control de cuentas bancarias
5041 resultados para control de cuentas bancarias
-
Sentencia nº RC.000885 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 8 de Diciembre de 2016
Nulidad de asambleas de accionistas. Asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil. Publicación. Proceso elementos de prueba
... en el curso del proceso con el debido control de las partes; pero no obstante -en esta fase del ... Salvatierra pretende disponer de las cuentas bancarias de la Sociedad Mercantil Inversora El ... -
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
..., supervisión, inspección, control, regulación, vigilancia y sanción de las ... de la cooperación de las instituciones bancarias y en observancia a los procesos de ... bancarias, están obligados a llevar sus cuentas corrientes al día con el objeto de determinar ...
-
Decisión nº WP02-R-2015-000107 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Junio de 2015
... y Municipales en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante las cuales GO EL BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS, así como la MEDIDA DE PROHIBICION DE ...
-
Decisión nº 167-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 10 de Julio de 2014
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... cual decretó la Inmovilización de las Cuentas Bancarias en las Distintas Entidades Financieras ...
- Vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
-
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
..., así como los órganos o entes de control y tutela en los términos que en esta Ley se ...c.- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;. d.- ...
-
Decisión nº 704-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Octubre de 2015
... de Primera Instancia en funciones de Control con competencia en delitos económicos y ... por la SUNDDE y para ello eran usadas las cuentas corrientes del Banco Nacional de Crédito ... CPU, computadoras portátiles, tarjetas bancarias de débito y crédito, así como aquellos activos ...
-
Decisión nº PJ0022014000150 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 14 de Marzo de 2014
...ón de Enajenar y Gravar Bienes Personales y el Bloqueo de cuentas Bancarias personales. . Indicaron que posteriormente en fecha 21 de Enero ...
-
Decisión nº HG212016000228 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 10 de Agosto de 2016
...: PECULADO DOLOSO, MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS Y AGAVILLAMIENTO. . DECISIÓN: SIN ... de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal de fecha 19 de ...
-
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
...ón con los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia ...g. Cuenta Anidada o Pagadera (Cuentas "PTA" O "Payable Through Account"): Es una cuenta ... raíces, administración de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creación, ...
- Vigente Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
-
Decisión nº 446-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Octubre de 2014
... Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... Medida Innominada de Inmovilización de Cuentas Bancarias y Prohibición de Firmas ante Registros ...
-
Decisión nº WP01-R-2011-000498 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Febrero de 2012
... de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en lo referente ... referido acusado y el desbloqueo de las cuentas bancarias del mismo. . La Defensa Privada en su ...
-
Decisión nº 011-09 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 13 de Enero de 2009
...Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ... cantidades de dinero disponibles en las cuentas bancarias que registren en el Sistema Bancario ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 29 de Enero de 2014
... Estadales y Municipales en Funciones de Control del Estado Monagas, dictó decisión en el asunto ... E INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES del ciudadano GILBERTO ...
-
Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
... las realizadas por las instituciones bancarias de crédito o financieras regidas por leyes ...ón, recaudación, fiscalización y control del impuesto previsto en esta Ley queda reservado ... que sean necesarios y abrir las cuentas especiales del caso para el control del ...
-
Superintendencia de Bienes Públicos Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Superintendencia de Bienes Públicos
...6. Implementar el control y seguimiento, de las actividades del archivo de ...ón y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos; en los ...1. Gestionar la apertura de cuentas bancarias, a fin de establecer la gestión de pagos. 2. ...
-
Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
...á las medidas necesarias para su efectivo control fiscal. Asimismo, los órganos legislativos ... por empresas de seguros o instituciones bancarias establecidas en el país, o por personas de ...cuentas bancarias, las cuales se mantendrán vigentes ...
-
Sentencia nº 657 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Ente público. Recurso. Contrato. Proceso penal por el delito de legitimación de capitales
... de Primera Instancia en función de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal ... bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias del ciudadano HARRY AUGUSTO ROMERO ... -
Decisión Nº 4070 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 12-05-2017
DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO, presentado por el profesional del derecho DIEGO BARBOZA...
...(4°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Área ..., relativa al Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y cualquier otro Instrumento ... -
Sentencia nº 297 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017
La prevención “(…) es la figura procesal relativa a la competencia funcional, consistente en que el juez que conociera de una causa por anticipado, debe seguir conociendo de ella(...)
... de Primera Instancia en Funciones del Control. del Circuito Judicial Penal del Área ...DE CUENTAS BANCARARIAS . (sic) y/o CUALQUIER. OTRO ... en las distintas Agencias (sic) Bancarias (sic) los ciudadanos (…)” [Mayúsculas. ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 3 de Febrero de 2016
... Estadal y Municipal en Funciones de Control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del Estado ... muebles, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 21 de Junio de 2013
... Estadal y Municipal en Función de Control Nº 05 del Circuito Judicial Penal del Estado ... de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, y/o cualquier otro instrumento ...
-
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... (sic) 2005, donde se acreditaron a las cuentas. del mencionado ciudadano dineros estimados en el ...González, por ante las oficinas bancarias de los mencionados bancos, tiene como. actividad ..., que permitía evadir con facilidad el control de los cuerpos. policiales, mientras usaban una ... -
Decisión nº IG012014000352 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Julio de 2014
... Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, ...ón de todas y cada una de las cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento ...