control de cuentas bancarias
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Decisión nº 12 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 9 de Junio de 2014
... de Accionistas con el fin de tomar el control administrativo de la sociedad mercantil Hotel ... el control de la administración, de las cuentas bancarias, del despido del personal de empleados ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 18 de Octubre de 2010
... probatorio de los libros que llevan el control de la apertura de las cuentas bancarias ordenadas ...
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Sentencia nº 01195 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 25 de Noviembre de 2010
Procedimiento de verificación patrimonial con base en la declaración. Prueba. Recurso contencioso administrativo. Delito contra el patrimonio público
... transferencias que se hicieron en las cuentas pertenecientes a [su] representada de manera ... forma absoluta por el Máximo Órgano de Control Fiscal ... Luego de hacer referencia y r los movimientos de cuentas bancarias efectuados por su mandante mediante giros de ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 9 de Octubre de 2007
... JOSE LAMEDA MARTINEZ; asimismo señala que para afectar dichas cuentas e inclusive los bienes que se encuentren a nombre del referido ciudadano, ... , la identificación de bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias; indicando igualmente en su escrito que conforme al dispositivo inserto en ...
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Decisión Nº AP71-O-2018-000013 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 15-10-2018
INADMISIBLE acción de amparo constitucional, incoada por la Sociedad Mercantil ALIANZA GLANCELOT C.A., contra la decisión de fecha 2 de julio de 2018 emanada del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, SEGUNDO: SE SUSPENDE la medida innominada decretada por este Despacho en fecha 14 de
... defensa, por cuanto el medio ordinario de control e impugnación, es la oposición de tercero, pero ... inventario de todo el dinero circulante, cuentas bancarias, de los clientes, de los bienes, y en ... -
Decisión nº 2013-127 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 21 de Mayo de 2013
... ías como parte integral del sistema de control fiscal goza de autonomía orgánica y funcional ... e informa sobre la situación de las cuentas bancarias que manejan los Órganos y/o ...
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Decisión Nº 14.822 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-11-2018
Como se desprende del criterio anteriormente transcrito, la admisibilidad del recurso de casación contra las decisiones que decreten medidas cautelares, constituyen interlocutorias que no ponen fin a la incidencia cautelar ni impiden su continuación, por el contrario, permiten que se siga sustanciando, ya que pueden ser modificadas posteriormente, y contra ellas, una vez decretadas, nace por...
... que se encuentran depositados en las cuentas bancarias de las empresas CITY MOTORS C.A. Y ... a sus derechos, e igualmente ejerzan el control y contradicción sobre las que fueran ... -
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO S.A.C.A. VS SENIAT
... que la Ley las establezca como medidas de control fiscal, como ocurre en los casos de cuentas por ... se dediquen a realizar actividades bancarias, financieras, de seguros y reaseguros, o a la ...
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Decisión nº HG212016000280 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 25 de Agosto de 2016
... DELITOS: MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS, ENRIQUECIMIENTO ILICITO y ... de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 31 de Enero de 2013
... Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencias y Medidas Nº 02 de este Circuito ... la inmovilización del 50% de las Cuentas Bancarias del Ciudadano Luis del Valle Mata Arias ...
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Decisión Nº 4032 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-01-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara la NULIDAD ABSOLUTA de la decisión dictada el 16 de septiembre de 2016, por el...
... de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Área ... decretó el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias e instrumentos financieros de la ... -
Decisión nº S2-128-11 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 12 de Agosto de 2011
... actora en relación con la rendición de cuentas, por los actos de administración y disposición ... posibilidad para ser titular de cuentas bancarias a su nombre, y mucho menos para movilizarlas, y ... los archivos de los bancos sometidos al control y supervisión del Estado, para el año 2005, ...
- Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 14 de Agosto de 2008
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Decisión Nº AP21-R-2016-000685 de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo (Caracas), 14-03-2017
este JUZGADO CUARTO SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara como punto PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte actora, contra la sentencia de fecha ocho (08) de Julio de dos mil...
... ón y disposición, realizar operaciones bancarias, intervenir en juicio, realizar actos de ... asimismo informa que los titulares de las cuentas de “EISA VENEZUELA, S.A”, son los ciudadanos ... Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de ... -
Decisión nº 088-05 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 1 de Abril de 2005
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ... solicitud de desbloqueo de las siguientes cuentas: 1) Banesco N° 002218487-0; Banesco N° ... negativa del desbloqueo de las cuentas bancarias del ciudadano HUGO ALFONSO MALDONADO PIRELA, y la ...
- Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 14 de Septiembre de 2007
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Septiembre de 2007
... y ordene al Banco Occidental de Descuento, la congelación de las cuentas Nros. 01160058120004732065 y 0160058150004476130, a objeto de que se evite ... la cual deja constancia que de las diligencias de Investigación Bancarias del Banco Occidental de Descuento, se constató a través de los registros ...
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Sentencia nº 424 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-10-2023
La radicación constituye una excepción a la regla de competencia territorial, dada la necesidad de resguardar al proceso de influencias ajenas a la verdad procesal, que incidan en su desenvolvimiento o influyan en la psiquis de los jueces o juezas a quienes corresponde el conocimiento del asunto.
... Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia ... las cuentas bancarias en entidades financieras nacionales, ... -
Decisión nº OP01-R-2007-000125 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 4 de Julio de 2007
... de Primera Instancia en Funciones de Control N° 02 de este Circuito Judicial Penal, Alegan ... , BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS E INCAUTACION DE BIENES MUEBLES E ...
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Decisión de Tribunal Primero de Ejecución de Monagas, de 4 de Diciembre de 2007
... Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, ... efectuara el penado, a través de las cuentas bancarias que en los diferentes Bancos al efecto ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 11 de Agosto de 2011
... Público acordó: PRIMERO: el BLOQUEO E INMOVILIZACÍON DE LAS CUENTAS BANCARIAS en entidades públicas y privadas adscritas a la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 14 de Julio de 2014
... de Primera Instancia en Función de Control de la extensión San Antonio del Táchira de este ... el día de los hechos, a inmovilizar sus cuentas bancarias y a impedir transacciones mercantiles, ...
- Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 8 de Octubre de 2007
- Decisión nº 0269-09 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 21 de Septiembre de 2009
- Decisión nº OPO1-P-2008-000117 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 2 de Nueva Esparta, de 28 de Enero de 2008