delitos financieros
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Sentencia nº 040 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021
Las notificaciones de las partes, de los actos procesales, interesan al orden público constitucional y legal.
... Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... del Ministerio Público de la ... - Se cambia la adscripción de las Fiscalías que en ella se mencionan, del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena, y Contra la Corrupción, a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos.
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al ... , así como también los documentos o instrumentos legales o financieros que acrediten La propiedad u otros derechos sobre dichos activos; así ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 19 de Marzo de 2012
... Nacional con Competencia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y MILAGROS MERCEDES MUÑOS MEJIAS en su ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 11 de Abril de 2013
... Delitos: Patrocinadores o Facilitadores en el Funcionamiento de Maquinas ... con Competencia Contra la Legitimación de Capitales, delitos Financieros y Económicos, y la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la ...
- Cicpc abrió pesquisa por ilícitos cambiarios
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Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
... autoridades venezolanas, por la presunta comisión de los delitos de “… CORRUPCIÓN ... PASIVA SIMPLE, TRAFICO DE INFLUENCIAS, ... Delitos Financieros y Económicos…”, y Desiree Socolovich Escalante “…Fiscal ... -
Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
... presunta comisión de los delitos de “… CORRUPCIÓN PASIVA SIMPLE, TRAFICO ... DE INFLUENCIAS, ... financieros manejados en la Banca Privada de Andorra; lo que verifica que ... fueron ... -
Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
La jurisprudencia ha sido reiterada en expresar que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de pruebas propios del debate que se realiza en la fase del juicio.
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio ... Público respectivamente, ... -
Sentencia nº 200 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-07-2018
La circunstancia de que en la prensa nacional aparezca abundante información sobre el hecho investigado, no lo convierte ‘ipso facto’ en un juicio que cause conmoción, alarma o escándalo público.
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y el abogado Luis ... Trocelis, Fiscal Auxiliar ... - Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
... comisión de los delitos de “ OBTENCIÓN ... ILÍCITAS DE DIVISAS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR , ... Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ... solicitaron al Tribunal Vigésimo Noveno de Primera ... -
Decisión nº 7003-08 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 14 de Julio de 2008
... los imputados antes mencionados, por la presunta comisión de los delitos de ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley a Contra la Delincuencia organizada, DELITOS BANCARIOS O FINANCIEROS, tipificados en el artículo 16, numeral 4to de la Ley Contra la ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018
Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.
... delitos de ESTAFA EN CONCURSO REAL , ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR , ... Financieros, en virtud de la orden de aprehensión dictada, en fecha 2 de ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 3 de Mayo de 2012
... , a quien se le sigue causa por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN GRADO DE CÓMPLICE NECESARIO, ...
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Sentencia nº 403 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 01-12-2022
Es obligatorio que al solicitarse la extradición activa, cuando coexistan varios imputados, la misma se haga en apego ejercicio de ius puniendi, para que el Estado a quien se le pida requiera a el sujeto activo solicitado, no imponga un obstáculo a la pretensión punitiva, debiendo dicha petición ser exigible de formalidad, donde no solo se identifique a estos sino que se individualice la...
... comisión de los delitos de EXTORSIÓN ... ESPECIAL, previsto y sancionado en el artículo 17 de ... la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros, Económicos, Tráfico y ... Comercio Ilícito de Recursos o Materiales ... - Decisión nº WP01-R-2011-000348 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 6 de Junio de 2012
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Sentencia nº 135 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-04-2017
Las partes no pueden procurar por medio del recurso de casación, que sean revisados fallos que no le son favorables.
... TORRES, ya identificado por la comisión de los delitos de ASOCIACIÓN PARA ... DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo ... contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, interpuso recurso ... de apelación el cual fue contestado ... -
Decisión nº 353-05 de Tribunal Undécimo de Juicio de Caracas, de 12 de Diciembre de 2008
... y sancionados en el artículos 11 de la Ley especial Contra delitos Financieros, en virtud de los hechos ocurridos en fecha 17 de Marzo de ...
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Decisión nº 456-08 de Tribunal Undécimo de Juicio de Caracas, de 12 de Diciembre de 2008
... y sancionados en el artículos 11 de la Ley especial Contra delitos Financieros, en virtud de los hechos ocurridos en fecha 17 de Marzo de ...
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Sentencia nº 030 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021
Para demostrar la procedencia del supuesto establecido en el numeral 1, del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, es necesario que la persona esté siendo enjuiciada por un delito grave...
... Ministerio Público contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y ... Económicos a Nivel Nacional con Competencia Plena, de ... - Decisión nº WP01-R-2011-000348 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 15 de Agosto de 2011
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Sentencia nº 237 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-08-2018
Legitimación. Cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible que el solicitante se encuentre legitimado para requerir la rectificación procesal.
... Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, en el ... que solicitó al Juez de Primera ... -
Sentencia nº 164 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
El control casacional en el ámbito probatorio está dirigido a comprobar que la convicción a la que llegó el juez, que lo condujo al dispositivo de la sentencia, no es arbitraria o irracional. Todo acto jurídico debe someterse a la Constitución y demás leyes, porque ello constituye una garantía en la administración de justicia
... Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... del Ministerio Público, contra la sentencia ... -
Resolución mediante la cual se cambian de adscripción las Fiscalías Nacionales, adscritas a las Direcciones de Línea del Ministerio Público que en ella se especifican
... Naclonales de Ia Direcd6n Contra Ia LegltimacIón de Capitales, Delitos ... Financleros y Econórnlcos; a Ia Dlreccldn Gneml Contra Ia ... Delitos Financieros y Econ6micos; Fiscalla 77 Naclonal Contra Ia ... Legitimaclén de ...