control de cuentas bancarias
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... , supervisión, inspección, control, regulación, vigilancia y sanción de las ... de la cooperación de las instituciones bancarias y en observancia a los procesos de ... bancarias, están obligados a llevar sus cuentas corrientes al día con el objeto de determinar ...
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Sentencia nº RC.000885 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 8 de Diciembre de 2016
Nulidad de asambleas de accionistas. Asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil. Publicación. Proceso elementos de prueba
... en el curso del proceso con el debido control de las partes; pero no obstante -en esta fase del ... Salvatierra pretende disponer de las cuentas bancarias de la Sociedad Mercantil Inversora El ... -
Decisión nº WP02-R-2015-000107 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Junio de 2015
... y Municipales en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante las cuales GO EL BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS, así como la MEDIDA DE PROHIBICION DE ...
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Decisión nº 167-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 10 de Julio de 2014
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... cual decretó la Inmovilización de las Cuentas Bancarias en las Distintas Entidades Financieras ...
- Vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
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Decisión nº 704-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Octubre de 2015
... de Primera Instancia en funciones de Control con competencia en delitos económicos y ... por la SUNDDE y para ello eran usadas las cuentas corrientes del Banco Nacional de Crédito ... CPU, computadoras portátiles, tarjetas bancarias de débito y crédito, así como aquellos activos ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... , así como los órganos o entes de control y tutela en los términos que en esta Ley se ... c.- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; ... d.- ...
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Decisión nº PJ0022014000150 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 14 de Marzo de 2014
... prohibicin de Enajenar y Gravar Bienes Personales y el Bloqueo de cuentas Bancarias personales ... Indicaron que posteriormente en fecha 21 de ...
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Decisión nº HG212016000228 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 10 de Agosto de 2016
... : PECULADO DOLOSO, MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS Y AGAVILLAMIENTO ... DECISIÓN: SIN ... de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal de fecha 19 de ...
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Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
... , por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras ... ón, recaudación, fiscalización y control del impuesto a que se refiere esta Ley, ... 1. Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en ...
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Decisión Nº 4144 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 28-06-2017
DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: se declara SIN LUGAR el recurso de apelación, el recurso de apelación interpuesto por los abogados Beiker Alí Pabon Gómez y Génesis
... Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... Innominada de Bloqueo Preventivo de las cuentas bancarias, a nombre del ciudadano JUAN SILVA, ... -
Decisión nº 446-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Octubre de 2014
... Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... la Medida Innominada de Inmovilizacin de Cuentas Bancarias y Prohibicin de Firmas ante Registros y ...
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Sentencia nº RC.000648 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Octubre de 2012
Prueba. Presunciones. Documento público. Contrato objeto de la acción de simulación
... objeto de revisión erró respecto del control de la constitucionalidad que debe hacerse en toda ... , para el año 2005, aparecen registradas cuentas bancarias en alguna institución bancaria en el ... -
Decisión nº WP01-R-2011-000498 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Febrero de 2012
... de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en lo referente ... referido acusado y el desbloqueo de las cuentas bancarias del mismo ... La Defensa Privada en ...
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Convenio Cambiario Nº 1
... rgimen dispuesto para el mantenimiento de cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero ... podr autorizar a otras instituciones bancarias para actuar como operadores cambiarios en dicho ... para la liquidacin, seguimiento y control de las operaciones que se realicen, y la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 29 de Enero de 2014
... Estadales y Municipales en Funciones de Control del Estado Monagas, dictó decisión en el asunto ... E INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES del ciudadano GILBERTO ...
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Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Contra la Corrupción
... de los órganos encargados de ejercer el control en materia de corrupción y tipificar las ... fondos del órgano u ente depositados en cuentas bancadas ... 5. Representen al órgano u ...
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Sentencia nº 297 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017
La prevención “(…) es la figura procesal relativa a la competencia funcional, consistente en que el juez que conociera de una causa por anticipado, debe seguir conociendo de ella(...)
... de Primera Instancia en Funciones del Control ... del Circuito Judicial Penal del Área ... DE CUENTAS BANCARARIAS ... (sic) y/o CUALQUIER ... OTRO ... en las distintas Agencias (sic) Bancarias (sic) los ciudadanos (…)” [Mayúsculas ... -
Decisión Nº 4070 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 12-05-2017
DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO, presentado por el profesional del derecho DIEGO BARBOZA...
... (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Área ... , relativa al Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y cualquier otro Instrumento ... -
Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... á las medidas necesarias para su efectivo control fiscal. Asimismo, los órganos legislativos ... por empresas de seguros o instituciones bancarias establecidas en el país, o por personas de ... cuentas bancarias, las cuales se mantendrán vigentes ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 3 de Febrero de 2016
... Estadal y Municipal en Funciones de Control N 04 del Circuito Judicial Penal del Estado ... muebles, bloqueo e inmovilizacin de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 21 de Junio de 2013
... Estadal y Municipal en Función de Control Nº 05 del Circuito Judicial Penal del Estado ... de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, y/o cualquier otro instrumento ...
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Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Al alegar la falta de aplicación de varias normas, debe el recurrente hacerlo de manera separada, a los fines de que la Sala pueda deslindar en cada caso la falta de aplicación aducida, estando vedado a la Sala suplir la deficiencia de ese planteamiento.
... de Primera Instancia en Funciones de Control" del mismo Circuito ... Judicial Penal, que decret\xC3" ... la enfermedad de su padre; que en las cuentas del Mercantil Commercebank no ... quedaba dinero, ... , quien nos reitera que en las cuentas bancarias" de ... Miami y Nueva York no quedaba dinero, que \xC3" ... -
Decisión nº IG012014000352 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Julio de 2014
... Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, ... ón de todas y cada una de las cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento ...
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Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-07-2017
Nulidad de oficio. Motivación de la sentencia. La motivación es una garantía final de un proceso realizado correctamente y que la misma emana de un razonamiento lógico y jurídico, donde queda plasmado el análisis y la conclusión del fallo emitido, para que tanto el justiciable como la colectividad, conozcan las razones que llevaron a tomar la decisión.
... Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico ... E INMUEBLES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o ... CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ...