Secreto bancario
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Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Lara, de 8 de Julio de 2013
... artículos 88 y 89 de la vigente Ley de Instituciones del Sector Bancario los cuales establecen: ... Artículo 88: Alcance de las prohibiciones ... secreto bancario ... El secreto bancario no rige cuando la información sea ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Lara, de 31 de Julio de 2014
... artículos 88 y 89 de la vigente Ley de Instituciones del Sector Bancario los cuales establecen: ... “Artículo 88: Alcance de las prohibiciones ... “Artículo 89: Levantamiento del secreto bancario ... El secreto bancario no rige cuando la información sea ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 7 de Marzo de 2014
... No obstante a ello, en la Ley de Instituciones del Sector Bancario, establece un conjunto de prohibiciones relativas al sigilo bancario: ... Artículo 89: El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida para fines oficiales ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 29 de Febrero de 2016
... ón (sic) ocular en las Oficinas donde funciona ese instituto bancario, a fin de dejar constancia de los siguientes hechos: ... (…) Si en el ... (Subrayado del tribunal.) ... Artículo 89: El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida para fines oficiales ...
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Denegatoria de beneficios penitenciarios por delitos de tráfico ilícito de drogas
La investigación tiene por objetivo analizar la denegatoria de beneficios penitenciarios por delitos de tráfico ilícito de drogas en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, ubicado en la provincia de Lima –Perú. Metodológicamente fue de tipo documental descriptiva con diseño bibliográfico no experimental, teniéndose un acercamiento ...
... otros países ba jo cualquier modalidad empleada por e l sistema bancario o financiero, o repatriándolo para su ingreso al circuito ... ó n de l os delitos previsto en esta ley; no habrá reserva o secreto bancario o tributario alguno. El Fiscal de la Nación, siempre ... -
Decisión nº BP12-R-2014-000060 de Tribunal Superior Civil, Mercantil y del Tránsito. Extensión El Tigre de Anzoategui, de 9 de Junio de 2015
... de Bancos y Otras Instituciones Financieras y su Ordinal 3, el Secreto Bancario, no rige cuando la informacin sea requerida por fines, por Jueces ...
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TSJ/SCP, sent. Nº 2573, de 16-10-02 exp. Nº 02-2413
... ón en las materias de extradición, medidas sobre bienes y secreto bancario, reguladas por sus artículos xiii, xv y xvi. Segunda: La ...
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Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
... Los funcionarios no podrán revelar ningún secreto de manufactura, procedimiento, fabricación o situación económica de que ... entre el patrono y el trabajador podrá hacerse mediante cheque bancario o por órgano de una entidad de ahorro y préstamo u otra institución ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 5 de Marzo de 2014
... Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y Transito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado ... bancarias, pues ese el trámite legal a los efectos de levantar el secreto bancario por parte de jueces y juezas en el ejercicio regular de sus ...
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Decisión nº 007-E-22-01-14 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 22 de Enero de 2014
... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ... DEL ESTADO FALCÓN ... los demandantes y demandado, que cree que no hubo ningún secreto bancario para los dos en ese momento, que tiene 20 años en la banca, que ...
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Prevención de lavado de activos. Un enfoque desde la gerencia
La prevención del lavado de activos, está en correspondencia con la estricta identificación del cliente y por las políticas y procedimientos de verificación de sus activos. Sin embargo, es muy común el crecimiento de este delito. En atención a esta proposición, se realizó este artículo cuyo objetivo fue caracterizar la prevención del lavado de activos desde un enfoque gerencial. La metodología...
... ños se han puesto varias restricciones y seguridades al sector bancario, se ha dado un cambio importante del sector bancario tradicional ... co n ciertas características particulares, que derivan del secreto bancario y un menor o nulo pago de impuestos. (Rendón, 2014). Caporoso ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 22 de Julio de 2014
... le fue pagado en el mes de septiembre de 2013 mediante depósito bancario" en su cuenta nómina, como se evidencia del recibo de pago que se anexa (\xE2\x80" ... , en su artículo Nº 89, el cual se refiere al levantamiento del secreto bancario y dando cumplimiento a la normativa vigente podría ser requerida ...
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Ley tributaria en Estados Unidos marcará fin de los paraísos fiscales
... por ser una ley supranacional que elimina totalmente el secreto bancario, lo que segn analistas marcar el fin de los parasos fiscales ...
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Orden de la Sudeban de solicitar datos bancarios es inviable
... entender a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario que la orden de solicitar la transmisin diaria de los saldos, por tipo ... colocarse en una situacin muy vulnerable con respecto al secreto bancario a travs del cual se resguardan los datos de sus clientes por ...
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Decisión nº PJ0032015000012 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Febrero de 2015
... ículos 88 y 89, numeral 3º de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015, de fecha 28 de ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Decisión nº PJ0032015000038 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 29 de Abril de 2015
... ículos 88 y 89, numeral 3º de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015, de fecha 28 de ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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HSBC ayudó a evadir 12,5 millones de dólares a 9.187 clientes
... por el antiguo empleado de la filial suiza de HSBC El secreto bancario en Sui za se ha reducido considerablemente, mientras aumenta la ...
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HSBC ayudó a evadir 12,5 millones de dólares a 9.187 clientes
... por el antiguo empleado de la filial suiza de HSBC El secreto bancario en Sui za se ha reducido considerablemente, mientras aumenta la ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 5 de Noviembre de 2014
... ículos 88 y 89, numeral 3º de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015, de fecha 28 de ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 14 de Mayo de 2014
... ículos 88 y 89, numeral 3º de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015, de fecha 28 de ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Versión original
Ley Contra la Corrupción.
... ón en las materias de extradición, medidas sobre bienes y secreto bancario, reguladas por sus artículos XIII, XV y XVI ... La ...
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Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Abril de 2011
Persona extranjera. Acción penal de los delitos. Blanqueo de capitales. Documentación contentiva de la solicitud de extradición del ciudadano
... , la asistencia judicial recíproca, el levantamiento del secreto bancario, y la ampliación de los lapsos de prescripción de los delitos y ... -
FREDDY JOSÉ HERNÁNDEZ BRITO.
Trabajo. Administración pública. Derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante. Conflicto de competencia entre los juzgados
... de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure ... El 8 de junio de ... sindicales y su elección mediante sufragio universal, directo y secreto ... Ahora bien, del contenido del derecho cuya violación se denuncia se ... -
Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 7 de Agosto de 2013
... Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas ... Artículo 89 ... “Levantamiento del secreto bancario ... El secreto bancario no rige cuando la información sea ...
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Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 2 de Agosto de 2013
... Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas ... Artículo 89 ... “Levantamiento del secreto bancario ... El secreto bancario no rige cuando la información sea ...