Legitimación de Capitales
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 22 de Noviembre de 2012
... 99 del Código Penal vigente; ASOCIACION PARA DELINQUIR Y LEGITIMACION DE CAPITALES, ambos previstos en los artículos 6 y 4 numeral 4º de la ...
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Decisión nº 166-09 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 28 de Abril de 2009
..., por la presunta comisión de los delitos de EXTORSIÓN, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ULTRAJE A FUNCIONARIO PÚBLICO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, ...
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Providencia mediante la cual se dictan las Normas sobre el Establecimiento y Funcionamiento de las Bolsas de Productos e Insumos Agrícolas
... tipificados en las normas de prevención y control de legitimación de capitales, del financiamiento al terrorismo y de la proliferación de ...
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Sentencia nº 164 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
El control casacional en el ámbito probatorio está dirigido a comprobar que la convicción a la que llegó el juez, que lo condujo al dispositivo de la sentencia, no es arbitraria o irracional. Todo acto jurídico debe someterse a la Constitución y demás leyes, porque ello constituye una garantía en la administración de justicia
...Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos. del Ministerio Público, ... -
Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 13 de Abril de 2012
... identificados en autos, por la presunta comisión del delito Legitimación de Capitales previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 27 de Marzo de 2012
... en autos, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley ORGÁNICA ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 18 de Abril de 2011
... y sancionado en el artículo 462 del Código Penal; y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 30 de Marzo de 2011
... 13 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 4 de la Ley de la Delincuencia ...
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Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439
...DE MATERIAL ESTRATÉGICO , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ,. previstos y sancionados en los artículos ... -
Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 12 de Marzo de 2010
... por encontrarlos incursos en la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, delitos previsto y sancionado ...
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Decisión nº 013 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 16 de Enero de 2007
... seguida en su contra por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Piden antejuicio de mérito contra Caldera
... un funcionario público para recibir dinero o bienes y legitimación de capitales.El caso de Caldera saltó a los medios de comunicación ...
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Piden antejuicio de mérito contra diputado Caldera
... un funcionario público para recibir dinero o bienes y legitimación de capitales.El caso de Caldera saltó a los medios de comunicación ...
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Decisión nº PJ0420011000357 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 12 de Mayo de 2011
... de Bienes y Servicios, Asociación Ilícita para Delinquir y Legitimación de Capitales, previstos en los artículos 18 de la Ley Contra Delitos ...
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CNE no tiene denuncias sobre narcotráfi co en campañas
... que un grupo de detenidos en Carabobo y Miranda por legitimación de capitales eran financistas de la campaña del candidato de la ...
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Sentencia nº 290 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-12-2019
Existiendo la detención judicial de un ciudadano en otro país, es necesaria la actuación diligente, en todos los ámbitos (judiciales y administrativos), por parte de los Estados involucrados en el asunto, a fin de procurar dar una respuesta oportuna. Lo que justifica, evidentemente, dar prioridad a dictar la decisión, pues ya existe una positivización del tratado en legislación interna.
... tráfico ilícito de recursos o materiales estratégicos y legitimación. de capitales, previstos y sancionados en los artículos 34 y 35 de la ... -
Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 9 de Abril de 2010
...DEFENSORA: Abg. Alicia Malqui . DELITOS: Estafa Continuada, Legitimación de Capitales, Captación Indebida de . Capitales y Asociación Para ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 16 de Octubre de 2012
... v-11.705.578 quien se encuentran incurso en los Delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES Y AOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión nº 210 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Abril de 2005
... OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS Y LEGITIMACION DE CAPITALES; artículo 34 Y 37 de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes ...
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Decreto Nº 1.441, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...29. Cumplir con la normativa especial relacionada con la legitimación de capitales; tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; ...
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Sentencia nº 52 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 04-07-2017
Juez Competente para conocer del Habeas Corpus.
...drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema. financiero y delitos conexos, delitos con ... -
Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-06-2018
Concurso de delitos.
...legitimación de capitales, contra el sistema financiero, y delitos conexos,. delitos ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 23 de Mayo de 2011
... y 25.924.004, por la presunta comisión de los delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, tipificados en los artículos 4 ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 21 de Abril de 2009
... MARTIN, en perjuicio de: ESTADO VENEZOLANO, por el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...