control de cuentas bancarias
5184 resultados para control de cuentas bancarias
-
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... , así como los órganos o entes de control y tutela en los términos que en esta Ley se ... c.- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; ... d.- ...
-
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... , supervisión, inspección, control, regulación, vigilancia y sanción de las ... de la cooperación de las instituciones bancarias y en observancia a los procesos de ... bancarias, están obligados a llevar sus cuentas corrientes al día con el objeto de determinar ...
-
Decisión nº WP02-R-2015-000107 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Junio de 2015
... y Municipales en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante las cuales GO EL BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS, así como la MEDIDA DE PROHIBICION DE ...
-
Decisión nº 167-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 10 de Julio de 2014
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... cual decretó la Inmovilización de las Cuentas Bancarias en las Distintas Entidades Financieras ...
- Vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
-
Decisión nº 704-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Octubre de 2015
... de Primera Instancia en funciones de Control con competencia en delitos económicos y ... por la SUNDDE y para ello eran usadas las cuentas corrientes del Banco Nacional de Crédito ... CPU, computadoras portátiles, tarjetas bancarias de débito y crédito, así como aquellos activos ...
-
Decisión nº PJ0022014000150 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 14 de Marzo de 2014
... ón de Enajenar y Gravar Bienes Personales y el Bloqueo de cuentas Bancarias personales ... Indicaron que posteriormente en fecha 21 de ...
-
Decisión nº HG212016000228 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 10 de Agosto de 2016
... : PECULADO DOLOSO, MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS Y AGAVILLAMIENTO ... DECISIÓN: SIN ... de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal de fecha 19 de ...
-
Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
... , por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras ... ón, recaudación, fiscalización y control del impuesto a que se refiere esta Ley, ... 1. Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en ...
-
Decisión nº 446-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Octubre de 2014
... Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... Medida Innominada de Inmovilización de Cuentas Bancarias y Prohibición de Firmas ante Registros ...
-
Decisión nº WP01-R-2011-000498 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Febrero de 2012
... de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en lo referente ... referido acusado y el desbloqueo de las cuentas bancarias del mismo ... La Defensa Privada en ...
-
Convenio Cambiario Nº 1
... égimen dispuesto para el mantenimiento de cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero ... podrá autorizar a otras instituciones bancarias para actuar como operadores cambiarios en dicho ... para la liquidación, seguimiento y control" de las operaciones que se realicen, y la evaluaci\xC3" ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 29 de Enero de 2014
... Estadales y Municipales en Funciones de Control del Estado Monagas, dictó decisión en el asunto ... E INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES del ciudadano GILBERTO ...
-
Decisión Nº 4070 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 12-05-2017
... Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual decretó Medida Cautelar Innominada, relativa al Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y cualquier otro Instrumento Financiero, pertenecientes al referido ciudadano. SEGUNDO: Remítase la causa al Tribunal de origen a los fines legales correspondientes.
-
Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Contra la Corrupción
... de los órganos encargados de ejercer el control en materia de corrupción y tipificar las ... fondos del órgano u ente depositados en cuentas bancadas ... 5. Representen al órgano u ...
-
Sentencia nº 297 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017
La prevención “(…) es la figura procesal relativa a la competencia funcional, consistente en que el juez que conociera de una causa por anticipado, debe seguir conociendo de ella(...)
... de Primera Instancia en Funciones del Control ... del Circuito Judicial Penal del Área ... DE CUENTAS BANCARARIAS ... (sic) y/o CUALQUIER ... OTRO ... en las distintas Agencias (sic) Bancarias (sic) los ciudadanos (…)” [Mayúsculas ... -
Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... á las medidas necesarias para su efectivo control fiscal. Asimismo, los órganos legislativos ... por empresas de seguros o instituciones bancarias establecidas en el país, o por personas de ... cuentas bancarias, las cuales se mantendrán vigentes ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 3 de Febrero de 2016
... Estadal y Municipal en Funciones de Control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del Estado ... muebles, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento ...
-
BOGADO IBRAHIM JOSÉ VICUÑA SALCEDO, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR DE CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS JOSÉ GREGORIO CONTRERAS HERNÁNDEZ, SAULO JOSÉ CONTRERAS HERNÁNDEZ, MAUREN MARCANO, LÁZARO JOSÉ PÉREZ COTO Y FRAN MARAIMA
... Estadal y Municipal en Función de Control Nº 05 del Circuito Judicial Penal del Estado ... de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, y/o cualquier otro instrumento ...
-
Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Al alegar la falta de aplicación de varias normas, debe el recurrente hacerlo de manera separada, a los fines de que la Sala pueda deslindar en cada caso la falta de aplicación aducida, estando vedado a la Sala suplir la deficiencia de ese planteamiento.
... de Primera Instancia en Funciones de Control" del mismo Circuito ... Judicial Penal, que decret\xC3" ... la enfermedad de su padre; que en las cuentas del Mercantil Commercebank no ... quedaba dinero, ... , quien nos reitera que en las cuentas bancarias" de ... Miami y Nueva York no quedaba dinero, que \xC3" ... -
Decisión nº IG012014000352 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Julio de 2014
... Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, ... ón de todas y cada una de las cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento ...
-
Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-07-2017
Nulidad de oficio. Motivación de la sentencia. La motivación es una garantía final de un proceso realizado correctamente y que la misma emana de un razonamiento lógico y jurídico, donde queda plasmado el análisis y la conclusión del fallo emitido, para que tanto el justiciable como la colectividad, conozcan las razones que llevaron a tomar la decisión.
... Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico ... E INMUEBLES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o ... CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ... -
Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
... las realizadas por las instituciones bancarias de crédito o financieras regidas por leyes ... ón, recaudación, fiscalización y control del impuesto previsto en esta Ley queda reservado ... que sean necesarios y abrir las cuentas especiales del caso para el control del ...
-
Decisión nº WP02-R-2015-000191 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 12 de Junio de 2015
... Estadal y Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... decretar el Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias pertenecientes a los imputados, así ...
-
Sentencia nº 164 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
El control casacional en el ámbito probatorio está dirigido a comprobar que la convicción a la que llegó el juez, que lo condujo al dispositivo de la sentencia, no es arbitraria o irracional. Todo acto jurídico debe someterse a la Constitución y demás leyes, porque ello constituye una garantía en la administración de justicia