fraudes bancarios
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Decisión de Juzgado Superio Primero del Trabajo de Tachira, de 21 de Enero de 2010
... por el Licenciado Nerso Snchez Molina, Gerente Financiero de Fraudes y Estafas, Recuperacin y conducta ciudadana, a travs del cual inform que ... del Instituto Municipal del Deporte, refiriendo los movimientos bancarios. Se aprecia conforme al artculo 10 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo ...
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Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 16 de Diciembre de 2013
... 1,00); que el capital fue totalmente pagado mediante depósitos bancarios de la siguiente manera: el ciudadano Ricardo Moreno Pérez es propietario ... anulen procesos que en el fondo pueden obrar como simulaciones o fraudes a la ley y constituye un proceso autónomo que debe tramitarse mediante ...
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Vicios e ilegalidades en el consentimiento por cobros indebidos a clientes titulares de cuentas bancarias
En octubre de 2018 se destapó el caso de los “Cobros Indebidos”, en el que bancos ecuatorianos debitaban a cuentahabientes, entre 1 y 20 dólares en beneficio de entidades no financieras, por conceptos desconocidos. Se planteó el objetivo general de la investigación analizar los delitos por cobros indebidos a clientes titulares de cuentas bancarias en el Ecuador. La metodología empleada, se basó...
... ; Paulo César Masaquiza-Aponte 486 cientos de usuarios bancarios afectados, que sin conocer de derecho no sabían cómo proceder ni a ... banca rio para hacer valer sus derechos y evitar fraudes, adulteraciones, engaños y estafas informáticas. Desde lo ... -
Impacto de la covid-19 en la situación financiera de las empresas del sector manufacturero textil ecuatoriano
La pandemia de la Covid-19 tuvo un profundo impacto en la economía mundial, afectando de manera significativa a todos los tipos de industrias, uno de los sectores más impactados fue el sector manufacturero textil. A nivel ecuatoriano, se produjo el deterioro de la situación financiera de las empresas textiles, especialmente en los rubros de ingresos, costos, gastos, activos y pasivos, afectando...
... fue cubrir gastos de nómina, costos de producción, gastos bancarios, gastos tributarios y gastos del seguro social. Al no tener operaciones ... (2023). Ciberdelito y su asociación en el cometimiento de fraudes financieros en la pandemia de la COVID-19. Revista Venezolana De Gerencia ... -
La naturaleza exterminadora de la derecha en américa latina: La cotidianidad cargada de violencia y el dolor
La sociedad contemporánea vive la agonía de no hacer siempre lo que se puede, las brechas, obstáculos y exclusiones impiden dichas realizaciones y nos sumerge en la alienación de uno mismo. Tiene un entramado paradójico, nos empuja a lo global y criminaliza las migraciones; carga las subjetividades colectivas de libertad pero al momento de ejercitarla reclama dinero, consumo y uniformidad. Cada...
... la morosidad lleva recursos al gran capital vía los intereses bancarios (La Jornada, 2018) ... La ecuación incomprensible está compuesta por ... vida cívica, no pudo atajar el alud de problemas de corrupción, fraudes, impunidad, imposiciones violatorias al cuerpo Constitucional y hasta ... -
Decisión nº FP11-L-2012-001236 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Ciudad Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 14 de Octubre de 2013
... trabajo, sino tambin los domingos y feriados, tanto legales como bancarios, conforme les tocara en la rotacin respectiva. Que esos das domingos y ... de Supervisor de Monitor ATM adscrito a la Gerencia de Control de Fraudes Electrnicos de dicho banco ... Que la empresa le hizo su liquidacin de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 30 de Abril de 2008
... involucradas en los hechos, sin tener presente los documentos bancarios que respaldaren los supuestos pagos efectuados por las ventas, que aún ... La Estafa y otros Fraudes poseen como elementos constitutivos los artificios o medios engañosos, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 19 de Junio de 2008
... cometidos en delincuencia organizada, se cuentan la estafa, los fraudes, falsificación de monedas y títulos de crédito público, el cual a mi ... en general a todo aquel que le sean presentados estos documentos bancarios, de abstenerse de negociarlos confiados a que se corresponden con ...
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Decisión nº 160-08 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 19 de Junio de 2008
... cometidos en delincuencia organizada, se cuentan la estafa, los fraudes, falsificación de monedas y títulos de crédito público, el cual a mi ... en general a todo aquel que le sean presentados estos documentos bancarios, de abstenerse de negociarlos confiados a que se corresponden con ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 31 de Enero de 2011
... 4.- Tres (03) vouchers de depósitos bancarios de BANESCO, marcados “E”, “F” y “G” ... Observa este ... Acerca de esta última se dice que ella puede favorecer los fraudes y que ocasiona inconvenientes a los contratantes o los terceros que se han ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Yaracuy, de 15 de Diciembre de 2015
... por los suscritos de los servicios o usuarios de los servicios bancarios, para con esto hacer más seguras dichas operaciones de servicios; y al no ... fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que se utiliza a ésta, a las ...
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 11 de Junio de 2014
... días, que su último cargo fue el de analista de prevención de fraudes y que su rango era el de gerente. Señalan que el último salario mensual ... empresa CITIBANK VENEZUELA y el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES BANCARIOS (SUTRABANC) y (SUTRABEC), firmados en las siguientes: 23 de febrero de ...
- Se reformulan las funciones asignadas en el Reglamento Interno del Ministerio contenido en la Resolución N° 229, de fecha 28 de septiembre de 2004.
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Decisión nº 037 de Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 30 de Marzo de 2011
... Acerca de esta última se dice que ella puede favorecer los fraudes y que ocasiona inconvenientes a los contratantes o los terceros que se han ... que constan agregados en los folios 44 al 48 depósitos bancarios que prueban el pago de los meses comprendidos entre noviembre del año ...
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Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 6 de Julio de 2011
... a un solo punto, esto es, en cuento a las copias de los cheques bancarios que demuestran que a la trabajadora le depositaban regularmente además de ... ón del acto, pues ello podría dar lugar a la creación de fraudes procesales. Por ese motivo, el artículo 214 del Código de Procedimiento ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 6 de Septiembre de 2010
... , como el tráfico de armas, narcotráfico, delitos informáticos, fraudes, transferencias de dinero, entre otros ... *Esta actividad es la ... la demanda de dinero, riesgos a la estabilidad de los sistemas bancarios, efectos contaminantes a transacciones financieras legales y una mayor ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 28 de Abril de 2015
... proyecto se agota en impedir que los compradores, acreedores bancarios y cualquier otra persona vinculada al proyecto, pueda resultar afectada, ... , y menos en uno que no le es propio; (iii) Que ante la cantidad de fraudes inmobiliarios que se fueron sucediendo el Estado endureció su actividad ...
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Decisión nº I-055-14 de Tribunal Quinto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 9 de Julio de 2014
... por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, salvo en los juicios de pensión de alimentos, o de divorcio y ... Contar con sistemas de segundad de prevención de fraudes a los depositantes. 3. Brindar atención y oportuna respuesta a los ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 6 de Agosto de 2008
... 2.- Originales de doce (12) planillas de depósitos bancarios del Banco Mercantil, por las cantidades de Bs. 1.206.000,00; 1.192.000,00; ... Acerca de esta última se dice que ella puede favorecer los fraudes y que ocasiona inconvenientes a los contratantes o los terceros que se han ...
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Decisión nº 219-09 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 3 de Agosto de 2009
... tener los mencionados cheques en mi poder y que estaba realizando fraudes con los mismos, por lo que me trasladaron conjuntamente con la ciudadana ... del titular de la referida cuenta, as como los movimientos bancarios desde el 01-05-2009 hasta la presente fecha. Igualmente agradezco enviar ...
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Decisión nº 007 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de Falcon (Extensión Coro), de 16 de Enero de 2013
... un delito penal de falsedad de actos y documentos y de otros fraudes. D) Que estamos en presencia de un vicio de nulidad absoluta como lo es el ... relación a las copias simples de planillas de pago de deposito bancarios que rielan del folio doscientos trece al doscientos quince (213 al 215), ...
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Decisión nº PJ0192014000178 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Transito sede en Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 4 de Agosto de 2014
... ; o que dicho precio se encuentre invertido en depósitos bancarios o en créditos a favor del causante ... Artículo 70: A los fines de ... copiados supra tienen por finalidad evitar que se produzcan fraudes a la mencionada Ley en la determinación de la base imponible y del ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 29 de Julio de 2008
... cambio, pagarés, cartas de crédito y todo tipo de instrumentos bancarios”. De manera que, la base de la acción que dio lugar al juicio por ... en contra de su persona como apoderado de los querellantes, por fraudes procesales, sin presentar pruebas efectivas y concretas sobre el objeto de ...
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Decisión nº 10 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 16 de Mayo de 2011
... Estafa y otros fraudes ... ” ... Y de igual manera como se considero para la procedencia de las ... de pagos emitidos por dicha empresa, los vouchers de depósitos bancarios, así como los contratos de afiliación ... 36.-) Acta de Entrevista, de ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil Mercantil, del Transito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Merida, de 9 de Enero de 2008
... ía de este derecho, en el caso de interposición de amparo contra fraudes colusivos que se hubieren cometido mediante varios juicios, esta Sala ... , máxime cuando los originales de los vouchers o depósitos bancarios y los recibos promovidos con el objeto de probar esos hechos, actualmente ...