control de cuentas bancarias

..., supervisión, inspección, control, regulación, vigilancia y sanción de las ... de la cooperación de las instituciones bancarias y en observancia a los procesos de ... bancarias, están obligados a llevar sus cuentas corrientes al día con el objeto de determinar ...

... en el curso del proceso con el debido control de las partes; pero no obstante -en esta fase del ... Salvatierra pretende disponer de las cuentas bancarias de la Sociedad Mercantil Inversora El ...

..., así como los órganos o entes de control y tutela en los términos que en esta Ley se ...c.- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;. d.- ...

...égimen dispuesto para el mantenimiento de cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero ... podrá autorizar a otras instituciones bancarias para actuar como operadores cambiarios en dicho ... para la liquidación, seguimiento y control" de las operaciones que se realicen, y la evaluaci\xC3"...

...ón con los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia ...g. Cuenta Anidada o Pagadera (Cuentas "PTA" O "Payable Through Account"): Es una cuenta ... raíces, administración de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creación, ...

... de Primera Instancia en función de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal ... bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias del ciudadano HARRY AUGUSTO ROMERO ...

... las realizadas por las instituciones bancarias de crédito o financieras regidas por leyes ...ón, recaudación, fiscalización y control del impuesto previsto en esta Ley queda reservado ... que sean necesarios y abrir las cuentas especiales del caso para el control del ...

... de Bs.4.500,00, cuyas funciones son el Control y Supervisión de la Contabilidad vinculada con ... de la obra, control y supervisión de cuentas bancarias, cierre mensual contable, cálculo y ...

... dirigida a un conjunto de instituciones bancarias…(omissis) La imprecisión y vaguedad que ... completa y adecuada (en conjunto, las “Cuentas”) … (omissis) . Cláusula 11.02: Salvo por la ... fallo y en caso de desacuerdo, obtener el control de la legalidad de lo decidido, mediante el ...

...á las medidas necesarias para su efectivo control fiscal. Asimismo, los órganos legislativos ... por empresas de seguros o instituciones bancarias establecidas en el país, o por personas de ...cuentas bancarias, las cuales se mantendrán vigentes ...

... (nomenclatura del Juzgado Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara), ..., por medio del congelamiento de sus cuentas, se entera que estaba abierta una causa en su ... en relación a sus bienes y cuentas bancarias la cual fue ejecutada por el Tribunal Tercero de ...

... de Primera Instancia en Funciones del Control. del Circuito Judicial Penal del Área ...DE CUENTAS BANCARARIAS . (sic) y/o CUALQUIER. OTRO ... en las distintas Agencias (sic) Bancarias (sic) los ciudadanos (…)” [Mayúsculas. ...

...ón, recaudación, fiscalización y control del impuesto a que se refiere este Decreto con ...1. Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en ...

...6. Implementar el control y seguimiento, de las actividades del archivo de ...ón y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos; en los ...1. Gestionar la apertura de cuentas bancarias, a fin de establecer la gestión de pagos. 2. ...

... de la referida empresa; supervisar, controlar y garantizar las actividades socioproductivas, ... “el manejo indiscriminado y apertura de cuentas a nombre de mi representada, así como se obligó ... de mi representada en las cuentas bancarias abiertas y manejadas”  por el referido ...

... Primera Instancia Estadal en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... tiempo que se encuentra en Ecuador, pide cuentas del 2004, 2005 2006 las cosas están mal, hace ...; que no recuerda si analizó cuentas bancarias; que no tuvo ningún contrato con la empresa ...

... y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, ... desórdenes procesales que ameriten su control por la presunta vulneración de principios ... a quienes contratando con ellos -al abrir cuentas en las que depositan dinero; celebrar operaciones ...

...7. Ejercer el control y fiscalización de las actividades de ... la apertura, movilización y cierre de cuentas bancarias, otros instrumentos financieros en ...

...á por finalidad intervenir, facilitar y controlar la entrada, permanencia y salida del territorio ...A tales fines, se abrirán las cuentas donde será depositado el producto de esta ... por empresas de seguro o compañías bancarias establecidas en el país, mediante documento ...

...a) Todos los saldos de las cuentas de activos y pasivos y los saldos de las cuentas de devengo, que se ... actividad, experiencia, capacidad técnica y sistemas internos de control de riesgo en el ámbito de las operaciones en divisas de cada institución ...

... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ...Asimismo, remite estados de cuentas, registro de firmas autorizadas y fichas de ... abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias, En Marzo del presente año cuando el señor ...

... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... de convicción se deja constancia de las cuentas bancarias donde figura como titular la persona ...