instituciones financieras no bancarias
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Decisión nº 373-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 17 de Diciembre de 2010
... , a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias. Mi ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, por considerar que los elementos de ...
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Sentencia nº 469 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2014
Publicación. Delito de estafa. Capitales provenientes de actividades ilícitas. Documentación correspondiente a la solicitud formal de extradición
... depositados en diversas entidades financieras y habrían sido insertadas al círculo económico ... NACIONAL MEDIANTE DEPÓSITOS A CUENTAS BANCARIAS COMO A LA CUENTA ME N° 191-13759351-1-32, DEL ... Boza, Director General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos del Ministerio del Poder ... -
Sentencia nº REG.000466 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 25 de Julio de 2014
Circunscripción judicial. Solicitud de ejecución hipotecaria. Carácter público. Competencia de la jurisdicción contencioso administrativa
... las operaciones de bancos y otras instituciones financieras representan actos de comercio de ... donde se encuentren las instituciones bancarias y financieras, por cuanto ante la naturaleza ... -
Sentencia nº RC.000658 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 4 de Noviembre de 2014
Ente público. Competencia a la jurisdicción contencioso administrativa. Municipios. Acciones patrimoniales
... las operaciones de bancos y otras instituciones financieras representan actos de comercio de ... donde se encuentren las instituciones bancarias y financieras, por cuanto, ante la naturaleza ... -
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): segundo trimestre de 2011
... ) a los efectos de las crisis bancarias, tal como lo destacó esta Sala en relación a la ... , la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 1993 se presentó como el nuevo ...
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Sentencia nº 01280 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Noviembre de 2016
Recurso contencioso tributario. Pruebas en garantía de los derechos constitucionales. Impuesto sobre actividades económicas. Tutela judicial efectiva
... a Banco Activo sino al sistema de Instituciones Financieras e incluso a los usuarios (…)” y ... un embargo sobre sus bienes y/o cuentas bancarias de la empresa afectos a la prestación del ... -
Decisión Nº 4028 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 16-01-2017
Considera esta Alzada entonces, que hay razón suficiente para que resulte inoficioso entrar a resolver el presente recurso de apelación interpuesto, ya que no se puede dictar pronunciamiento para dilucidar un agravio ya resuelto, debido a que, como se dijo anteriormente, en fecha 14 de noviembre de 2016, le fue acordada a la ciudadana ANTONIA JOSEFINA VÁSQUEZ GRATEROL, medida cautelar menos...
... ÓN FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS, previsto y sancionado en el articulo 434 del ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras DESESTIMANDO esta juzgadora el delito ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000303 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 24-10-2017
Se dictó Sentencia Definitiva Nº PJ0082017000117, mediante la cual se declaró CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la Sociedad Mercantil INVERSIONES PARCELA 2 Y 3, C.A., en contra de la Resolución No. 151/2015 de fecha 30 de septiembre de 2015, emitida por la Alcaldía del Municipio El Hatillo del estado Bolivariano de Miranda.
... todo tipo de contratos; abrir cuentas bancarias", tomar y dar dinero en préstamo con o sin garant\xC3" ... en la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y a los Estatutos y Reglamentos ... - Cuentas bancarias en dólares no pagarán intereses
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Sentencia nº 00615 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Junio de 2012
Pruebas en el procedimiento administrativo. Derecho público. Prescripción aplicable a los delitos. Acción penal
... ón las condiciones económicas y financieras, generales y locales, la honorabilidad y la ... , la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras publicada en la Gaceta Oficial de la ... ón de hechos punibles relativos a leyes bancarias. Emitiendo dicho tribunal el respectivo auto de ... -
Decisión nº 0064-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Octubre de 2014
... de diversos traspasos entre las cuentas bancarias examinadas y de monte correspondientes a terceros ... fiscal 2005, a las entidades financieras que allí se indican ... -Del análisis hecho a ... bancos, empresas de seguros u otras instituciones de crédito y por los contribuyentes indicados en ...
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Decisión Nº AP11-V-2015-000815 de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 24-10-2017
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda por NULIDAD DE CONTRATO intentada por la ciudadana YECENIA JOSEFINA BARRIOS
... COMÚN; SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN) ORGANO RECTOR DEL ... Informes que rindan los Instituciones Bancarias, que determinen su existencia o no ... • ... seguidamente no mantiene operaciones financieras ni crediticias en esta institución bancaria ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 11 de Abril de 2012
... ÓN FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS. Previsto y sancionado en el artículo 381 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. PECULADO PROPIO, previsto y ...
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Decisión nº SENTENCIADEFINITIVANº025 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 19 de Octubre de 2016
... oportunidades, ante distintas instituciones bancarias (Banesco, Mercantil y Sofitasa), ... informes de las respectivas entidades financieras, en las cuales se suministra información ...
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Agosto de 2012
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, al Fondo de Garantías de Depósitos ... o la intervención de bancos, entidades bancarias de ahorro y préstamos otras Instituciones ...
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Sentencia nº 657 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Ente público. Recurso. Contrato. Proceso penal por el delito de legitimación de capitales
... ón a las respectivas entidades financieras ... En ese mismo orden de ideas, en fecha ... o inmovilización preventiva de cuentas bancarias del ciudadano HARRY AUGUSTO ROMERO MORALES, ... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, para el bloqueo de las respectivas ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-000762-7.051 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-02-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado FLAVIO CHAVEZ, en su condición de
... JOYAS, C.A., mediante transferencias bancarias realizadas a la cuenta corriente de la sociedad ... al efecto, constan transacciones financieras correspondientes a los años 2011 y 2012, ... , así como prueba de informes a las instituciones bancarias Banesco, Banco Universal, C.A. y BBVA ... -
Decisión Nº 2011-000181 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-06-2018
SIN LUGAR, la apelación
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante Resolución Nº 078.02, ... ), al igual que con otras entidades bancarias y nunca en ese período de tiempo me he visto ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de Carabobo, de 27 de Enero de 2016
... con esa norma es imperante para las Instituciones del Sector bancario demostrar la existencia de ... mas no exige la norma que las Entidades Bancarias demuestren la culpa o el dolo en el actuar del ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras), a criterio de este Juzgado Superior, por medio ...
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Decisión Nº 2011-000194 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-07-2017
CON LUGAR, la apelación
... o acreedor no conocía las cuentas bancarias del deudor y al solicitarle al Tribunal de causa ... en lo que sea parte el banco o las instituciones financieras del Grupo Financiero Banco Industrial ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 20 de Enero de 2014
... que tiene la imputada en las entidades bancarias Corp Banca, signada con el número ... constatado en los (sic) distintas instituciones bancarias, donde ante los reiterados ... financieras, presupuestarias y administrativas deben estar ...
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Decisión Nº 14.834 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 22-10-2018
DISPOSITIVO Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil...
... cobrara los Bancos y Demás Instituciones Bancarias en sus operaciones de crédito de ... a los Bancos y demás Instituciones Financieras en sus operaciones de crédito de conformidad a ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-001017 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-06-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la
... a la Superintendecia de Las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), realizando con ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras" (SUDEBAN), con firma en original en la última p\xC3" ... que laboran en las distintas entidades bancarias no son expertos, ello no es óbice para que el ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Lara, de 12 de Abril de 2010
... , sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares que no sean parte en el proceso, el ... deben ser respondidos por las entidades bancarias, lo cual requiere respuesta específica, por lo ... la parte actora a las instituciones Financieras, así como la prueba testimonial promovida por ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 28 de Abril de 2015
... , a los fines de ser remitidas a las instituciones financieras extranjeras, por el órgano ... ón en cuanto a las transferencias bancarias hechas por la sociedad mercantil WORLD GAMES 777 ...