694 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Junio de 2015
Representante judicial. Acciones del banco. Institución financiera. Recurso contencioso administrativo de nulidad
... mérito luego de revisar los estados financieros y las operaciones realizadas por la sociedad ... de los Directores, administradores, operadores, gerentes, funcionarios y empleados que incumplan ... ón expresa del artículo 243 del Código de Comercio (Sección V de la Compañía ... -
Sentencia nº 533 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Mayo de 2014
Orden público. Parte accionante en el juicio. Prueba testimonial. Derecho a la tutela judicial efectiva
... lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil ... DE LA ACCIÓN DE ... de la prueba que deben procurar los operadores de justicia. ASI SE DECLARA.- ... 1) De la ... relacionados con los movimientos financieros establecidos en los puntos 1), 2), 3), 4.1.2), ... -
Sentencia nº RC.000234 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 31 de Mayo de 2011
Créditos para capital de trabajo. Protección de los derechos del deudor hipotecario de vivienda. Leyes de orden público. Contratos de ventas con financiamientos
... en el artículo 313 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la ... tutela y los otorgados por la banca u operadores financieros calculados en bases a las distintas ... -
Decisión nº 301-10 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 30 de Agosto de 2010
... Estipula el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, textualmente lo ... delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y ... , casas de cambio, grupo financieros, operadores cambiarios fronterizos… solicitamos se declare ...
-
Sentencia nº 1069 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Agosto de 2015
Derecho de propiedad a los demandantes gananciosos. Cumplimiento de contrato de venta. Pago parcial. Tutela judicial efectiva
... , aplicándonos el ARTÍCULO 524 del CÓDIGO" de PROCEDIMIENTO CIVIL) en el lapso de OCHO (8) D\xC3" ... , con recursos propios de la banca, operadores financieros y acreedores particulares ... De tal ... - Se designa al ciudadano Tomás D'Ovidio Oropeza, como Coordinador de Servicios Financieros (E) y Cuentadante de este Consejo, para el período correspondiente al año 2010, y se autoriza a suscribir correspondencia en materia de su competencia.
-
Sentencia nº 0087 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 10 de Marzo de 2015
Crédito. Derechos laborales del trabajador. Acciones de la sociedad mercantil. Bancos de inversión
... el primer aparte del artículo 320, del Código de Procedimiento Civil, denuncian infracción del ... y préstamo, casas de cambio, grupos financieros, operadores cambiarios fronterizos, así como las ... -
Sentencia nº 0283 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 30 de Abril de 2015
Derechos laborales del trabajador. Acciones de la sociedad mercantil. Crédito. Bancos de inversión
... el primer aparte del artículo 320, del Código de Procedimiento Civil, denuncian infracción del ... y préstamo, casas de cambio, grupos financieros, operadores cambiarios fronterizos, así como las ... -
HERNAN VALLENILLA CONTRA CARLOS RAFAEL PULIDO MENDOZA Y JULMERY JESUS CERMEÑO
... , con fundamento en el artículo 1.167 del Código Civil ... Que piden se declare con lugar la ... , promotoras y sus representantes, operadores financieros del ramo inmobiliario, entre otros ...
-
Sentencia nº 1376 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 1 de Octubre de 2014
Liquidación de contrato de trabajo. Orden público laboral. Reclamaciones por concepto de diferencia de prestaciones sociales provenientes. Acción
... , en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil aplicable supletoriamente ... DE PRESTACIONES SOCIALES PERÍODO 2006 OPERADORES TRANSPORTE NASER, C.A ... LIQUIDACIÓN ... negocios industriales, comerciales o financieros, por un conjunto de compañías o empresas en ...