fraudes bancarios
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Decisión nº JUL-244-11 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de Sucre (Extensión Carupano), de 27 de Julio de 2011
... cual cancela los fletes a TRANSPORTE MOYA, mediante depósitos bancarios, pero que a raíz de la venta fraudulenta su mandante no ha podido ... de quien fuese su contraparte compradora, aduciendo alucinantes fraudes postmortem o entramados complots. Que de hecho carece de toda lucidez ...
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Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Miranda, de 30 de Junio de 2010
... Marcado “B1” hasta “B47” copias simples de los Boucher bancarios, identificados como BANESCO CANTV. Cursante a los folios 225 al 271 del ... que ser interpretado por el juez con laxitud, a fin de evitar fraudes y deslealtades procesales, los cuales son proclives que ocurran en esta ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 31 de Octubre de 2006
... son perentorios, y de caducidad esto es, uno de los dos días Bancarios laborables siguientes al de la devolución del cheque (en este caso en ... ), los antecedentes penales que el mismo tiene por estafa y otros fraudes, del cuerdo reparatorio suscrito por el acusado en otro caso por el delito ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 27 de Octubre de 2009
... ; 2) COMUNICACIÓN DEL GERENTE DE DIVISION DE INVESTIGACIONES Y FRAUDES DE BANESCO inserta al folio 41 de la pieza 1 del dossier; 3) COMUNICACIÓN ... víctima que es su compadre, utilizando para ello instrumentos bancarios que emitió ha sabiendas que no tenían fondos, conducta que realizó en ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 24 de Septiembre de 2008
... C.A; que con respecto a las transferencias, abonos o depósitos bancarios sugirió relacionar y especificar las mismas en vista del cúmulo de ... intencional, consistente en actuaciones como maquinaciones, fraudes u otra conducta que consista en un hacer por parte del autor del dolo que ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto del Trabajo. Puerto Cabello de Carabobo, de 30 de Enero de 2007
... con respecto a las instrumentales consignadas se trata estados bancarios y se opone a su admisión porque la oportunidad precluyó ... Que en ... Que se podría facilitar cometer fraudes ... Que si la parte fabrica documentos y pide la exhibición no hay ...
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Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 7 de Mayo de 2010
... ísticos del síndrome, pues forma parte sustancial del consilium fraudes, si bien en el caso de liberalidades en cubierta, dado que generalmente ... • Ausencia de movimientos en las cuenta corrientes de ahorros bancarios, este indicio tiene que ver particularmente con la venta simulada consiste ...
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Decisión nº 51.344 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 6 de Octubre de 2008
... a cabalidad el correspondiente canon (…), por depósitos bancarios en la cuenta corriente propiedad de la actora…”.** ... CONTESTACION ... á de lo razonable y abrir la posibilidad que pudiera constituirse fraudes procesales en detrimento de sus derechos. Es por ello que este juzgador es ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 19 de Marzo de 2007
... por Pérdida fuera de los predios, como por Depósitos y retiros bancarios, por falsificación de giros postales, libranzas o de papel moneda, y ... Acerca de esta última se dice que ella puede favorecer los fraudes y que ocasiona inconvenientes a los contratantes o los terceros que se han ...
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Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 15 de Octubre de 2007
... une, fueron inclusive, autorizándoles descubiertos (sobregiros bancarios), a fin que la referida co-intimada, cumpliera sus compromisos comerciales ... mediante artificio de índole legal a través de artimañas de fraudes y dolo procesal ... • Que el pagaré cuyo pago se demanda, tiene ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Nueva Esparta, de 18 de Noviembre de 2005
... Con respecto a éstos Instrumentos Bancarios, a pesar de que la empresa PENTAG C.A., en la audiencia de juicio los dió ... medidores y que ésta actividad se realizaba para determinar los fraudes que se cometían en contra la Empresa S.E.N.E.C.A., admitiendo que los ...
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Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 22 de Marzo de 2007
... fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que se utiliza a ésta, a las ... "LA PRESTATARIA" recibirá dentro de los (05) DÍAZ hábiles bancarios siguientes a la fecha de protocolización de este documento la cantidad de ...
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Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 22 de Marzo de 2007
... fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que se utiliza a ésta, a las ... "LA PRESTATARIA" recibirá dentro de los (05) DÍAZ hábiles bancarios siguientes a la fecha de protocolización de este documento la cantidad de ...
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Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 22 de Marzo de 2007
... fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que se utiliza a ésta, a las ... "LA PRESTATARIA" recibirá dentro de los (05) DÍAZ hábiles bancarios siguientes a la fecha de protocolización de este documento la cantidad de ...
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Decisión de Juzgado de los Municipios Campo Elias y Aricagua de Merida, de 14 de Enero de 2011
... A) Valor y mérito jurídico probatorio de tres (3) depósitos bancarios, realizados por el ciudadano MARCOS TULIO OSUNA a la cuenta bancaria No ... Fraude: Proviene del Latin fraus, udis, fraudes que es genitivo de fraus y que significa engañar, usurpar, despojar, ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 30 de Marzo de 2006
... construido mis propiedades, le di relacin de todos los crditos bancarios que haba utilizado, le dijo que mis respuestas eran precisas y que ya se ... Franco Cammardella, Gerente de la Divisin de Investigaciones Fraudes TDC y TDD de la entidad Bancaria Banesco, en el cual informa que : el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 31 de Julio de 2006
... distintas legislaciones penales correspondientes se encuentran los Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, dentro de los cuales ... las diversas declaraciones de la mayoría de los funcionarios bancarios y policiales declarantes, que después de la detención de mi defendido y ...
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Decisión nº PJ0022009000105 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Zulia (Extensión Cabimas), de 6 de Agosto de 2009
... , que cancela dicho concepto directamente a través de depósitos bancarios y que de paso el demandante no hace referencia en ese punto sobre el ... fraudes laborales, presume también que, salvo prueba en contrario, que demuestre ...
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Los Estatutos de los Sindicatos de Trabajadores en el Derecho Laboral Venezolano
Presentación. 1. Naturaleza de los estatutos sindicales y los principios que rigen su elaboración. 2. Identidad de la organización sindical. 3. Ámbito de actuación. 4. Objeto y atribuciones de la organización sindical. 5. Miembros de la organización. 6. La asamblea sindical: La suprema autoridad de la organización. 7. La junta directiva: El órgano ejecutivo. 8. Régimen disciplinario. 9....
... Trabajo antes de utilizarlos parece destinada únicamente a evitar fraudes. El Comité opinó que tal exigencia no parece constituir una violación ... ón de las deudas pendientes, a poner en resguardo los depósitos bancarios, libros, documentos, bienes muebles o en inmuebles, bajo inventario ... -
Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 22 de Enero de 2004
... Preventivo sobre: el 50% del saldo depositados en Cuentas Bancarios del Banco BOD y del SUR, el 50% de las acciones nominativas de la Empresa ... teora es acogida en nuestro pas por diversas leyes para evitar fraudes a la ley, abusos de derecho, la defraudacin de acreedores o terceros, la ...
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Decisión de Juzgado Cuarto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Diciembre de 2006
... a).-Originales de depósitos bancarios, donde consta el pago de tracto sucesivo, para el Uso, Goce y disfrute del ... irregulares y que pueden estar incluidos en los llamados supuestos fraudes documentales, aparte de que el terreno es patrimonio público por ser de ...
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Decisión nº 840 de Juzgado del Municipio Ayacucho de Tachira, de 22 de Marzo de 2011
... , informe comisario ejercicio corto 2005, 2006 y 2007, depósitos bancarios, solicitud del abogado de la empresa al Registro Mercantil de informes ... Que lo anterior implica maquinaciones, engaños y fraudes a la ley; ... Que hay competencia desleal contra su administrada, ...
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Decisión nº 035-2007 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Febrero de 2007
... relación con la actividad de captación de fondos o depósitos bancarios y que la pérdida monetaria debe ser calculada sobre la totalidad de los ... a identificar y corregir las posibles desviaciones, abusos o fraudes conforme al Artículo 19 ... Que la interpretación del Artículo 46 del ...
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Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 16 de Enero de 2006
... La parte demandada indica que son depósitos bancarios hechos a la política habitacional y en donde se le informa a la Entidad ... ón a los trabajadores evitando contra estos la comisión de fraudes laborales, así quedado plasmado en el artículo 94 de nuestra carta ...
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Decisión nº PJ0022008000153 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Zulia (Extensión Cabimas), de 30 de Octubre de 2008
... Se remiten movimientos bancarios de la mencionada cuenta de ahorros, durante el lapso comprendido entre ... fraudes laborales, presume también que, salvo prueba en contrario, que demuestre ...