defraudación fiscal+concepto
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Decisión de Corte de Apelaciones 3 de Caracas, de 12 de Febrero de 2010
... , por prescripción de la acción penal del delito de defraudación continuada, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal ...
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Decisión nº 1C-19.520-14 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 31 de Marzo de 2014
... DEFRAUDACION, APROPIACION INDEBIDA ... En el día de hoy, treinta y uno (31) de Marzo ...
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Sentencia nº 00001 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 25 de Enero de 2017
Impuesto sobre la renta. Infracción por defraudación tributaria. Administración tributaria. Prescripción de las sanciones
... la contribuyente “está incursa en el supuesto delito de defraudación Fiscal, por lo cual ordena imponer a [su] mandante reparo por omisión de ... - Decisión nº S-N de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 2 de Agosto de 2013
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Decisión nº 1M-527-08 de Tribunal Primero de Juicio Extensión Barlovento de Miranda, de 18 de Marzo de 2011
... la acusada VIVINA NORMA IDLER, por los delitos de ESTAFA Y DEFRAUDACION. Es todo. (Negrillas del Tribunal) ...
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Decisión nº 4044 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 4 de Noviembre de 2009
... dada al imputado JOSEFINA WU CHANG por el delito de ESTAFA, DEFRAUDACIÓN y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo ...
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WILTON BENAVIDES CUARTAS contra SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL, C.A.
Contrato de seguro. Falsedad instrumental de los trámites de importación. Legalización de documentos públicos extranjeros. Valor probatorio del documento público administrativo
... aplicable, por ser ilegal, ya que fue obtenido por actos de defraudación" a la Ley, al haberse utilizado documentos falsos por la persona que tramit\xC3" ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 22 de Enero de 2014
... Delito: Coautor del Delito de Defraudación ... Representación Fiscal: Abogados. Arlo Arturo Urquiola y María ...
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Sentencia nº 236 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-08-2022
Al plantearse la violación de la ley por falta de aplicación, debe señalarse de manera contundente qué parte de la norma no fue aplicada, con un alegato debidamente sustentado del cual se pueda concluir de forma razonable que la norma denunciada debió ser aplicada, contrastando tales circunstancias con los preceptos legales aplicados en el fallo recurrido.
... presunta comisión de los delitos de ESTAFA, DEFRAUDACIÓN, AGAVILLAMIENTO y ... FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PUBLICO , ... -
Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
La jurisprudencia ha sido reiterada en expresar que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de pruebas propios del debate que se realiza en la fase del juicio.
... en la Operación Ilícita de Casinos, Defraudación Tributaria, Contrabando, Asociación ... y Legitimación de Capitales ... -
Decisión nº WP01-R-2011-000348 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 15 de Agosto de 2011
... 4 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada, DEFRAUDACION TRIBUTARIA, previsto y sancionado en el artculo 116 del Cdigo Orgnico ...
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Decisión nº Nº007-11 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 12 de Enero de 2011
... LEÓN DE PINEDA, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación, previsto y sancionado en el artículo 463 del Código Penal, Apropiación ...
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Sentencia nº 345 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-10-2023
Tanto en la Audiencia Preliminar, como en toda actividad realizada en el proceso penal, se necesita para su validez cumplir con ciertos requisitos básicos esperados, esto serían, los estrictamente formales y los que se refieren al núcleo de dicha actividad.
... DEFRAUDACIÓN , previsto y sancionado en el artículo 463, numeral 6 en ... relación ... -
Decisión Nº AP21-R-2018-0568 de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo (Caracas), 15-03-2019
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada DIONELVKYS ADRIANA PADRON CANONICO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 236.143, en su condición de apoderada judicial la parte actora, ciudadano: EDUARDO JESUS PISOS VEGAS, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° V.-6.507.525, contra la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2018, dictada por el...
... su permanencia en la compañía bao una modalidad de defraudación contra sus derechos laborales ... 1.- Indica imposición de contrato de ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 11 de Julio de 2005
... de la cédula de identidad N° 5.088.617, por el delito de DEFRAUDACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 465, numeral 6° del Código Penal ...
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Sentencia nº 063 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-03-2022
El artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevé como requisito de admisibilidad para el Avocamiento, que la sentencia tenga firmeza.
... relación con el artículo 99, ambos del Código Penal, Defraudación por ... Calidad Simulada y Enajenación de Inmuebles a Sabiendas de que es ... -
PARTE ACTORA: CIUDADANO: RANSSES RAFAEL RODRIGUEZ, CONTRA PARTE DEMANDADA: CIUDADANO ROSARIO PULEO FRICANO
... Es interesante que la misma obra reconoce a la defraudación como una de las explicaciones por las cuales se forman los grupos ...
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Decisión nº 024-11 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 30 de Noviembre de 2011
... -05-1993; alegando la presunta comisin de los delitos de: 1.- DEFRAUDACION (sic), previsto y sancionado en el artculo 463 ordinales 1 y 8 del Cdigo ...
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Decisión Nº AF41-U-1998-000016 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 14-06-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la sociedad mercantil TRIMEDIA C.A.-
... y Ventas al Mayor, por cuanto su representada no ha cometido defraudación alguna que ameriten que el rechazado de créditos fiscales, argumentando ... -
Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... Constituyen ilícitos tributarios penales: ... 1. La defraudación tributaria ... 2. La falta de enteramiento de anticipos por parte de ...
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Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-06-2022
Las disposiciones establecidas en el segundo aparte del artículo 448 no puede ser quebrantada por el Tribunal Colegiado, toda vez que, su correcta aplicación viene del mismo procedimiento para el trámite del recurso.
... sancionado en el artículo 320 del Código Penal, DEFRAUDACIÓN , previsto y ... sancionado en el artículo 463 numeral 1 del Código ... -
Decisión nº 0020-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Abril de 2014
... el presente caso hubo (i) ausencia de intención dolosa o de defraudación, (ii) no comisión por parte de nuestra representada de violación alguna ...
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Decisión Nº AF45-U-2000-000156 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 28-02-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente CONINTUR, C.A, contra la Resolución identificada con el alfanumérico Nº: GCE-SA-R-99-26
... como tales, sin perjuicio de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario” ... Por otra parte, el Decreto N° ... -
Sentencia nº 095 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 20-05-2019
En el avocamiento que procede a solicitud de parte, tal como ocurre en el presente caso, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura
... comisión de los delitos de “… Estafa en la modalidad de Defraudación, previsto ... en los artículos 463, en relación con el 462 del Código ... -
Decisión Nº AP41-U-1999-000004-1393 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 12-12-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripcion Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente PANDOCK DE MARACAY C.A., en fecha 10 de noviembre de 1999.-
... de fecha 10/12/98 (ARTICULO SEGUNDO)- preceptua(sic) para la DEFRAUDACIÓN, una pena de dos (2) a cinco (5) veces el monto del tributo omitido; todo ...