delito fiscal facturas falsas
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Sentencia nº 185 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Mayo de 2009
Recursos de la entidad financiera. Delito. Investigación al ciudadano. Derecho a la libertad
... del ciudadano ELIGIO CEDEÑO, por el delito de DISTRACCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, con base ... Metropolitana de Caracas, previa solicitud Fiscal, ordenó la privación judicial preventiva de ... las cuales fueron solicitadas estas eran falsas, es decir, la mercancía importada nunca ingresó ... , entre otras), documentos de transporte, facturas comerciales y actas de verificación de ... -
Decisión nº 1132-10 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 18 de Noviembre de 2010
... ANGEL ESTRADA GÓMEZ, en la condición de Fiscal Septuagésimo Séptimo a Nivel Nacional con ... la revisión que amparan las entradas (facturas y notas de entregas) y las salidas (ordenes de ... relacionados con la perpetración del delito y la captura de esos elementos activos y pasivos ... lícito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturación, traslados en ...
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Decisión nº 1402 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 2 de Junio de 2009
... Penal del Estado Guárico, por el presunto delito de defraudación fiscal, así como demás ... los registros contables, comprobantes, facturas comerciales que permiten de una forma clara y ... la Administración Tributaria totalmente falsas y sin fundamento cierto que lo sustenten, ya que ...
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Decisión nº 1402 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 2 de Junio de 2009
... Penal del Estado Guárico, por el presunto delito de defraudación fiscal, así como demás ... los registros contables, comprobantes, facturas comerciales que permiten de una forma clara y ... la Administración Tributaria totalmente falsas y sin fundamento cierto que lo sustenten, ya que ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 23 de Enero de 2014
... de los dos acusados por el ciudadano Fiscal Segundo del Ministerio Público, abogado: WILSON ... Mérida, y hábil por haber incurrido en delito de Estafa Calificada previsto y sancionado en el ... falsas ni contradictorias y por el hecho de no haber ... todos los servicios a pesar de que las facturas estaban todavía a nombre del señor José Iván ...
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Decisión nº 016-2007 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 15 de Mayo de 2007
... Inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-304267738, domiciliada en la calle ... descubrir que las planillas que tenia eran falsas y el dinero retenido no había sido ... , sino también fueron presentadas las facturas y los soportes de pago de las mismas con lo que ... incumplimientos se consideran como un delito único…” y por lo cual alega que “… mal ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 12 de Agosto de 2004
... DARMIS SOLORZANO, en su carácter de Fiscal Tercero del Ministerio Público de la ... de CONTRABANDO, FRAUDE AL FISCO NACIONAL, FALSAS DECLARACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, FALSAS ... las declaraciones Impositivas y de las facturas no podrían constituir fundamentos de convicción ... , esto con el objeto de desvirtuar el delito de Falsificación de Documentos Públicos que ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 22 de Enero de 2009
... ° y 5° del Código Penal Venezolano y el delito de Apropiación Indebida Calificada, previsto y ... cocina, tal como se evidencia de las facturas que se anexaron a este expediente y que corren ... LEONARDO BOLIVAR, en su condición de Fiscal" Cuadragésimo Octavo del Ministerio Público del \xC3" ... , sirviéndose para ello de llaves falsas u otros instrumentos, o valiéndose de la ...
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Decisión nº 0327-10 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Abril de 2010
... ANGEL ESTRADA GMEZ, en la condicin de Fiscal Septuagsimo Sptimo a Nivel Nacional con ... Se procedi a chequear las facturas de compras (Entradas) a partir de Julio de 2008 ... relacionados con la perpetracin del delito y la captura de esos elementos activos y pasivos ... lcito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturacin, traslados en efectivo ...
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Decisión nº 084-2007 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 29 de Enero de 2007
... República Bolivariana de Venezuela, y el Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de la ... Créditos Fiscales soportados con las facturas de las Firmas Mercantiles Constructora Prisma ... Arco S.A, e Inversiones América S.A, son FALSAS, pues como quedó ratificado por el presunto ... Consorcio Agua Linda incurrió en el delito de Defraudación de conformidad con lo previsto ...
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Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 27 de Abril de 2012
... correspondientes boletas de notificacin al Fiscal del Ministerio Pblico y a la parte presuntamente ... comunicacional para publicar notorias falsas, en todo caso se evidencia del comunicado ... representada nicamente solicitando las facturas de la persona natural o jurdica que haba ordenado ... particular, es decir, si ha cometido algn delito o si existe algn procedimiento en algn tribunal ...
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Decisión nº 083-2007 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 29 de Enero de 2007
... República Bolivariana de Venezuela, y el Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de la ... Créditos Fiscales soportados con las facturas de las Firmas Mercantiles Constructora Prisma ... Arco S.A, e Inversiones América S.A, son FALSAS, pues como quedó ratificado por el presunto ... por un hecho no previsto en la ley como delito o falta, derecho a no ser juzgado dos veces por ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 29 de Noviembre de 2012
... MILAGRO BRICEÑO DÍAZ, en su carácter de Fiscal Auxiliar Segunda del Ministerio Público, del ... 16, del artículo 4 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, vigente para la fecha de los ... permiso de pesca, si mal no recuerdo las facturas de cuando equiparon combustible por última vez, ... ón de las pruebas tiene bases razonables falsas, lo que trae como consecuencia una motivación ...
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Decisión nº 8J-010-10-S de Tribunal Octavo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Febrero de 2010
... IDENTIFICACION DE LAS PARTES ... FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABOG. CARMEN ELOINA ... DELITO: ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y ... -ABS, perteneciente al Distrito Federal, Falsas y un cartucho para armas de fuego tipo escopeta, ... en el cuarto de Ender? Muchos papeles, facturas. 24. ¿Qué encontraron en ese allanamiento? ...
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Decisión nº 734-2009 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 6 de Octubre de 2009
... la República Bolivariana de Venezuela; el Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de la ... configurado, toda vez que alega que las facturas si se encuentran registradas en su totalidad ... a fin de aclarar la figura del delito continuado. Por último sobre el alegato ... exprese cuáles fueron esas razones, nunca falsas ni caprichosas, ni colindantes con la ...
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Decisión nº S-N de Corte de Apelaciones de Falcon, de 26 de Marzo de 2008
... ordenó librar boleta de emplazamiento al Fiscal Primero del Ministerio Público y a la víctima, ... JOSE (sic), por la presunta comisión del delito de ROBO A MANO ARMADA, previsto y sancionado en ... , y consigna en nueve folios, facturas de los teléfonos celulares que aparecen el en la ... en delitos mediante la implantación de falsas evidencia comprometedoras en sus propiedades; Por ...
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Decisión nº 091-2011 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Septiembre de 2011
... en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) N° J-30168207-6, con domicilio en ... ón Tributaria presume la comisión del delito de defraudación previsto en el artículo 93 del ... o utiliza comprobante, planillas, facturas, especies fiscales u otros documentos falsos ... a los meses de marzo y abril de 1996 son falsas. Cierto es que dichas Declaraciones no aparecen ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 13 de Agosto de 2010
... 44.356 ... FISCAL ACTUANTE ... Abogado Harold Radames Ocando ... presente un hecho punible como lo es el delito de Contrabando (sic) previsto y sancionado en el ... de documentación de importación, ni facturas de compra que acredite ante la comisión actuante ... cogidos en fraganti, de las especies falsas o de contrabando y de los efectos que la ley ...
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 15 de Diciembre de 2006
... fecha en que presuntamente se cometió el delito). Delitos hoy previstos en los artículos 31 de ... constitutivos de la empresa; B) Las facturas de compra y venta de UREA; C) Las Notificaciones ... C.A, consigna por ante ese Despacho Fiscal, escrito constante de cinco (5) folios útiles, ... que la empresa investigada maneja facturas falsas para justificar sus movimientos comerciales o ...
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Decisión nº FG012008000453 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 16 de Junio de 2008
... Defensora Publica Penal ... FISCAL DEL MINISTERIO: SABINO MANUEL ROSALES ... Fiscal ... autor o participe en la comisin del delito de TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS () toda ... no coincide con el indicado a las facturas, aunado a ello, si bien es cierto que la empresa ... cuales van dirigidas, dado que es posible falsas interpretaciones acerca de su naturaleza e ...
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Decisión nº 127-2008 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 22 de Abril de 2008
... de la República Bolivariana de Venezuela, Fiscal 13 del Ministerio Público de la Circunscripción ... forma 26; tickets de reporte fiscal; facturas; resumen de compras del mes de Abril/2007; cuadro ... , nulla poena sine lege, esto es, no hay delito ni pena, sin ley penal previa. Se entiende pues, ... exprese cuáles fueron esas razones, nunca falsas ni caprichosas, ni colindantes con la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 24 de Enero de 2005
... LUIS ALBERTO MORRILLO TORRELLAS, Fiscal 6° del Ministerio Publico de esta ... la obtención de los originales de las facturas reseñadas en autos, ya que ellas están en manos ... Observamos que la decisión admite que el delito de estafa no se perfecciono por cuánto los ... actos falsos y materializarlos en facturas falsas de carácter privado, para causar un perjuicio a ...
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Decisión nº S-N de Corte de Apelaciones de Falcon, de 11 de Junio de 2009
... de emplazamiento a la representación Fiscal, con miras a dar cumplimiento a las previsiones ... ) atribuye la presunta comisión del (sic) delito (sic) de HURTO AGRAVADO y USO DE DOCUMENTOS ... Científicas a las presuntas facturas que presuntamente portaban los procesados ... cuales en las conclusiones arrojaron ser falsas ... Refiere la defensa, que el Ministerio ...
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Decisión nº S03-04 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Marzo de 2008
... (víctima), la ciudadana CARMEN MÁRQUEZ, Fiscal para el Régimen Procesal Transitorio del ... típicos y por lo tanto, no constituyen delito alguno, de conformidad con lo establecido en el ... en la rueda de reconocimiento y en las facturas de contratación de las convocatorias en la ... capaces de engañar con la existencia de falsas empresas, etc. Esto es el denominado dolo malo ...