Secreto bancario
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Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 7 de Agosto de 2013
... Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas ... Artículo 89 ... “Levantamiento del secreto bancario ... El secreto bancario no rige cuando la información sea ...
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Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 2 de Agosto de 2013
... Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas ... Artículo 89 ... “Levantamiento del secreto bancario ... El secreto bancario no rige cuando la información sea ...
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'Ley tributaria en Estados Unidos marcará fin de los paraísos fiscales'
... por ser una ley supranacional que elimina totalmente el secreto bancario, lo que según analistas marcará el fin de los paraísos ...
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Relaciones jurídicas en torno a la relación de un pago electrónico
... el servicio de pago alrededor de las instituciones del sector bancario, sin que exista una norma especial, como la de la Directiva 2015/2366, que ... ística del contrato en estudio está relacionada con el llamado secreto bancario, obligación que se traduce en la necesidad de conservar la ...
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Decisión nº 2012-030 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 20 de Marzo de 2012
... 886, contra la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN) ... Previa distribución efectuada en fecha 15 de marzo de ... respuesta a la referida solicitud, negando la misma en razón al secreto bancario ... Asimismo, expresó que dicha información resulta de vital ...
- Se dicta las 'Normas Relativas al Registro de las Personas Jurídicas Encargadas de Realizar las Auditorías Externas de las Instituciones del Sector Bancario'.
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 17 de Diciembre de 2013
... ón del Programa de Alimentación P.A.E.B, sobre el Registro Bancario del Banco Fondo común, específicamente en la cuenta Nº ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 4 de Julio de 2013
... ículos 88 y 89, numeral 3º de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015, de fecha 28 de ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Decisión nº 09.073-INT-CIV de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Julio de 2009
... abuelo materno, MANUEL DÁVALOS ARMIJOS, el original del deposito bancario realizado por mi conferente en la cuenta BANCO BOLÍVAR de MANUEL DÁVALOS ... , la ilegalidad de la misma por cuanto la misma viola el secreto bancario consagrado en el artículo 252 del Decreto con Fuerza de Ley de ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero del Trabajo de Lara, de 17 de Mayo de 2012
... cierto que de conformidad con la Ley de Instituciones del Sector Bancario existe una prohibición de dichas instituciones de suministrar n de sus usuarios o clientes de conformidad con el secreto bancario, también es cierto que de conformidad con la misma ley, se ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 27 de Julio de 2011
... ículos 88 y 89, numeral 3º de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015, de fecha 28 de ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 19 de Noviembre de 2014
... ículos 88 y 89, numeral 3º de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015, de fecha 28 de ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 9 de Diciembre de 2011
... ículos 88 y 89, numeral 3º de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015, de fecha 28 de ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 16 de Enero de 2014
... ículos 88 y 89, numeral 3º de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015, de fecha 28 de ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 24 de Noviembre de 2014
... ículos 88 y 89, numeral 3º de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015, de fecha 28 de ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Decisión nº S-N de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 10 de Octubre de 2012
... a la Superintendencia de la Instituciones Financieras del Sector Bancario ... Como razones para solicitar la revocatoria del auto y del oficio, ... Articulo 89.- “El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida para fines oficiales ...
- Se acuerda la liquidación de las empresas que en ellas se mencionan.
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 14 de Enero de 2014
... SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, BANCARIO Y TRANSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ... bancarias, pues ese el trámite legal a los efectos de levantar el secreto bancario por parte de jueces y juezas en el ejercicio regular de sus ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Lara, de 27 de Abril de 2012
... ón, por cuanto para los Tribunales de la República no aplica el secreto bancario, como excepción a dicha regla ... Por último, señala su ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 14 de Febrero de 2013
... bancaria, expuso: “por cuanto el banco se reserva el derecho del secreto bancario, lo único que puedo contestar sobre los particulares plasmados ...
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Sentencia nº 00764 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Julio de 2004
... observa que si bien no hay un significado unívoco de cliente bancario, como tampoco hay uniformidad en todo caso uniformidad (sic) en los ... para la identificación de clientes, registros, limitaciones al secreto bancario, deber de informar, protección de empleados e instituciones y ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 21 de Octubre de 2011
... el cálculo debidamente firmado por el accionante con un cheque bancario de la cuenta del señor Henrry Vanfi, con la leyenda no endosable, a favor ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 18 de Mayo de 2007
... ya que con su evacuación se estaría violando el derecho al secreto bancario de su mandante o por lo menos el derecho al secreto bancario de ...
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Decisión Nº AP71-R-2014-001246(9644) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 01-11-2017
En fuerza de todas las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación, interpuesto en fecha 25 de noviembre de
... JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA ... METROPOLITANA DE CARACAS ... , como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. El Juez puede igualmente conceder una ... -
Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 14 de Octubre de 2013
... SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, BANCARIO y TRANSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ... , cumpliendo la función de veedor, con el deber de guardar secreto, no constituye la violación de derecho constitucional alguno, sino que ...