delito fiscal facturas falsas
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Decisión nº PJ0032012000073 de Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia de delitos de violencia contra la mujer de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 15 de Agosto de 2012
... ACUSADOR: Fiscal 18 del Ministerio Pblico, Abogado OSCAR E. MORA ... DELITO: ACTOS LASCIVOS VIOLENTOS, previsto y sancionado ... a error, dando origen as, a las llamadas falsas percepciones ... Las falsas percepciones segn ... se le valor como demostracin de que las facturas emitidas a la vctima por el mdico acusado, son ...
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Decisión de Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Aragua, de 16 de Mayo de 2012
... ningún elemento que pudiera constituir un Delito, y previa solicitud de identificación personal, ... del conocimiento de todo lo sucedido a la Fiscal Decimacuarta (14) del Ministerio Publico, quien ... ón de atribuciones, falsificación de facturas, el recibir pagos extras por viáticos y no ... no se utilizó, suministrar informaciones falsas para justificar la inasistencia al trabajo, y ...
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Decisión nº Aa-2196 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 3 de Marzo de 2004
... Domicilio, actuando en su carácter de Fiscal Cuarto del Ministerio Público del Circuito ... en autos, por la presunta comisión del Delito de Tráfico de Sustancias Estupefacientes y ... , carnet militar, pasajes, recibos, facturas) que al ser analizados de manera puntual y al ... de los Estados Unidos constituyen piezas falsas. Experticia química (Barrido) practicada a ...
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Decisión nº 002 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Enero de 2009
... - FISCALÍA: Dra. JANE FERNANDEZ, Fiscal Décima Quinta del Ministerio Público del Área ... AÑOS DE PRISION por la comisión del delito de ESTAFA SIMPLE CONTINUADA, previsto y ... Ó: El no, pero otro sí llevaban facturas donde se dejaba constancia que habían cancelado ... no fue cierto, pues argumentando cosas falsas, nos hizo caer en nuestra buena fe y nos hizo ...
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Decisión nº 018-07 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 21 de Mayo de 2007
... C) FISCAL: Ciudadano abogado DANILO MAVAREZ, Fiscal ... Inmediatos en la comisión del delito de Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes ... tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas ... ” ... Siguiendo con el análisis ... al razonamiento lógico de abultadas facturas de recibos telefónicos que solo una industria ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 22 de Marzo de 2006
... ) La chapa de identificacin de seriales son Falsas. 2.- El serial de chasis se encuentra en su ... vinculacin con la presunta comisin del delito de CAMBIO ILICITO DE SERIALES, previsto y ... de doce millones de bolvares, cuyas facturas se encuentran agregadas a la presente causa; que ... de las actuaciones recibidas que tanto el Fiscal Noveno del Ministerio Pblico, como el Juez Octavo ...
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Decisión de Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Aragua, de 2 de Noviembre de 2011
... (PPG) Sáez Muñoz Edgard Alexander al Fiscal Décimo Séptimo del Ministerio Público de la ... “ ... toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia ... ón de atribuciones, falsificación de facturas, el recibir pagos extras por viáticos y no ... no se utilizó, suministrar informaciones falsas para justificar la inasistencia al trabajo, y ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Control de Trujillo, de 20 de Marzo de 2007
... RAMIREZ LA TORRE por la comisin del delito de USO DE ACTO FALSO DE CARCTER PBLICO, PREVISTO ... de las partes estando presentes El Fiscal Tercero del Ministerio Pblico Abog Jos Luis ... parte expositiva del presente informe SON FALSAS ... 02. - Las piezas con apariencia de PERMISO ... 14. - Las piezas con apariencia de FACTURAS (HERMANOS RIVAS), ampliamente detalladas en los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo, de 2 de Octubre de 2007
... imputado GLEN EDUARDO ROMERO PÉREZ por el delito de ESTAFA CONTINUADA, interpuso recurso de ... defendido y en descargo de la solicitud fiscal y del querellante, poniendo de manifiesto la ... que las rechazamos enfáticamente por falsas, por no ser ciertas e infundadas, no ajustadas a ... así como las facturas y la relación de entrada y salida de las ...
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Decisión nº KP02-N-2010-000466 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 3 de Febrero de 2012
... ón de atribuciones, falsificación de facturas, el recibir pagos extras por viáticos y no ... no se utilizó, suministrar informaciones falsas para justificar la inasistencia al trabajo, y ... (…) por la presunta comisión de delito de Droga, me manifestó que personas desconocidas ... No obstante, el Fiscal General de la República podrá aplicar ...
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Decisión nº WP01-R-2008-000372 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 21 de Enero de 2009
... (9) MESES DE PRISIN, por la comisin del delito de ROBO AGRAVADO Y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, ... CADIZ, Jueces integrante de la Alzada, la Fiscal del Ministerio Pblico, Abg. MILAGROS GOITIA, la ... pero eran dos; las vctimas llegaron con facturas de la mercanca y especificaron como estaba el ... objetos de estudio son autnticas o falsas.-EXPOSICIN: Los documentos objetos de estudio, ...
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Decisión nº 041 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 9 de Agosto de 2011
... JOSE RAFAEL CABRERA, FISCAL 13 º ... ACUSADO: SANDRO JOSÈ RIERA ALVAREZ, ... LUIS MARCANO Y JOSE MANUEL VASQUEZ ... DELITO: DISTRIBUCION ILICITA DE SUSTANCIAS ... registraron los bolsillos y sacaron las facturas de las compras, que había realizado ... sala de audiencia cuando de las actas son falsas, el ministerio publico incurrió en error, eso no ...
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Decisión nº 017-2006 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Febrero de 2006
... FISCAL Nº DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO Bs. MULTA Bs ... se presume no están soportados por sus facturas, o porque las facturas no cumplen con los ... 1. Facturas falsas ... 2. Facturas no fidedignas ... 3. Facturas ... , supone que el mismo sujeto activo del delito lo lleve a cabo en diferentes momentos, con la ...
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Decisión nº 6817-08 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 15 de Abril de 2008
... WILLIAM CLAVIJO en cuanto a que el delito es inacabado, considera este tribunal que existe ... acoge la precalificacin dada por el Fiscal como lo es el delito de: COOPERADORES INMEDIATOS ... ambos ciudadanos portaban identificaciones falsas como funcionarios adscritos al Seniat, por lo que ... , Libro de Compra y venta, talonario de facturas, registro mercantil, RIF, NIT, y ellos me dijeron ...
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Decisión nº KP02-N-2009-000926 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 19 de Julio de 2010
... con la terminación de la Acusación Fiscal, lo cual no ha ocurrido ... Arguyó que los ... ón ordinaria de que se ha cometido delito. (Sentencia de la Sala Político Administrativa ... ón de atribuciones, falsificación de facturas, el recibir pagos extras por viáticos y no ... no se utilizó, suministrar informaciones falsas para justificar la inasistencia al trabajo, y ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 20 de Enero de 2012
... Socorro Ramrez Salcedo, por la comisin del delito de fraude tipificado en el artculo 465 ordinal 5 ... certificada de la presente sentencia al Fiscal Superior del Estado Mrida. NOVENO: Se conden en ... consecuencia, mientras no sean declaradas falsas hacen plena fe erga omnes : 1) de los hechos que ... Con facturas aceptadas ... Con los libros mercantiles de las ...
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Decisión nº XP01-P-2006-000187 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas, de 18 de Enero de 2008
... , a quien se le acusa por la comisión del delito de degradación de suelos, topografías y ... Nora Echavez, en su carácter de Fiscal Séptimo del Ministerio Público, actuando como ... ónica, una cartera, un radio verde, unas facturas y otros papeles ¿Cómo los identificaron? ¿Qué ... los mismos llegaron al lugar con promesas falsas y engaños para así aprovechar las necesidades ...
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Decisión nº 007-2004 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 5 de Febrero de 2004
... ún la Resolución impugnada, el domicilio fiscal de la contribuyente es el Municipio Santa Rita ... 3.-Que se rechazan diversas facturas y comprobantes correspondientes a los períodos: ... “Artículo 11.1: Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia ... ón de exportación, presuntamente falsas…(…)…no fueron certificadas por las aduanas ...
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Decisión nº AZ512009000308 de Corte Primera de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Diciembre de 2009
... se menciona absolutamente nada ante el Fiscal; que entonces ahora se inventa una circunstancia ... no con estas causales que son totalmente falsas. (…)”. Es todo ... Del Contenido del ... 616-02 por la comisión del delito de Violencia Psicológica y Física seguido ... ón abierta en el presente juicio: “…facturas emanadas del Fondo de Previsión Social de los ...
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Decisión nº 576-2008 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 9 de Diciembre de 2008
... con el Registro de Información Fiscal N° V-2889790-8, con domicilio en la vía antigua ... - Comunicación a la imprenta ... - facturas Nros. 003415- 003416- 003417- 003493- 003494- ... delito continuado, por lo que la administración ... exprese cuáles fueron esas razones, nunca falsas ni caprichosas, ni colindantes con la ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 24 de Agosto de 2010
... IRAIMA IBARRA ... FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: VICTIMA: ... ABG. NERZA ... CARDENAS, por la presunta comisión del delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE ... a su papá? Contestó: “A veces puras facturas”. ¿Diga Usted, donde vive? Contestó: “Por ... lícito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturación, traslados en ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Protección del Niño y el Adolescente de Yaracuy, de 15 de Octubre de 2009
... María Efigenia y como lugar del delito la calle 8 entre 2 y 3 casa s/n de Cocorote ... , y que se ha valido de declaraciones falsas, como la de Ulises Marchan, quien es concubino de ... se desprende lo siguiente: en el escrito fiscal (folios 71 al 73) se señala que, de acuerdo a ... se encontraba solvente por concepto de facturas de electricidad y aseo urbano siendo el último ...
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Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 29 de Febrero de 2008
... La representación Fiscal le atribuye al ciudadano los hechos acaecidos en ... : Comprantes de Egreso, Recibos de Pago, Facturas, Contratos de Servicios, Contratos de Alquiler de ... , de donde se desprendió la comisión del delito de Estafa, y la suma de CINCUENTA Y CINCO ... técnicos de la PTJ dijo que eran firmas falsas. *) el dinero que fue sustraído de las cuentas ...
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Decisión nº PJ0132008000600 de Sala Décimo Tercero de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 12 de Mayo de 2008
... forma se ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Público, librándose en ... divorcio invocadas por ser absolutamente falsas. Por cuanto lo cierto es que la actora abandonó ... Sub-delegación de Chacao por el presunto delito contra la propiedad en contra de la ciudadana ... cuaderno de obligación de manutención, facturas varias de FARMATODO C.A, TOP TRAINING C.A., ...
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Decisión nº 1756-05 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 25 de Enero de 2006
... VILLALOBOS DE DIX, por la comisión del delito de Fraude, previsto y sancionado en el artículo ... FISCAL: VICTOR JULIO GAMERO C. FISCALIA CUARTA DEL ... Clínica San Pablo, tal como consta de facturas anexas, desde el 30-8-96, hasta el día 9-9-96, ... tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas…” (Subrayado nuestro) ... En efecto, de la ...