control de cuentas bancarias
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Sentencia nº 283 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-11-2019
Dentro del ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público goza de autonomía (principio que no debe confundirse con el monopolio de la acción penal), la cual consiste en que nadie le puede imponer a dicho órgano que actúe de una determinada manera dentro de los procesos penales en que deba intervenir.
... de Primera Instancia en Funciones de Control ... del Circuito Judicial Penal del Estado ... y gravar, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y cualquier ... otro instrumento y ... -
Sentencia nº 118 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-06-2019
Las Cortes de Apelaciones incurrirán en inmotivación de sus sentencias, fundamentalmente por dos (2) razones: la primera, cuanto omitan cualquiera de las circunstancias denunciadas por el apelante; y la segunda, cuando no expresen de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se adopta el fallo.
... claves de acceso y control de las cuentas en el extranjero, a los fines de ... bancarias, soportes, etc. (sic) , de la empresa, se ... -
Sentencia nº 044 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2018
El recurso de casación es de carácter extraordinario y sólo se plantea contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, según lo estipulado en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.
... respectivas cuentas bancarias de las citadas asociaciones, ya que se ... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito ... Judicial Penal del Estado ... -
Esteban José Bocaranda Bravo interpone recurso de nulidad contra el acto administrativo de fecha 22.08.07, dictado por la Contraloría General de la República.
Prueba del vicio de desviación. Procedimiento administrativo de verificación patrimonial. Acción. Funcionario público
... Expresa que el Órgano de Control Fiscal estimó respecto a los ingresos indicados ... (sic) patrimonial practicada a las cuentas de ingresos y egresos del ciudadano: Esteban ... RETIROS NETOS DE CUENTAS BANCARIAS ... 75.955.896,32 ... MAS: ... -
Decisión nº 1464-2009 de Tribunal Tercero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 18 de Diciembre de 2009
... , enajenar, movilizar bienes, o a la congelacin o inmovilizacin de cuentas bancarias, custodias o el control temporal de bienes por mandato de un ...
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Decisión Nº 2015-000831 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
SIN LUGAR, la apelación
... , Piso 6, Departamento de Reservas Bancarias y Crédito, Caracas Distrito Capital Municipio ... de contrato y de rendición de cuentas discurre por procedimientos distintos, ... 2) Recibo de caja, factura Nº 6663, Control de Telegrama Nº 2305 y planilla al carbón de ... - 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Sentencia nº 0197 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Electoral de 10 de Marzo de 2016
Derecho público. Existencia de la relación de trabajo. Carga de la prueba en el proceso laboral. Valor probatorio al contrato de cuentas en participación
... y la suscripción del contrato de cuentas en participación entre esta empresa y Bolívar ... , la realización de operaciones bancarias activas (colocaciones) y pasivas (captaciones), ... del contrato estipular fórmulas de control y vigilancia de la gestión, como se desprende ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000826 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-02-2018
... áusula décima del referido contrato de cuentas en participación, sobre el derecho de los ... de alimentos, de las cuentas bancarias y a los libros contables y archivos de la ... que el ciudadano Luis Hortúa, no tenía control ni acceso al dinero percibido como pago por parte ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000553 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 18-10-2017
DECISIÒN Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y actuando por Autoridad de la Ley, conforme a los Artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: CON LUGAR...
... ón, administración, disposición, control y vigilancia, incluyendo todas las atribuciones ... inventario de todo el dinero circulante, cuentas bancarias, de los clientes, de los bienes, y en ... -
Decisión Nº AP41-U-2016-000166 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 28-02-2018
declara SIN LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano MARCO TRIVELLA, con cédula de identidad Nº 9.964.772, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 53.849, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano "CONO GIOVANNY GUMINA FADALELLO", contra la Resolución SNAT/GGSJ/GDA/GR-DRAAT/2016-0224 de fecha 29 de abril de 2016, emanada...
... y ii) copia de las relaciones de las cuentas corrientes del Banco Mercantil Nº ... 31/12/2008, analizó todas las cuentas bancarias poseía el contribuyente para los años ... de fiscalización, investigación y control que ejerce la Administración Tributaria ... -
Decisión Nº AP41-U-2011-000010 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 17-07-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente BFC CASA DE BOLSA, C.A., en fecha 18 de enero de 2011.-
... , la Auditoria Fiscal no incluyó las cuentas contables referidas a diferencias cambiarias ... como los dividendos, colocaciones bancarias, entre otros no formarían parte de una actividad ... impediría a la autoridad competente el control de la legalidad de los motivos del acto con ... -
Sentencia nº 1356 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Mayo de 2003
Derecho constitucional. Amparo contra decisiones judiciales. Lesión. Sociedades mercantiles accionantes
... , relativas como a cerrar y movilizar cuentas bancarias por medio de cheques o por cualquier ... igual manera sujetas a la supervisión y control, las siguientes cuentas bancarias: ( ... ) A fin de ... -
Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Capitales producto de la venta de drogas. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delitos de tráfico ilícito. Recurso de apelación
... , solicitaron al Tribunal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... , y el bloqueo o inmovilización de las cuentas bancarias que se encontrasen a nombre de los ... -
Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 9 de Diciembre de 2008
... territorio nacional, para: Aperturas de cuentas bancarias de cualquier naturaleza en cualquier ... financieros, producto del ligero control de las cuentas bancarias y de las indicaciones ...
- Decisión de Tribunal Primero de Control de Cojedes, de 30 de Mayo de 2007
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Decisión nº 304-05 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 18 de Octubre de 2005
... Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia en ... Empresa Auto Leasing, disponibles en las cuentas bancarias de dicha empresa, ordenando la ...
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Decisión Nº AP71-O-2018-000012 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-09-2018
quedando sin efecto el particular "CUARTO" de la decisión parcialmente anulada. QUINTO: SE CONDENA en costas a la tercero interesada MARIA EUGENIA BUSTAMANTE HERNANDEZ.
... Pudiendo abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, expedir, aceptar, endosar avalar y ... agilizar el trabajo de fiscalización y control administrativo en el inmueble sede de ... -
Sentencia nº 080 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La motivación de las sentencias constituye un requisito de seguridad jurídica que permite establecer con exactitud y claridad a las diferentes partes que intervienen en el proceso, cuáles han sido los motivos de hecho y de derecho, que en su respectivo momento han determinado al Juez, para que declare el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas.
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal ... Fronterizo del ... Destacar que el imputado presenta en sus cuentas bancarias personales ... operaciones o ... -
Decisión nº 2C-18475-03 de Tribunal Segundo de Control Los Teques de Miranda, de 7 de Julio de 2003
... de cuenta de los últimos doce (12) meses correspondientes a las cuentas bancarias del ciudadano EDUARDO BORDONES. SEGUNDO: Solicitar a la defensa ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Nueva Esparta, de 10 de Junio de 2010
... la Actora y se solicita la rendición de cuentas. Dicho instrumento es apreciado y valorado por ... de pagos por contrataciones, control administrativo de las cuentas de condominio, ites y conciliaciones bancarias, vigilancia, control, coordinación de aspectos ...
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Sentencia nº 069 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-03-2017
El retardo procesal no es causal de radicación. No constituye un verdadero obstáculo que incida de forma directa e indudable en una recta e imparcial administración de justicia.
... de Control del Circuito Judicial Penal del estado Nueva ... comercio; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, por medio de cheques, ... órdenes de ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Control de Delta Amacuro, de 28 de Julio de 2006
... de trabajo y con los tres ltimos estados de cuenta de las cuentas bancarias, en las cuales se les abona el salario o en las cuales mantengan ...
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Sentencia nº 190 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-06-2022
La solicitud de Avocamiento debe ser ejercida previo agotamiento de los recursos ordinarios oportunamente ejercidos ante la autoridad competente, sin el resultado esperado.
... personas y me solicito (sic) unas cuentas bancarias para realizar trasferencia y así poder ... Primera Instancia en funciones de control de Valencia Estado (sic) ... Carabobo, En ese ... - Decreto N° 8.795, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.