Secreto bancario
- Se establecen las políticas, normas y procedimientos continuos y permanente, que como mínimo los sujetos obligados, deben adoptar e implementar para prevenir la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
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Decisión Nº AP71-R-2015-000936 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-06-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad
... JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... , como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada…” ... Ahora bien, se hace menester ... -
Decisión Nº AC71-R-2011-000182 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 18-04-2017
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se DECLARAR EFICAZ en todas sus partes el poder otorgado por el ciudadano José Manuel Guanipa Villalobos,...
... JUZGADO SUPERIOR OCTAVO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÀREA METROPOLITANA DE CARACAS ... , como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. El juez puede igualmente conceder una ... -
Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 27 de Octubre de 2011
... ículos 88 y 89, numeral 3º de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015, de fecha 28 de ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 10 de Mayo de 2013
... ículos 88 y 89, numeral 3º de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015, de fecha 28 de ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Falta de reglamento dificulta apertura de cuentas en dólares
... banca pblica s permite la apertura de este tipo de cuentas, el secreto bancario impide corroborarlo. Lo que s se pudo confirmar es que hay ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000990 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 04-04-2019
-VI- DISPOSITIVO En fuerza de las consideraciones precedentes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la...
... JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS ... EXP ... , como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada…” ... Por su parte, la doctrina ha ... - Se reforma la Providencia Nº FSS-000514 de fecha 18 de febrero de 2011, en los términos que en ella se mencionan.
- Se dicta las «Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por esta Superintendencia».
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): tercer trimestre de 2011
... que corresponde a la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, en ejecución de las obligaciones establecidas en la vigente Ley de ... Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Adolescen de Tachira, de 1 de Julio de 2010
Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, ... Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente ... Circunscripción ... establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario. No podrán ampararse en el secreto profesional los sujetos que ...
- Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto Nº 8.330, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrícola de Venezuela, C.A., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.713, de fecha 14 de julio de 2011.
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Decreto Nº 6.242, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrícola de Venezuela.
... operaciones de crédito y demás operaciones propias del negocio bancario ... 16. Designar los representantes del Banco en las Asambleas ... ARTÍCULO 28. Secreto Bancario ... Toda persona que esté al servicio del Banco estará ...
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Decisión nº 257-2010 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 14 de Junio de 2010
... aparecen cancelas en efectivo y otras a través de depósito bancario, sin que el contribuyente aportara algún elemento más a los peritos que ... que necesiten sobre un contribuyente, hoy en día no hay secreto bancario y se alijen tiene la facultad de solicitar la información son ...
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Decisión Nº AP71-O-2018-000013 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 15-10-2018
INADMISIBLE acción de amparo constitucional, incoada por la Sociedad Mercantil ALIANZA GLANCELOT C.A., contra la decisión de fecha 2 de julio de 2018 emanada del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, SEGUNDO: SE SUSPENDE la medida innominada decretada por este Despacho en fecha 14 de
... TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... , cumpliendo la función de veedor, con el deber de guardar secreto, no constituye la violación de derecho constitucional alguno, sino que ... - Se establecen las regulaciones para la prevención, detección, fiscalización y control de las operaciones de legitimación de capitales en los Casinos y Salas de Bingo.
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Decisión Nº 14.836 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-07-2018
DISPOSITIVO Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2
... JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... , como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. El Juez puede igualmente conceder una ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000451 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-06-2017
Congruente con lo anteriormente expuesto, se evidencia que dicha conducta vulnera directamente los derechos y garantías constitucionales referidos a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia del accionante en amparo constitucional, al no permitírsele ejercer la correspondiente defensa, control y descargo en contra de los informes...
... EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... permitido un mayor acceso a la justicia, dado que se eliminó el secreto sumarial para víctimas e imputados, por lo tanto al haberse derogado el ... -
Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 9 de Enero de 2014
... AGRARIO, BANCARIO Y TRANSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA ... CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ... bancarias, pues ese el trmite legal a los efectos de levantar el secreto bancario por parte de jueces y juezas en el ejercicio regular de sus ...
- Se corrige por error material la Resolución Nº 119-10, de fecha 9 de marzo de 2010.
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Decisión nº PJ0142013000037 de Tribunal Superior Tercero del Trabajo de Carabobo, de 26 de Marzo de 2013
... 2. De existir la mencionada cuenta emitir resumen de depósitos bancario o transferencia abonadas, proveniente de la CUENTA DEBITO 4695429, cliente ... Articulo 89. Levantamiento del secretario bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida para fines oficiales ...
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Decisión Nº 14.968 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-04-2019
DISPOSITIVO declara:PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha trece (13) de julio de dos mil dieciocho (2018), por los abogados JOSÉ LUIS MEJIAS y FREDY MEDINA, en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la
... JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... Para nadie es un secreto que el valor adquisitivo de la moneda se ve mermado por el valor ... -
Decisión nº S-N de Tribunal Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco. de Zulia, de 9 de Diciembre de 2014
... debe ser acotado que la Ley de Instituciones del Sector Bancario, tiene establecido: ... “Artículo 88: Está prohibido a las ... ”Artículo 89: El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida para fines oficiales ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Tránsito y de Trabajo de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 27 de Mayo de 2010
... Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Transito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en ... a los dems particulares no se pudieron evacuar en virtud del secreto bancario alegado por la Lic. LEIDEN NATALIA REBOLLEDO, en su carcter de ...
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Decisión nº PJ0192013000012 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Transito sede en Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 23 de Enero de 2013
... secreto bancario impuesto por la Ley de las Instituciones del Sector Bancario en ...