fraude fiscal sanciones
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 31 de Julio de 2009
... ón de daños fundamentada en el alegado fraude procesal maquinado por el actor, devienen del ... , lo calcula, pues durante el último año fiscal en el que la demandada ha venido detentando como ... solo conllevarían en todo caso sanciones administrativas para los funcionarios ...
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Decisión nº 220-2013 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 20 de Junio de 2013
... la República Bolivariana de Venezuela, al Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de la ... 15 de febrero de 2012, y anular las sanciones allí impuestas ... Concurrencia, de nos ser ... son primordiales a los fines de evitar fraude o engaño, señalando lo contemplado en el ...
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Del reconocimiento de la paternidad
... -85–, se regulaba también un exhorto al fiscal para la investigación de la paternidad, a saber: ... para la tramitación de las sanciones administrativas con la particularidad de que en ... –salvo que existan evidencias de fraude o cohecho en su evacuación– seguirán la ...
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Sentencia nº AMP-006 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Febrero de 2015
Cantidades totales. Expediente judicial. Expediente administrativo. Recurso contencioso tributario
... de la Región Capital por concepto de sanciones de multa e intereses moratorios, por las ... apelación incoada por la representación fiscal y remitió el expediente de la causa a esta Sala ... de 2001, por el “presunto delito de fraude” alegado por la representación judicial de la ... -
Decisión Nº AP71-R-2015-000700 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 13-10-2017
Dispositiva. Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 243 del Código de Procedimiento Civil, 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por...
... el No.86, y en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-08510058-0 ... APODERADO JUDICIAL ... , admisiones, suspensiones, sanciones, etc), o bien constituyen manifestaciones de ... la legitime lo que está muy próximo a un fraude contractual si se llegase a admitir que la parte ... -
Decisión de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Julio de 2016
... éndolo del abuso del derecho o del fraude a la Ley; proponiéndose interpretar que se ... el Ministerio de Hacienda, Inspectoría Fiscal de la Renta de Timbre Fiscal en la Primera ... , admisiones, suspensiones, sanciones, etc.), o bien constituyen manifestaciones de ...
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Sentencia nº 489 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Abril de 2015
Acción de amparo agrario constitucional. Garantía del derecho de permanencia. Tutela judicial. Competencia civil
... vez vista la solicitud realizada por la Fiscal Auxiliar N° 1 del Ministerio Público de esa ... de diciembre 2012, por lo cual denunciamos fraude procesal al no realizar la notificación por ... de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o ... -
Análisis jurídico del delito de contrabando aduanero en perjuicio efectivo al patrimonio público ecuatoriano
La investigación tiene por objetivo analizar jurídicamente el delito de contrabando aduanero en perjuicio efectivo al patrimonio público ecuatoriano. Se desarrolló desde una orientación metodológica descriptiva documental con diseño bibliográfico. Desde el análisis jurídico, y a partir del objetivo de la investigación planteado; se concluye que el delito de contrabando ...
... , consultas, resoluciones y sanciones. Lo anterior quiere d ecir que tanto ... aduanero si no de evasión fiscal (Sarduy -Gonzáles, 2017). Desde lo explicado ... ítrofes, con la finalidad de evitar el fraude por contrabando (Vernaza- Espinosa, et al ... -
Bibliografía
... en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal), Puebla, 2004 ... Abanto Vásquez, Manuel: ... án, José: «Un nuevo sistema de sanciones ante la inejecución del contrato». En: i ... Funeda, Caracas, 2008. : Fraude constitucional y legalidad criminal de lesa ...
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Sentencia nº 191 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 18 de Diciembre de 2013
Elecciones de gremios profesionales. Publicación. Derecho al voto
... Tal proceder tipifica el Fraude a la Ley, y, para el caso concreto, el Fraude a ... justicia y para pedir la aplicación de sanciones a los involucrados en las acciones ilegales ... el N° 16.770, actuando en su carácter de Fiscal Tercero del Ministerio Público ante el Tribunal ... -
El Derecho de Familia en el siglo XXI. Aspectos constitucionales y nuevas tendencias
... se encuentran normas sin sanción o con sanciones atenuadas; porque el legislador confía su ... á el juez el encargado de desechar todo fraude o usurpación que, de llegarlos a detectar, no ... Por otra parte, en materia fiscal la Ley de Impuesto Sobre la Renta (artículo 61) ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 8 de Noviembre de 2012
... ONEIDA MENDOZA SILVA, Fiscal Vigsima Quinta del Ministerio Pblico de la ... DELITO: PECULADO DOLOSO PROPIO, FRAUDE Y MANEJO FRAUDULENTO DE INSTRUMENTOS ANLOGOS, ... que ella persiga el mismo fin de tales sanciones, es decir, no puede concebirse como una pena ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 29 de Octubre de 2015
... MONTILLA, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Interina Séptima del Ministerio Publico ... a esta actividad, lo que claramente es un fraude ... Esta situación ha sido tan masiva, tan ... conductas como delictivas e impone sanciones severas precisamente por que el bien jurídico ...
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Decisión nº 9 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Agosto de 2015
... MÉNDEZ, para la posible comisión de sanciones a la ética profesional y al correcto ejercicio ... MARLENE FLORES PARRA, en su condición de Fiscal Auxiliar Centésima Décima (110º) del ... el abogado AUGUSTO MÉNDEZ incurrió en fraude y colusión procesal porque no se puede demandar ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 8 de Abril de 2014
... de Seguros y Reaseguros establece sanciones penales para los supuestos allí contemplados ... En el mismo se decreto (Sic) ARCHIVO FISCAL en esta misma fecha por no existir suficientes ... ículo”, pretendiendo así lucrarse en fraude" y perjuicio de la aseguradora, lo cual aseguró \xE2\x80" ...
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Post mortem del 15-O
... Un sistemtico y continuado fraude caracteriz la implementacin de la consulta, ... las denuncias que viene presentando la fiscal general Luisa Ortega Daz.La Unin Europea se esta a aplicar sanciones que reforzarn las aprobadas por Estados Unidos y ...
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Nociones generales
... del usuario y minimizar el riesgo de fraude. No parece necesario garantizar este mismo nivel ... facilitar el lavado de dinero, la evasión fiscal, el comercio de drogas ilegales y la pornografía ... , sin embargo, la naturaleza de estas sanciones trascendió el ámbito patrimonial de estos ...
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Compliance y self-cleaning en la contratación pública (especial referencia al Derecho Comunitario Europeo)
La contratación pública es una de las causa de la corrupción. Además de la dimensión punitiva, es necesario explorar otras aproximaciones que parten de la perspectiva preventiva. Son las técnicas de compliance y de self-cleaning, de inspiración anglosajona. La Unión Europea acaba de regular en su Directiva de contratación pública de 2014 el self-cleaning, estableciendo una serie de...
... estas conductas ilícitas, Ministerio Fiscal especialmente ... La exigencia de estos ... , acerca de aquellas conductas ilegales de fraude, cohecho o cualquier tipo de actividad ilícita ... ón por daños o perjuicios o a otras sanciones comparables; cuando el operador económico haya ... -
Decisión nº 1917 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Junio de 2013
... Ejercicio Fiscal Impuesto (Bs.F.) Multa (Bs.F.) Intereses ... ejercicio de sus funciones aplicó las sanciones pertinentes debidamente fundamentadas para los ... al extranjero de un buque hipotecado en fraude a la ley, es suficiente para acreditar la ...
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Decisión Nº AP21-L-2015-000639 de Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 17-04-2018
Este JUZGADO DÉCIMO QUINTO (15°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA PRIMERO: SIN LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES incoada por el ciudadano RAYNE ALFONZO VAZQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V.-11.932.206 contra la...
... DE LA SIMULACION O FRAUDE APARA ... DESCONOCER LA RELACION LABORAL ... De ... Civil así como las multas y sanciones correspondientes a las infracciones en las que ... (2) Registro de Información Fiscal de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA KENEPE, ... -
Decisión nº UG012013000170 de Corte de Apelaciones de Yaracuy, de 18 de Julio de 2013
... ública, a los fines de que se asignara un fiscal con competencia a nivel nacional en el caso en ... encuentran facultados para ‘imponer sanciones correctivas y disciplinarias’ a los mismos, ... fraude impida u obstruya la ejecución de una actuación ...
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Decisión nº 047 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Monagas, de 3 de Abril de 2012
... ESTADO MONAGAS, al imponerle dos (2) sanciones pecuniarias de treinta y cinco Unidades ... ERISON MARCANO ÑÓPEZ, en su carácter de Fiscal 29 Nacional con competencia en materia ... la ética profesional, la colusión, y el fraude procesal o cualquier otro acto contrario a la ...
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Decisión nº 001-2013 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 10 de Enero de 2013
... 46-A-Cto., con (Registro de Información Fiscal (RIF) J-30725641-9, se presentó ante la Unidad ... alega, la prescripción de las sanciones tributarias con fundamento en lo previsto en el ... Que el fraude a la Ley está dado por el contrato suscrito ...
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Decisión nº 1932 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Septiembre de 2013
... la renta correspondiente al ejercicio fiscal coincidente con el año civil 2010, ... De las sanciones de multa: ... Solicitan al Tribunal que, por ... al extranjero de un buque hipotecado en fraude a la ley, es suficiente para acreditar la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 14 de Julio de 2015
... FISCAL" ACTUANTE ... Abogado Henry Alexander Flores Rond\xC3" ... embargo, en la sentencia se silencia el fraude procesal que con respecto al testimonio de dicha ... ón penal, falsear la misma acarrearía sanciones severas contra el instituto emisor, que además ...