Legitimación de Capitales
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Sentencia nº 337 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
El procedimiento de extradición activa deriva de un proceso principal, que es incoado por el Ministerio Público, precisamente, por la ausencia del justiciable en el territorio del país que ha de juzgar, a quien de alguna forma se apartó del proceso penal seguido en su contra y existe una orden de aprehensión, o evadió el cumplimiento de una condena, es allí donde emerge la cooperación entre los...
... los hechos), así como por los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ... ASOCIACIÓN , previstos y sancionados en los artículos ... - Decisión nº 981-2009 de Tribunal Tercero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 10 de Julio de 2009
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 22 de Noviembre de 2012
- 2 capitanes de la GN y un agente del Cicpc presos por extorsión
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Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
... Ley Contra la Corrupción , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN , ... delitos previstos en el artículo 35 y ... -
Decisión nº XP01-P-2010-001674 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 9 de Marzo de 2011
... ARGENIS ARNALDO GUTIERREZ, fue condenado pro el delito de Legitimación de Capitales prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 13 de Enero de 2011
... quien se le procesa por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 y ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 15 de Enero de 2007
... SANCHEZ SOMOVIL, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES en perjuicio de LA COLECTIVIDAD, esta Corte de Apelaciones ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 30 de Enero de 2007
... SÁNCHEZ SOMOVIL, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES en perjuicio de la COLECTIVIDAD, esta Corte de Apelaciones ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 4 de Octubre de 2012
... LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 18 de Diciembre de 2006
... que pesa sobre la imputada en referencia por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 04 de la Ley Contra la ...
- Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 23 de Marzo de 2011
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Decreto N° 9.044, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.079 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... la normativa vigente, especialmente la relacionada con la legitimación de capitales; tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; ...
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Francisco Javier González Álvarez
Justicia. Documento público. Prescripción de la pena. Delito de estafa
... 2.- Estafa (dos cargos) 3.- Blanqueo de capitales (cinco cargos), en contra del Ciudadano GONZALEZ (sic) ALVAREZ (sic) ... DELITOS, dentro de los cuales incluso menciono (sic) la legitimación" de capitales entre otros, presuntos delitos por los cuales ni siquiera est\xC3" ... - Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Agosto de 2010
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 16 de Octubre de 2006
... de identidad N° 5.914.661, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PROVENIENTES DEL TRÁFICO DE DROGAS, previsto y sancionado en ...
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 20 de Septiembre de 2007
... ón del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 34 y 37 de la Ley ...
- Decisión nº OP01-P-2011-004227 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 4 de Nueva Esparta, de 20 de Junio de 2011
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Sentencia nº 403 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 01-12-2022
Es obligatorio que al solicitarse la extradición activa, cuando coexistan varios imputados, la misma se haga en apego ejercicio de ius puniendi, para que el Estado a quien se le pida requiera a el sujeto activo solicitado, no imponga un obstáculo a la pretensión punitiva, debiendo dicha petición ser exigible de formalidad, donde no solo se identifique a estos sino que se individualice la...
... la Legitimación" de Capitales, Delitos Financieros, Económicos, Tráfico y ... Comercio Il\xC3" ... -
Sentencia nº 135 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-04-2017
Las partes no pueden procurar por medio del recurso de casación, que sean revisados fallos que no le son favorables.
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, interpuso recurso ... de ... -
Decisión nº 122 de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Marzo de 2005
... de TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 34 y 37 de la Ley ...
- Decisión nº PJ0312009000046 de Tribunal Cuarto de Control de Yaracuy, de 9 de Marzo de 2009
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 15 de Diciembre de 2006
... ÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y LEGITIMACIÓN CONTINUADA DE CAPITALES, previstos y sancionado en los artículos 34 y 37 ...